证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 天津鹏翎集团股份有限公司 二〇二四年五月 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-022 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告 本公司高级管理人员高贤华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 312,163 股（占本公司总股本比例 0.0413%）的高级管理 人员高贤华先生，计划在自本公告发布之日起十五个交易日后的 3 个月内以集 中竞价方式减持本公司股份不超过 78,000 股（占本公司总股本比例为 0.0103%）。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于近日收 到公司高级管理人员高贤华先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，高贤 华因存在个人资金需求拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 股东任职情况 | 截至本公告日持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 高贤华 | 高级管理人员 | 312,163 | 0.041 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-021 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"） 2023 年年度股 东大会通知已于 2024 年 4 月 25 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的公告。 （一）会议召开情况： 天津鹏翎集团股份有限公司 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15--15:00 的任意时间 ...

国浩律师（南京）事务所 2024 年 5 月 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

Group 1: Performance Overview - The company's 2023 annual report indicated a significant decline in performance compared to previous years [1][2] - Detailed analysis of the decline can be found in the "Management Discussion and Analysis" section of the 2023 annual report [2] Group 2: Future Outlook - The company has secured numerous new project contracts in 2023, laying a solid foundation for future growth [2] - As of now, the company has a substantial backlog of orders [2] Group 3: Q1 2024 Performance - The increase in revenue for Q1 2024 is attributed to stable growth in the automotive market and the conversion of new clients and projects into sales [2]

天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份届满实施完成公告 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-020 本公司高级管理人员高贤华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 1 月 12 日披露《关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公 告编号：2024-001），公司高级管理人员高贤华先生计划自减持预披露公告发布 之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（预计期间为 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 5 月 1 日）（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外），以集中 竞价方式减持公司股份不超过 78,000 股（占本公司总股本比例 0.0103%）。 近日，公司收到高贤华先生出具的《关于减持计划进展情况的告知函》。截 至本报告日，高贤华先生本次股份减持计划期限已届满，高贤华先生未在减持计 划期间减持公司股份；高贤华先生仍持有公司股份 312,163 股，占公 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-011 天津鹏翎集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含本数） 进行委托理财，在前述额度内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在保障公司正常运营和资金需求的基础上， 根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理 财产品，以增加公司现金管理收益。 （二）投资额度与期限 在董事会审议通过之日起12个月内，使用合计不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使 用。 （三）投资品种 为有效控制投资风险，保障公司及股东利益，公司（包括下属全资子、孙公 司）在上述额度范围内购买的理财产品仅限于资信状况良好，财务状 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对鹏翎股份使用闲置 自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在保障公司正常运营和资金需求的基础上， 根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理 财产品，以增加公司现金管理收益。 （二）投资额度与期限 在董事会审议通过之日起12个月内，使用合计不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使 用。 （三）投资品种 为有效控制投资风险，保障公司及股东利益，公司（包括下属全资子、孙公 司）在上述额度范围内购买的理财产品仅限 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-008 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2024年 4月24日召开第九届董事会第二次（定期）会议和第九届监事会第二次（定期） 会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告， 2023 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 28,405,592.84 元，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的有关规定，提取法定盈余公积后，2023年末公司实际可供股东分配利润为 人民币861,460,971.55元，其中母公司2023年实现净利润人民币9,663,182.36 元，母公司未分配利润为人民币 727,187,371.22 元。 分红有 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 监事会 2023 年工作报告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2023年度严格遵 守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》 等公司制度的有关规定，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项、 财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进 公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权 益。 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。所有审议的议案均通过， 会议召开情况如下表： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 3.审议《公司 2022 年度内部控制自我评价 | | | | ...