证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-033 天津鹏翎集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2、本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公 司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制 性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 6 月 25 日召开第九届董事会第四次（临时）会议和第九届监事会第 四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意并确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 6 月 25 日， 向符合授予条件的 49 名激励对象授予 970.00 万股限制性股票，授予价格为 2.22 元/ ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-035 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会 第四次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日上午 11:00 在天津市 滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 ...

天津鹏翎集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次激励计划首次授予涉及的激励对象不包括本公司独立董事、监事， 也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工。 4、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大 会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。 1、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首 次授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-034 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第四 次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日上午 10:00 在天津市滨海 新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$=0-\left[{\exists\left[{\notin\div\right]}\right]}$$ | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 8 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 8 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 鹏翎股份、本公司、上市 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师应声明的事项 5 | | 第二节 | | 正文 7 | | 一、 | | 本次授予事项的批准和授权 7 | | 二、 | | 本次授予的相关情况 8 | | 三、 | | 本次授予事项涉及的信息披露 10 | | 四、 | | 结论意见 11 | | 第三节 | | 签署页 12 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 鹏翎股 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 第一节 | 律师应声明的事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 征集表决权的法律依据 5 | | 二、 | 关于征集人的主体资格 5 | | 三、 | 关于《公开征集表决权公告》及征集方案 6 | | 四、 | 本次征集表决权情况及行权结果 7 | | 五、 | 结论意见 7 | | 第三节 | 签署页 8 | 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受天津鹏翎集团股份有限 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-032 天津鹏翎集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行 了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，经核查，16 名核查对象在自查期间存在买卖公 司股票的行为，其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。 1 经公司内部核查及上述激励对象出具的书面说明，上述核查对象在自查期间 买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公 司股票完全基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而 进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其本人在买卖公司股票时，未获 知 ...

国浩律师（南京）事务所 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-031 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"） 2024 年第一次 临时股东大会通知已于 2024 年 5 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15--15:0 ...