证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-016 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次调整固定资产 折旧年限及折旧方法属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不 进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次公 司会计估计变更具体对未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况，最终金额 以经会计师事务所审计的数据为准。本次会计估计变更自2025年1月1日起实施。 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体内容公告如 下： 1、变更原因 鉴于显示屏技术相对成熟，生产成本趋于稳定，导致原有的折旧方式已不能 准确反映其实际使用状况，为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果， 根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性 公司自成立以来持续深耕国际市场，由于国际业务占比大，汇率波动给公 司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当 进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避外汇市场 风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展 以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为7,000万美元或其他 等值货币，额度自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，但期限内任 一时点的交易余额不超过7,000万美元或其他等值货币。 （二）交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及 相关组合产品。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交易对手 方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融 机构。 （三）交易期限 交易期限： ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财 产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及其控股子公司合计使用最高额度不超过人民币 7 亿元 （或等值外币，下同）的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 3、特别风险提示：（1）尽管金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资受到市场波动的影响。（2） 公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资 品类存在浮动收益的可能，因此理财投资的实际收益不可预期。（3）相关工作 人员的操作风险。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲 置资金购买金融机构 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 Shenzhen Absen Optoelectronic Co.,Ltd. 电话：0755-89747399 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 社会责任报告 地址：深圳市坂田华为基地天安云谷3A栋18-20楼 网址：https://www.absen.cn/ 艾比森官方微信 真艾服务微信 关于本报告 本报告是深圳市艾比森光电股份有限公司发布的 2024 年社会责任报告，主要披露公司与利益相关方在共同创造 价值的过程中面临的机遇和挑战、为实现可持续发展采取的举措以及取得的成效。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。为增强 报告连续性及可比性，部分内容有所延伸。 报告范围 本报告分为纸质版和电子版，电子版可登陆艾比森官方网站 www.absen.cn 在线浏览或下载。 目录 15 25 35 41 诚信之光 铸就商业典范 本报告涉及的内容与深圳市艾比森光电股份有限公司的业务覆盖区域一致，包括深圳市艾比森光电股份有限公司 及其子公司的企业社会责任理念、战略和具体实践，以及在报告期内的 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见认为，公司财务报表在 所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 2024 年度公司全面推行精益管理，提升公司整体经营效率，实现年度净营 业周期 36 天。 公司实现营业收入同比下降 8.58%、归属于上市公司股东的净利润同比下降 62.98%、实现经营活动产生的现金流量净额 15,272.09 万元，同比降低 71.18%。 （一）报告期内主要财务数据 2024 年度公司主要经营指标的完成情况：公司实现营业收入 366,261.65 万 元，同比下降 8.58%；归属于上市公司股东的净利润 11,689.34 万元，同比下降 62.98%。 截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产达 367,349.06 万元， ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-014 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及 控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易 业务。 2、投资种类：交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及相关组合产 品。 3、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 7,000 万美元或其他等值货币，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易余额不超过 7,000 万美元或其他等值货币。 4、审批程序：2025 年 3 月 28 日，第五届董事会第二十七次会议审议通过 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，本议案经董事会战略委员会 审议通过并同意提交董事会。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司 股东大会审议。 5、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内部控制风险、延期 交割风险、操 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-017 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十七次会议 审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名。本 次会议的通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-009 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审议， ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-020 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 15 日以电 子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-011 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 以现有总股本 369,100,317 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 55,365,047.55 元，不送红股，不以公积金转 增股本。 2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 116,893,358.66 ...