2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月30日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-039 北京东方通科技股份有限公司 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2025年4月30日 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-046 北京东方通科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日分 别召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于计提商誉减值准备的议案》。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉 减值》等相关规定，对公司收购北京东方通网信科技有限公司，及北京泰策科技 有限公司 100%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测试。根据减值测试结果， 基于谨慎性原则，公司对收购如上两家公司股权形成的商誉计提减值准备 408,288,335.67 元。具体情况如下： 1、因网信安全业务部分客户需求及项目落地节奏出现阶段性放缓，导致东 方通网信收入及利润出现下降。为真实反映公司资产价值及财务状况，公司聘请 中发国际资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对东方通网信包含 商誉的相关资产组进行了减值测试，并出具 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-047 北京东方通科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一的议案》。本议案尚需公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-745,940,926.80 元，实收股本 为 557,922,828.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司 2024 年度股东会 审议。 二、亏损原因 上市以来，公司除在进一步夯实传统主业中间件产品外，通过新设投资、收 购等手段并表了多家子公司。近两年虽然公司的传统主业中间件业务发展情况较 好，但因部分被收购资产所处行业不景气 ...

2024年度财务决算报告 公司按照《企业会计准则》的规定，编制了2024年12月31日的合并资产负债 表以及2024年度的合并利润表和合并现金流量表。公司2024年度财务报表已经北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现管理层将2024年度合并财务 报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2024 年度合并报表范围 母公司：北京东方通科技股份有限公司。 纳入合并财务报表范围的子公司共23户，具体包括： | 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都东方通科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 上海东方通泰软件科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 北京东方通宇技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 北京惠捷朗科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 北京数字天堂信息科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | ...

公司董事周惠东先生弃权理由如下：鉴于公司被监管机构立案稽查，可能对 公司年报期初数会有较大的影响，致使财务报表有较大不确定性。因此对 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告投弃权票。 特此说明。 关于部分董事无法保证 2024 年年度报告真实、准确、完整的说明 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议公司《关于公司 2024 年年度报 告全文及摘要的议案》，其中公司独立董事程贤权先生、吕廷杰先生、牛忠党先 生，及董事周惠东先生对《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》投弃 权票。 公司独立董事程贤权先生弃权理由如下：公司 2025 年 4 月 14 日已被中国证 监会以"涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载"立案；以及审计机构对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意 见、对关联方资金占用报告为保留意见。在有权部门对涉案事项最终认定前，2024 年度报告等有关议案中的相关事实及财务数据，本人作为外部独立董事，不具备 有效核验手段及时间、精力对其真实性、准确性、完整性 ...

北京东方通科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 监事会在报告期内参加了历次股东大会会议，列席了董事会会议，依法对董 事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了 监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守法律法规及《公司章程》 等相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简称 "法律法规"）以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利 益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股 东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了 监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履 行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有 效发挥了职能。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-041 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 29 日 15 时在公司会议室以现场方式召开。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大 ...

北京东方通科技股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的 意见 经审议，监事会认为：德皓所出具的否定意见的《公司 2024 年度内部控制 审计报告》以及董事会出具的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明》符合公司内部控制的实际情况，监事会对德皓所出具的 的否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》无异议，同意公司董事会出 具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及 其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 特此说明。 北京东方通科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 30 日 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）对北京 东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行审 计，并出具了否定意见的 2024 年度内部控制审计报告，公司董事会出具了《董 事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事 会就董事会出具的专项说明发表如下意见： ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-040 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 29 日 13 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。参加会议 的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事丁芸女士（已离任）、程贤权先生、吕廷杰先生、牛忠党先生 分 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-044 北京东方通科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次 会议，审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年度股东会审议。 一、审议程序 1、董事会意见 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》已经审计委员会 2025 年第三次会 议全体委员审议通过。2025 年 4 月 29 日公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司决定 2024 年度拟不进行利 润分配。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司 及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 2、监事会意见 2025 年 4 月 29 ...