2023 年度财务决算报告 北京光环新网科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023年公司实现营业收入785,546.32万元，比上年同期增长9.24%，实现归属于 上市公司股东净利润38,795.89万元。 报告期内，公司加大市场营销力度，努力提升服务品质，持续推进各地数据中心 建设和资源交付进度，IDC及增值服务实现收入222,148.70万元，较上年实现增长 6.28%，云计算业务实现收入554,433.46万元，较上年同期增长10.56%。受美元汇率 波动和美联储持续加息的影响,报告期内因美元贷款产生汇兑损失人民币6,372.81 万元，利息支出8,202.89万元，公司已提前归还了全部美元贷款16,650万美元。 公司上年度因对2016年收购北京中金云网科技有限公司及北京无双科技有限公 司形成的商誉计提资产减值准备135,116.76万元导致亏损。报告期内北京中金云网 科技有限公司业务运行平稳，根据评估结果，中金云网包含商誉资产组的可收回金额 高于包含商誉资产组账面价值，报告期末不需计提商誉减值准备。 公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 202 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公告编号：2024-004 公告日期：2024 年 3 月 29 日 1 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规要求，本 着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行 法律法规赋予的各项职权和义务，积极有效地开展相关工作。报告期内，监事会 对公司依法运作情况、财务情况、重大事项决策程序、董事会、股东大会决议执 行情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，有效发挥了监事 会职能，促进了公司的规范化运作和健康持续发展。现将 2023 年度监事会主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开 4 次会议，会议召集、召开均符合《公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真仔细审阅相 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 【目录 | 品牌故事… | | --- | | 2023 大事记 … | | 2023年度社会责任绩效成果展示 | | 2023 感动光环 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0 | | 关于本报告………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 积极回报社会 推动落实"质量回报观提升"………………………………………………………………………………… 9 | | 一、深耕主业，打造全栈数字基础设施综合服务提供商 19 | | 二、以创新为驱动力，坚持绿色低碳路径，持续提升核心竞争力 | | …… | | 三、聚焦公司治理，夯实发展基础，不断提升规范运作水平 22 | | 四、积极维护股 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事孔良先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席董事会，对会议议 案进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见， 维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了所有会议材料，积极参与各项议案的 讨论并提出合理建议，独立公正地履行职责，明确发表独立意见，监督公司规范 化运作，对董事会做出科学决策发挥了积极作用。 二、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （一）董事会专门委员会工作情况 1 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度公司共召开 5 次董事 ...

1 第一条 为规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京光环新网科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《北京光环新网科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）,并制定本 工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人和公司章 程规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过 ...

北京光环新网科技股份有限公司章程 北京光环新网科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月修订 | 第一章 | 总则 - 1 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 2 - | | | 第三章 | 股份 - 2 - | | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 6 - | | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 15 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 17 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 19 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 22 - | | 第五章 | 董事会 - 27 - | | | 第一节 | 董事 - | 27 - | | 第二节 | 董事会 - | 31 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - 37 - | | | 第七章 | 监事会 - ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事姜山赫先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务。2023 年度本人充分发挥独立 董事的独立作用，客观审慎发表意见，维护公司和股东的利益，现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席。 | | | | 本人出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年度应 现场出席董 参加董事会 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度工作 中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司董 事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公 正地发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，具体情况如下： | | | | | 本人出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | ...

二、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《北京光环新 网科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具 体情况如下： 一、中信建投证券对光环新网内部控制的核查工作 光环新网的保荐代表人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内部控制 相关制度、复核内部控制流程，并结合与企业相关人士的沟通情况，对内部控 制的治理环境、内部控制的制度建立和执行情况等方面，对其内部控制的完整 性、有效性、合理性以及《北京光环新网科技股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 （一）内部控制评价范围 ...