中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司2023年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 除上述外汇套期保值业务外，2023年度公司未开展其他证券与衍生品投资。 三、投资风险分析及风控措施 （一）可能存在的风险 外汇和利率衍生品交易可以在汇率和利率发生大幅波动时，降低汇率和利 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇和利率衍生品价格 ...

二、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《北京光环新 网科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具 体情况如下： 一、中信建投证券对光环新网内部控制的核查工作 光环新网的保荐代表人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内部控制 相关制度、复核内部控制流程，并结合与企业相关人士的沟通情况，对内部控 制的治理环境、内部控制的制度建立和执行情况等方面，对其内部控制的完整 性、有效性、合理性以及《北京光环新网科技股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 （一）内部控制评价范围 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度工作 中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司董 事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公 正地发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，具体情况如下： | | | | | 本人出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-015 北京光环新网科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第一次会议审议通过，公司定于2024年4月24日召开2023年度股东大会，本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2024年第一次会议定于2024年4月24日召开2023年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月24日下午2：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月24日的 交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：(0 ...

北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及北京光环新网科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要等相关文件已于2024年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站。为了便于投资者进一步了解公司2023年度经营业绩情况，公司将于2024年 4月10日下午15：00-17：00举办2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 公司董事长杨宇航先生、总裁耿岩先生、董事会秘书高宏女士、财务总监张 利军先生、独立董事王秀荷女士将出席本次业绩说明会，在线上与广大投资者进 行交流。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-013 北京光环新网科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易" ...

关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于北京光环新网科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 010170 号 一、专项审核报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表 三、报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-009 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理和存放情况 1、募集资金管理情况 经公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有 限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券 股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管 协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会 2021 第五次会议审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意 公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公 ...

高级管理人员 2024 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 高级管理人员 2024 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步提高北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）的积极性、主 动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的 其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风 范，不计个人得失，勇于承担目标责任； 3、年度的薪酬管理及绩效考核的结果作为下一年度公司高管团队的人员调 整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。 第三条 适用范围 适用本制度的高管人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第四条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高管人员的薪酬分配。 ...