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节能国祯:简式权益变动报告书(中国节能)
2024-02-08 10:58
中节能国祯环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 节能国祯 | | 股票代码 | 300388 | | 信息披露义务人 | 中国节能环保集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 北京市大兴区宏业东路 1 号院 | 25 | 号楼 | | 通讯地址 | 北京市海淀区西直门北大街 | 42 | 号节能大厦 | | 股份变动性质 | 表决权减少,股份数量不变 | | | 签署日期:2024 年 2 月 4 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中节能国祯环保科技股份有 ...
节能国祯:关于股东表决权委托协议到期暨权益变动的提示性公告
2024-02-08 10:58
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2024-008 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于股东表决权委托协议到期暨权益变动的提示性公 告 公司股东中国节能环保集团有限公司、安徽国祯集团股份有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次权益变动系因公司股东中国节能环保集团有限公司、安徽国祯集团 股份有限公司签署的《表决权委托协议》到期引起,双方实际持有公司股数不变; 2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到安徽国 祯集团股份有限公司(以下称"国祯集团")出具《关于<表决权委托协议>及< 表决权委托协议之补充协议>到期暂不续签的告知函》,确认国祯集团与中国节能 环保集团有限公司(以下简称"中国节能")签署的《表决权委托协议》及《表 决权委托协议之补充协议》到期后暂不续签。具体情况如下: 一、表决权委托协议及补充协议签署、履行及到期情况 2020 年 10 ...
节能国祯:第七届董事会第二十八次会议决议公告
2024-02-04 07:36
一、董事会会议召开情况 证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2024-002 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 1 日在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频以 及通讯表决方式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议由董事长王堤先 生主持,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。 本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章 程>的公告》(公告编号 2024-004)和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》。 ...
节能国祯:关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的公告
2024-02-04 07:36
二、 薪酬兑现机制 1.基本年薪: 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二 十八次会议审议通过《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的 议案》。为持续提升公司董事、监事、高级管理人员的创业热情,强化市场化激 励约束机制,做实刚性考核、刚性兑现,公司制订了部分董事、监事、高级管理 人员薪酬体系优化方案。具体如下: 一、 薪酬结构 总薪酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励+中长期激励 证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2024-005 ①企业分类系数增加值=本年度企业分类系数-上年度企业分类系数。其中, 企业分类系数确定规则详见《中国节能环保集团有限公司二级公司领导人员薪酬 管理办法》 基本年薪是年度基本收入,按月支付。 2.绩效年薪: | ②年度兑现系数规则如下: | | --- | (1)绩效年薪是与业绩考核结果相联系的薪酬收入,根据个人年度经营业 绩考核、综合考核评价结 ...
节能国祯:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
2024-02-04 07:36
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2024-006 中节能国祯环保科技股份有限公司 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月8 日上午09:15—下午15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公 司")2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于2024年2月1日召开第七届董事会第二 十八次会议,审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2024年3月8日下午15:00; 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年3月8日 上午9:15—9:25;9:30—11:30;下午13:00—15:0 ...
节能国祯:中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事规则
2024-02-04 07:34
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 (经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序,确保董事会和董事有效 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律法规及和《中节 能国祯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本 规则。 原则上,公司每年开展不少于四次的董事现场调研活动,公司应对董事履行 职责的行为,提供必要的工作条件。 公司应于每年 12 月底前报送下一年度董事会会议计划,列明召开时间、主 要议题等。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会,是公司的经营决策机构,对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成,董事会设董事长 1 人,联席董事长 1 人, 副董事长 1-2 人。董事长、联席董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选 举产生和罢免。联席董事长行使职权应获得董事长授权。 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 事任期 3 年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之 ...
节能国祯:中节能国祯环保科技股份有限公司股东大会议事规则
2024-02-04 07:34
中节能国祯环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 (经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效) (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》《中节能国祯环保科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关规定,制订本规则。 公司应于每年 12 月底前报送下一年度股东大会会议计划,列明召开时间、 主要议题等。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司发展战略和中长期发展规划;决定公司的经营方针和投资计 划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的 报酬事项; (三)审议批准董事会的 ...
节能国祯:关于独立董事辞职的公告
2024-02-04 07:34
中节能国祯环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董 事俞汉青先生提交的书面辞职报告,俞汉青先生因个人工作原因,申请辞去公司 第七届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 职务,辞职后不在公司担任任何职务。 证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2024-007 俞汉青先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董 事会对俞汉青先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年二月一日 鉴于俞汉青先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员人 数的三分之一,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,俞汉青先生将继续 履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责,其辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关法规规定,尽快完成新任独立 董事的补选工作。 ...
节能国祯:中节能国祯环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例
2024-02-04 07:34
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 (2024 年 2 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会"),并 制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责 制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定及审查董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。 第四条 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名, 由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)1 名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举产生,报董事会批准。 第六条 委员会委员与同届董事会董事的任期一致,委员任期届满,连选可 ...
节能国祯:中节能国祯环保科技股份有限公司董事会战略委员会工作条例
2024-02-04 07:34
中节能国祯环保科技股份有限公司 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成,其中应至少包括1名独立董事。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名,由董事会选举产生。 董事会战略委员会工作条例 (2024 年 2 月修订) 第一章 总 则 第一条 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会(以下简称"委员会"),并制订本 条例。 第五条 委员会设主任委员(召集人)1名。 第六条 委员会委员每届任期与同届董事会董事任期一致,委员任期届满, 连选可以连任,但是独立董事连续任职不得超过六年。任期内如有委员不再 ...