证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-037 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 二、备查文件 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

公司章程修订对照表 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开的第五届董事会第二十一次会议审议《关于变更注册资本及修订公司章程的 议案》，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下： 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 36,385.3871 | 万 公司注册资本为人民币 36,851.6912 | 万 | | | 元。 | 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 36,385.3871 万股，均为 | 公司股份总数为 36,851.6912 | 万股，均 | | | 人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-038 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市艾比森光电股份有限公司 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 通 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人丁彦辉、主管会计工作负责人张玲容及会计机构负责人(会计 主管人员)曾燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风 险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之 十"公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过2亿元（含）的闲置自有资金 进行证券投资。在额度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得 的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-035 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的 议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前 提下，使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行 ...

关于深圳市艾比森光电股份有限公司使用闲置自有资金 进行证券投资的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市艾比森 光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 有关规定，海通证券对艾比森本次使用闲置自有资金进行证券投资的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 海通证券股份有限公司 1、为提升资金使用效率，提高资金收益，在充分保障公司日常经营性资金需求、 不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司利用闲置自有资金进行证券投 资，为公司和股东创造更大价值； 2、出于长期战略发展考虑，通过对产业链上下游优质上市公司进行投资，进一步 加强产业链合作及协同，提高资源利用及产出效率，提升公司市场竞争力。 （二）投资额度 公司（含子公司）拟使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-034 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 7 月 16 日以电子 邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 1 3、海通证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司使用闲置自 有资金进行证券投资的核查意见。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 经审议，同意在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，使用最高额不 超过人民币 2 亿元（含本数）的闲 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-033 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；电子产品销售；机械设备 销售；显示器件销售；显示器件制造；照明器具销售；照明器具制造；电子元器 件批发；电子元器件制造；光电子器件销售；光电子器件制造；计算机软硬件及 辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；音响设备销售；音响设备制造； 机械设备研发；软件开发；货物进出口；配电开关控制设备销售；配电开关控制 设备制造；配电开关控制设备研发；机械设备租赁；许可项目：建设工程施工。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到全资子公 司惠州市艾比森光电有限公司（以下简称"惠州艾比森"）通知，惠州艾比森对 注册资本进行了变更，已在市场监督管理局完成了工商变更登记及备案手续，并 领取了换发后的《营业执照》。变更后的具体信息如下： 统一社会信用代码：9144130057018880XK 名称：惠州市艾比森光电有限公司 住所：惠州市东江高新科 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-032 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象总人数为 177 人，实际归属股票数量为 466.3041 万股， 占归属前公司总股本约 1.28%。截止本公告日，公司已完成 177 名激励对象 466.3041 万股第二类限制性股票的归属工作。 2、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 6 月 26 日。 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票数量合计为 4,354 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 13.65%。其中首次授予 3,954 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 12.40%，约占本激励计划拟授予限制性股票总额的 90.46%；预留部分 400 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.25%， 约占本激励计划拟授予限制性股票总额的 9.15%。 （ ...