第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。董事会秘书列席了本次会议。本次 会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08087 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事揭晓小女士、朱慈蕴女士以通讯方式出席会议。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷数智股份有限公司章程》的规定。经与 ...

智通财经APP讯，鼎捷数智(300378.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为10.45亿元，同比增 长4.08%。归属于上市公司股东的净利润为4502.67万元，同比增长6.09%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为3647.73万元，同比减少9.89%。基本每股收益为0.17元。 ...

鼎捷数智股份有限公司 2025 年半年度报告全文 【2025 年 8 月 30 日】 1 鼎捷数智股份有限公司 2025 年半年度报告 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意以下风险因素： （一）公司部分股东和子公司住所地有关规定发生变化导致的风险。中 国台湾地区所谓"台湾人民与大陆地区人民关系条例"、"在大陆地区从事 投资或技术合作许可办法"与"在大陆地区从事投资或技术合作审查原则" 针对中国台湾籍自然人、法人到中国大陆地区投资的范围加以限制，分为禁 止类与一般类。本公司所处的管理软件行业属于一般类项目，不受上述规定 关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报 表中营业收入和利润的主要来源之一，其对中国台湾地区以外的母公司进行 利润分配及汇出的行为受中国台湾地区所谓"公司法"的约束。如果中国台 湾地区对在中国大陆地区投资范围加以限制或向中国大陆地区分配利润采取 较为严格的限制措施，将会对本公司的生产经营产生不利影响。 （二）无实际控制人风险。本公司股权结构相对分散，单一股东的持股 比例均为 30%以下。由于公司股权相对分散，使得公 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08095 鼎捷数智股份有限公司 关于公司 2025 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等相关 规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公 司合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，并计提了相应减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 本次计提减值准备合计人民币 45,917,819.26 元，详见下表： 单位：人民币元 合的依据如下： | 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | | 保证金及押金组合 | 根据业务性质，押金、保证金、 | 参考历史信用损失经验，结合当期 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08092 鼎捷数智股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第五届 董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全 资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称"北京鼎 捷"）、深圳市鼎捷数智软件有限公司（以下简称"深圳鼎捷"）、广州鼎捷软 件有限公司（以下简称"广州鼎捷"）、江苏鼎捷数智软件有限公司（以下简称 "江苏鼎捷"）、湖州鼎捷软件有限公司（以下简称"湖州鼎捷"）、数智空间 （绍兴）工业制造有限公司（以下简称"数智空间"）未来业务增长及营运资金 需求，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）申请续签授信 额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间 循环使用，用于流动资金贷款 ...

2025 年半年度报告披露提示性公告 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08089 鼎捷数智股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要将于 2025 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年半年度报告摘要》 同时刊登于《证券时报》，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十九日 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08093 鼎捷数智股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期 业绩考核目标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第 五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》，现将相关事项说明如 下： 一、公司 2022 年员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2022 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届 监事会第二十二次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东 大会，审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法> 的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划。 （二）2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年员工持股计划 ...

鼎捷数智股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本汇总表已于2025年8月28日获董事会批准。 注1：2019年12月12日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司 。 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025年1-6月占用累 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月偿还累 | 2025年1-6月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息(如 有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

Market Overview - The software development sector experienced a decline of 1.56% on August 29, with Dingjie Zhizhi leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Top Gainers in Software Development Sector - Tongda Hai saw a significant increase of 20.01%, closing at 38.50 with a trading volume of 221,200 shares and a transaction value of 820 million [1] - Xinan Century rose by 15.37%, closing at 14.71 with a trading volume of 437,700 shares and a transaction value of 627 million [1] - Keda Zikong increased by 14.94%, closing at 27.00 with a trading volume of 176,600 shares and a transaction value of 449 million [1] - Other notable gainers include Fuxin Software (+12.56%), Anbotong (+10.48%), and Dameng Data (+10.40%) [1] Top Losers in Software Development Sector - Dingjie Zhizhi led the decline with a drop of 9.28%, closing at 52.62 with a trading volume of 359,800 shares and a transaction value of 193.6 million [2] - Zhongdian Xinlong fell by 8.77%, closing at 11.13 with a trading volume of 1,665,800 shares and a transaction value of 1.892 billion [2] - Tianrongxin decreased by 8.39%, closing at 11.90 with a trading volume of 3,136,700 shares and a transaction value of 3.932 billion [2] Capital Flow Analysis - The software development sector saw a net outflow of 6.206 billion from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 5.221 billion [2][3] - Notable stocks with significant capital inflows include Tongda Hai with a net inflow of 203 million from institutional investors [3] - High Weida experienced a net inflow of 343 million from institutional investors, despite a net outflow from retail investors [3]