证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-030 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8月 15日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第十 次（定期）会议的通知，会议于2025年8月27日下午一点在天津市滨海新区中塘 工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-029 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年8月15日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次 （定期）会议的通知，会议于2025年8月27日上午十点在天津市滨海新区中塘工 业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王志方主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制程序、内 容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 （本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属激励对象名单的核查意见》之签字 页） 监事： 梁 臣 姜春娟 王艳 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《天 津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象因离职已不符合激励 对象资格，除上述情况外，本次拟归属的 44 名激励对象均不存在《管理办法》 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-033 天津鹏翎集团股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通 过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" 或"激励计划"）部分已授予尚未归属的 89.00 万股限制性股票予以作废，现将相 关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 28 日，公司召开的第九届董事会第三次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 28 日 （本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属激励对象名单的 核查意见》之签字页） 天津鹏翎集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规 及规范性文件和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予部分第一个归属期归属激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象中有 5 名 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-032 天津鹏翎集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 符合本次归属条件的激励对象：44 人。 本次拟归属的限制性股票数量：436.00 万股。 本次拟归属的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 股票。 本次拟归属的限制性股票授予价格：2.149 元/股（调整后） 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议， 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"、"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励 对象共计 44 人，可申请 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-031 天津鹏翎集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予 价格由 2.185 元/股调整为 2.149 元/股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 28 日，公司召开的第九届董事会第三次（临时）会议，审 议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》。律师事务所及独立财务顾问出具了相应报告。 同日，公司召开的第九届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于< 公司 2 ...

北京国枫律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件 成就及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN086-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN086-2号 致：天津鹏翎集团股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"鹏翎股份"、"公司"）签订的律师服务协议，本所接受鹏翎股 份的委托，担任鹏翎股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的专项法律顾问，并已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-032 天津鹏翎集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 本次拟归属的限制性股票授予价格：2.149 元/股（调整后） ? 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议， 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"、"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励 对象共计 44 人，可申请归属的限制性股票数量为 436.00 万股。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划概述及已履行的相关审批程序 （一）股权激励计划概述 《 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度报告 公告编号：2025-028 2025 年 8 月 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主 管人员)范笑飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意 相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理、环境和 ...