"【ss | 容 诚 内部控制审计报告 深圳市艾比森光电股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0819 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0819 号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称"艾比森公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾比 森公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国 · 北京 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑丹） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责， 维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书；曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份 有限 ...

二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议、股东大会的情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵九利） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用， 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵九利，1983 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 大学管理学院会计学系，硕士毕业于 Kozminski University；曾先后担任 TCL 电 子科技控股集团波兰工厂财务总监、中国区销售公司财务部高级经理、集团财务 综合管理部部长兼 CFO 助理、制造与供应链中心财务副总监、集团预算管理部 副总监、TES BU 财务总监 ...

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢春华） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢春华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工 学院会计系，研究生学历，中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师 （FCCA），工商管理硕士，具备深交所的独立董事资格；曾先后就职于沃尔玛 中国有限公司、杜邦中国有限公司、广州百佳超级市场有限公司、 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-019 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘 要已于2025年4月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2024年度经营情况，公司定 于2025年4月16日下午15:00—17:00在"价值在线"举行2024年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir- online.cn）参与本次业绩说明会。公司为广泛听取投资者的意见和建议，提前向 投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：访问如下网址：https://eseb.cn/1m9zRA6c5zO 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 1 参与方式二：使用微信扫描下方小程序码： 出席本次业绩 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律及公司规章制度的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、 制度完善、效益提高和机制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发， 通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、查阅资料、现场了解等方式依法 独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司的生产经营、重大事项、财务状况及 董事、高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权 益。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定。具体 情况为： 4、2024 年 8 月 2 日，召开了公司第五届监事会第十七次会议，审议通过 1 项议案：《2024 年半年度报告及其摘要》。 5、2024 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-018 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号)的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法 律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议批准，本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 1、变更原因 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月，财政部颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会[2024]24 号)，公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，对保 证类质量保证产生的预计负债，借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"， 不再计入"销售费用 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生在任期间的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见认为，公司财务报表在 所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 2024 年度公司全面推行精益管理，提升公司整体经营效率，实现年度净营 业周期 36 天。 公司实现营业收入同比下降 8.58%、归属于上市公司股东的净利润同比下降 62.98%、实现经营活动产生的现金流量净额 15,272.09 万元，同比降低 71.18%。 （一）报告期内主要财务数据 2024 年度公司主要经营指标的完成情况：公司实现营业收入 366,261.65 万 元，同比下降 8.58%；归属于上市公司股东的净利润 11,689.34 万元，同比下降 62.98%。 截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产达 367,349.06 万元， ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市 艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关规定，海通证券对《深圳市艾比森光电股份有 限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核 查，具体情况如下： 一、艾比森内部控制评价工作情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性 ...