证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-006 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划购买完成的公告 1、公司 2025 年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券 交易账户。 2、截至 2025 年 2 月 14 日，公司 2025 年员工持股计划已通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票 5,076,600 股，占公司总股本的 1.38%，成交金额 59,994,599 元（不含交易费用），成交均价为 11.82 元/股。至 此，公司 2025 年员工持股计划已完成公司股票购买。公司 2025 年员工持股计划 购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔公司股票购买完成之日起 12 个月， 即自 2025 年 2 月 14 日起至 2026 年 2 月 13 日止。 二、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系的说明 1、公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划。本员工持股计划未与 公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。本员工持股计 划与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、不构成一致行动关系。本员工持 股计划持 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第019号 致：深圳市艾比森光电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开 程序、 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-005 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部 议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下： （一）表决结果 本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2025 年第一次临时股东大会现场会议于 2025 年 1 月 23 日下午 15:00 在公司会议室召 开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2025 年 1 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-004 1、报告期内公司实现营业收入约为 36.73 亿元，同比 2023 年下降约 8.33%。其 中：公司通过对海外市场持续多年的深耕细作与合理布局，打造具有差异化的品牌优 势，有效增强了在海外市场的竞争力，海外市场呈良好增长态势，实现营业收入约为 28.83 亿元，较 2023 年同期增长约 11.93%；中国市场受经济环境和竞争态势的影响， 公司从聚焦规模扩张调整到选择价值客户做深耕，实现营业收入约为 7.90 亿元，较 2023 年同期下降约 44.80%。 2、报告期内公司实现毛利率约为 28.34%，同比 2023 年下降约 1.23%。面对竞 争挑战，公司积极应对，持续聚焦于成本控制、定价策略优化以及产品结构调整等经 营策略的高效实施，下半年毛利率较上半年 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-003 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日 召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十六次会议 审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 15:00 开始； 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-001 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以电 子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经与会董事审 慎决议，通过了由公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 董事罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、赵阳女士参与本次员工持股计划， 回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表 ...

全体监事均参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-002 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本 次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开 合法、有效。 全体与会监事审议了如下议案： 一、审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称 "本次员工持股计划"）的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 7 日 经审核，监事会认为公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规 范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不存在《指导意见》等法律 法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划 草案及其摘要、管理办法已经公司职工代表大会征求员工意见，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股 计划的情形。公司实施员工持股计划能进一步完善员工激励体系，建立长效激励 机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与 公司的长远发展更紧密地相结合，有利于公司的持续发展。 综上，监事会同意公司实施本次员工持股计划。因全体监事均为本次员工持 股计划的参与对象，按照相关规定须回避表决。上述监事回避表决后，有表决权 的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据相关规定，监事会对本次 员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将此议案提交公司 股东大会审议。 特此公告。 深圳市 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参与的情形 ...