国浩律师（南京）事务所 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-031 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"） 2024 年第一次 临时股东大会通知已于 2024 年 5 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15--15:0 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-030 天津鹏翎集团股份有限公司 出资额：5,000 万元人民币 关于公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 公司已于 2024 年 5 月 29 日披露了《公司拟对外投资嘉兴颀景创业投资管 理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-027） 2 风险提示：公司与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存 在一定的不确定性，基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案；基金在投资运作 中可能存在投资周期较长，投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、 行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，本次投资可能面临无 法达到预期收益、投资亏损、投资失败等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、拟投资合伙企业的基本情况 企业名称：嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330402MACN9E6G6U 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙） 成立日期：2023-6-2 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-029 天津鹏翎集团股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明与核查意见 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 5 月 28 日分别召开第九届董事会第三次（临时）会议和第九届监事会第三次（临 时）会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案 》等议案，具 体内容详见 2024 年 5 月 29 日 披 露 于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"管理办法"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等有关法律、法规及规 范性文件和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予激励对象的姓名和职务 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 近日，公司在天津市滨海新区市场监督管理局完成了工商变更登记及《公司 章程》的备案手续，并取得了该局换发的新版《营业执照》。具体信息如下： 统一社会信用代码：91120000103690171M 名称：天津鹏翎集团股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市） 住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号 法定代表人：王东 注册资本：柒亿伍仟伍佰叁拾柒万捌仟捌佰壹拾捌元人民币 成立日期：1988 年 10 月 24 日 经营范围：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售； 汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 16 日，公司分别召开了第九届董事会第二次（定期）会议及 202 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-026 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事盛元贵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事盛元贵先生，其基本情况如下： 盛元贵，男，注册会计师、高级会计师、高级经济师。出生于 1971 年 11 月， 中国国籍，无永久境外居留权。曾在威海志诚联合会计师事务所任副所长、新联 谊会计师事务所威海分所任所长、北京天圆全会计师事务所威海分所任副所长、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所任副所长、威海志诚税务师事务 所任副所长，现任山东志诚会计师事务所有限公司副总经理，公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人盛元贵先生未直接或间接持有公司股份，未因证 券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之 ...

一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第三 次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 在天津市滨海 新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-023 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理 ...

（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； 天津鹏翎集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》等相关规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行核 查，现发表核查意见如下： 一、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司 法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的 法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括： （五 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授予总量的比例 | 当前总股本比例 | | 王东 | 董事、总裁 | 70 | 5.77% | 0.09% | | 高贤华 | 副总裁 | 50 | 4.12% | 0.07% | | 田进平 | 副总裁 | 50 | 4.12% | 0.07% | | 魏泉胜 | 董事、副总裁、董 事会秘书 | 30 | 2.47% | 0.04% | | 范笑飞 | 副总裁、财务总监 | 40 | 3.30% | 0.05% | | | 核心技术（业务）骨干 （共 44 人） | 730 | 60.21% | 0.97% | | | 预留部分 | 242.50 | 20.00% | 0.32% | | | 合计 | 1,212.50 | 100.00% | 1.61% | 一、限制性股票分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-027 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司拟对外投资嘉兴欣景创业投资合伙企业 (有限合伙)的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 投资标的名称：嘉兴欣景创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称 "合伙企 业"或"嘉兴欣景"） 。 2 投资金额：标的合伙企业总规模暂定为人民币 4,720 万元，其中天津鹏翎 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）拟作为有限合伙人以自有资金认 缴出资人民币 4,500 万元。 3 风险提示：公司与相关方仅就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度 存在一定的不确定性，基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案；合伙企业在投 资运作中可能存在投资周期较长，投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、 宏 观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，本次投资可 能面临无法达到预期收益、投资亏损、投资失败等风险。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次拟对外投资事项概述 （一）基本情况 为了更好地借助专业投资机构的投资经 ...