证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-016 北京光环新网科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请授信额度的议案》和《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》， 现将具体事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 公司控股子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司（以下简称"光环杭州 公司"）因杭州数字经济科创中心项目（以下简称"该项目"或"杭州项目"）建 设需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北 京分行"）申请不超过人民币 80,000 万元的贷款，期限不超过 15 年（最终以银 行实际审批的贷款额度为准）。光环杭州公司拟以其拥有的土地使用权（浙（2022） 杭州市不动产权第 0180972 号）及杭州数字经济科创中心项目在建工程和项目建 成后形成的不动产、机器设备和项目所 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-010 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 26 日，公司提前终止上述货币掉期交易，交易对方向公司支 付交割收益750万元。报告期内确认本金交换损失（公允价值变动）586万元， 报告期内实现利率交换收益 80.26 万元。截至报告期末，公司通过参与外汇套 期保值业务累计减少汇率损失 871.12 万元。 除上述外汇套期保值业务外，2023 年度公司未开展其他证券与衍生品投资。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定的要求，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况公告 如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会 2022 年第二次会议审 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-003 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日下午 2 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京光环新网科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文 件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员，应当受本工作制 度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委 ...

第一条 为进一步完善北京光环新网科技股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合 法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《北京光 环新网科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 北京光环新网科技股份有限公司独立董事专门会议制度 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通 过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 北京光环新网科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第八条 下列事项应经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 公司原则上于独 ...

北京光环新网科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件和《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为实施发展战略，增强公司竞争 力，根据国家法律法规规定以现金、实物、无形资产等方式向其他单位进行投资 （包括新设公司、对其他企业的兼并、联营投资或者购买其他单位的股票、债券 等有价证券），以期在未来获得投资收益的经济行为。 第三条 公司对外投资的原则如下： 北京光环新网科技股份有限公司对外投资管理制度 （一）符合国家法律、法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业政 策； 北京光环新网科技股份有限公司对外投资管理制度 第二章 对外投资的组织机构 第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构或授权机构， 依据 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京光环新网科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作，审查公司内部控制，监 督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计等工作，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，其中至少有一名 独立董事为会计专业 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-002 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日上午 10 时在北京 市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并取得明 确同意的意见。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年 年度报告》 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修 订、制定部分制度的议案》，该议案包含 8 项子议案，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定部分制度的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司修订了《公 司章程》并修订、制定了部分制度，具体涉及的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | 是否需要提交股 东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | 特别决议议案 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | | 3 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | | 4 | 《董事会提名委员会工作制度》 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司向 特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐人，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层 | | 法定代表人 | 王常 ...