监事会对董事会关于公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制 制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到 有效执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到 了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东 的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设和运行情况。 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，中节能国祯环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《公司2023年度内部控制评 价报告》发表如下意见： 二〇二四年三月二十日 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-020 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员：董事长王堤先生、总会计师罗锦辉先生、董事会秘书石小峰 先生、独立董事黄胜忠先生。 4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年3月25 日召开2023年度业绩说明会，业绩说明会将采用网络远程方式举行，欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年3月25日15:00-17:00 gzhb@gzep.com.cn，公司将于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 三、咨询方式 如有不明事宜，敬请联系公司，联系电话：0551-65324976 5、接入方式：投资者可于2024年3月25日15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1cXW1FgPRaU或使用微信扫描下方小程序码即 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后采取的会计政策 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-013 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东公开征集意向受让方的进展公告 持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东拟通过 公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-073)、《关于 持股 5%以上股东转 让公司全部股 份公开征集受 让方的公告》 (公告编 号:2024-009)。公司持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司(以下简 称"安徽铁路基金")拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司 68,676,125 股股份(占公司最新总股本的 9.82%，占剔除公司回购专用账户股份 数量后总股本的 10.08%)。 公司于 2024 年 3 月 11 日 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-012 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（2024-006号）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月8日 上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月8 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室 5、会议主持人：本次会议由公司董事长王堤主持。会议的召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。 （一 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0089 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中节能国祯环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市康达律师事 务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所律师出席 2024 年 3 月 8 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的 表决程序和表决结果发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉 及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号 ...

特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司总经理贺燕峰先生提交的辞职报告。贺燕峰先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司总经理职务，辞职后，贺燕峰先生将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定， 贺燕峰先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正 常运作。 截至本公告披露日，贺燕峰先生持有公司股份 1,025,998 股，其中 769,498 股为高管锁定股。贺燕峰先生将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规的相关规定以及其所做出的相关承诺。 公司董事会对贺燕峰先生在担任总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责以及为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-011 中节能国祯环保科技 ...

一、股东减持计划实施情况 综合考虑市场情况，公司股东长江环保集团及三峡资本在上述减持计划区间 内均未通过任何方式减持其持有公司的股份，本次减持计划已实施结束。本次减 持计划实施前后，长江环保集团及三峡资本持有公司股份数量未发生变化。 注：上表中计算的占公司总股本比例已扣除公司回购专用账户股份。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-010 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期满暨实施结果的公告 持股 5%以上的股东长江生态环保集团有限公司及其一致行动人三峡资本 控股有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行 动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-047）。公司持股 5%以上股东长江生 态环保集团有限公司（以下简称"长江环保集团"）及其一致行动人三峡资本控 股有限责任公司（以 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-009 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东转让公司全部股份 公开征集受让方的公告 持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称"安 徽铁路基金"）拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持中节能国祯环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"节能国祯"）68,676,125 股股份（占公司 最新总股本的 9.82%，占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 10.08%）。 2、在本次公开征集所规定的期限内，安徽铁路基金是否能够征集到符合条 件的拟受让方存在重大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 12 月 21 日，公司收到持股 5%以上股东安徽铁路基金发来的《关于 安徽省铁路发展基金股份有限公司拟公开征集转让节能国祯股份的告知函》，安 徽铁路基金拟以公 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 节能国祯 | | 股票代码 | 300388 | | 信息披露义务人 | 中国节能环保集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 北京市大兴区宏业东路 1 号院 | 25 | 号楼 | | 通讯地址 | 北京市海淀区西直门北大街 | 42 | 号节能大厦 | | 股份变动性质 | 表决权减少，股份数量不变 | | | 签署日期：2024 年 2 月 4 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中节能国祯环保科技股份有 ...