证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-034 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第四 次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日上午 10:00 在天津市滨海 新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-035 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会 第四次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日上午 11:00 在天津市 滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 ...

天津鹏翎集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次激励计划首次授予涉及的激励对象不包括本公司独立董事、监事， 也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工。 4、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大 会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。 1、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首 次授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 第一节 | 律师应声明的事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 征集表决权的法律依据 5 | | 二、 | 关于征集人的主体资格 5 | | 三、 | 关于《公开征集表决权公告》及征集方案 6 | | 四、 | 本次征集表决权情况及行权结果 7 | | 五、 | 结论意见 7 | | 第三节 | 签署页 8 | 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受天津鹏翎集团股份有限 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-032 天津鹏翎集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行 了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，经核查，16 名核查对象在自查期间存在买卖公 司股票的行为，其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。 1 经公司内部核查及上述激励对象出具的书面说明，上述核查对象在自查期间 买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公 司股票完全基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而 进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其本人在买卖公司股票时，未获 知 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-031 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"） 2024 年第一次 临时股东大会通知已于 2024 年 5 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15--15:0 ...

国浩律师（南京）事务所 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-030 天津鹏翎集团股份有限公司 出资额：5,000 万元人民币 关于公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 公司已于 2024 年 5 月 29 日披露了《公司拟对外投资嘉兴颀景创业投资管 理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-027） 2 风险提示：公司与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存 在一定的不确定性，基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案；基金在投资运作 中可能存在投资周期较长，投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、 行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，本次投资可能面临无 法达到预期收益、投资亏损、投资失败等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、拟投资合伙企业的基本情况 企业名称：嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330402MACN9E6G6U 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙） 成立日期：2023-6-2 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-029 天津鹏翎集团股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明与核查意见 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 5 月 28 日分别召开第九届董事会第三次（临时）会议和第九届监事会第三次（临 时）会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案 》等议案，具 体内容详见 2024 年 5 月 29 日 披 露 于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"管理办法"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等有关法律、法规及规 范性文件和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予激励对象的姓名和职务 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 近日，公司在天津市滨海新区市场监督管理局完成了工商变更登记及《公司 章程》的备案手续，并取得了该局换发的新版《营业执照》。具体信息如下： 统一社会信用代码：91120000103690171M 名称：天津鹏翎集团股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市） 住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号 法定代表人：王东 注册资本：柒亿伍仟伍佰叁拾柒万捌仟捌佰壹拾捌元人民币 成立日期：1988 年 10 月 24 日 经营范围：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售； 汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 16 日，公司分别召开了第九届董事会第二次（定期）会议及 202 ...