证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-010 天津鹏翎集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2024年 4月24日召开了第九届董事会第二次（定期）会议及第九届监事会第二次（定期） 会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减 值准备事项需要提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2023年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性 原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉 等资产进行减值测试后，2023 ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求，对鹏翎股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评价工作情况 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 2 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 15 日至 4 月 19 日对鹏翎股份 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 联系电话：025-83387733 | | | 保荐代表人姓名：孟超 联系电话：025-83387733 | | | 现场检查人员姓名：丁璐斌、孟超、周洋 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日至 4 月 19 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 | 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——余伟平 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余伟平，男，法学博士，律师。出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无 永久境外居留权。1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学 士学位，2006 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加 工作，曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司及北 京大悦律 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-007 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届 监事会第二次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:00 在 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券 ...

关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度向银行申请 综合授信暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第九届董事会第二次（定期）会议、第九届监事会第二次（定期） 会议审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度向银行申请综合授信暨 提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的 规定，前述事项不构成关联交易，现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展需要，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营和业务发展， 2024 年度，公司及全资子（孙）公司拟向银行申请总计不超过人民币 10.5 亿元的 授信额度。授信额度期限为自第九届董事会第二次（定期）会议审议通过之日起的 十二个月内，该授信项下额度可循环使用，具体情况如下： | 序号 | 单位名称 | 授信银行 | 拟申请额度 （亿元） | 拟授信期限 （月） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津鹏翎集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 着的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信え 白 和 合 分 田 を 名 所 三 市 东 城 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA4F0008 天津鹏翎集团股 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-017 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司全资子公司签署租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司（以下简称"上海技术中心"或 "承租方"）日常办公需求，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "鹏翎股份"）全资子公司上海技术中心拟与关联方上海石领新能源有限公司（以 下简称"上海石领"或"出租方"）签署《房屋租赁合同（云启中心）》，上海 技术中心拟向上海石领租赁其上海市长宁区迎宾二路 80 号（云启中心）3 幢办 公区 1,218 平方米房屋作为办公使用。 上海石领法定代表人、实际控制人王文赛先生为公司实际控制人、控股股东 及董事长王志方先生配偶之兄弟，上海石领股东荣成市文赛进出口有限公司的财 务负责人为公司监事姜春娟女士，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 7.2.3 条之规定，上海石领构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次（ ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-014 1.股东大会届次： 2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二次（定期）会议 于 2024年4月24日审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月16日（星期四）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议日期和时间： 2024年5月16日（星期四）下午14:00； 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第二次（定期）会议决定于 2024年5月16日（星期四）下午14:00在公司2号 办公楼2楼多功能 ...