证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-005 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部 议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下： （一）表决结果 本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2025 年第一次临时股东大会现场会议于 2025 年 1 月 23 日下午 15:00 在公司会议室召 开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2025 年 1 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between RMB 116 million and RMB 146 million, representing a decline of 53.76% to 63.26% compared to the same period last year [2]. - The company's operating revenue for the reporting period is approximately RMB 3.673 billion, a decrease of about 8.33% year-on-year [4]. - Revenue from the Chinese market is approximately RMB 790 million, a decline of about 44.80% year-on-year [4]. - The company's gross profit margin is approximately 28.34%, a decrease of about 1.23% year-on-year [5]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 53.35 million, compared to RMB 39.67 million in the same period last year [5]. - The financial data in this performance forecast has not been audited by registered accountants [3]. - Detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 annual report [6]. Revenue Breakdown - Revenue from overseas markets is approximately RMB 2.883 billion, an increase of about 11.93% compared to the same period last year [4]. Strategic Initiatives - The company has been recognized as a "National Manufacturing Single Champion" due to its strategic focus on product development and market demand [5]. - The company is enhancing its talent pool, brand marketing, channel construction, and operational capabilities to improve overall competitiveness [5].

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-003 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日 召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十六次会议 审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 15:00 开始； 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-001 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以电 子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经与会董事审 慎决议，通过了由公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 董事罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、赵阳女士参与本次员工持股计划， 回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表 ...

全体监事均参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-002 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本 次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开 合法、有效。 全体与会监事审议了如下议案： 一、审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称 "本次员工持股计划"）的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 7 日 经审核，监事会认为公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规 范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不存在《指导意见》等法律 法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划 草案及其摘要、管理办法已经公司职工代表大会征求员工意见，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股 计划的情形。公司实施员工持股计划能进一步完善员工激励体系，建立长效激励 机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与 公司的长远发展更紧密地相结合，有利于公司的持续发展。 综上，监事会同意公司实施本次员工持股计划。因全体监事均为本次员工持 股计划的参与对象，按照相关规定须回避表决。上述监事回避表决后，有表决权 的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据相关规定，监事会对本次 员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将此议案提交公司 股东大会审议。 特此公告。 深圳市 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参与的情形 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-058 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行证券投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：公司（含子公司）拟将使用闲置自有资金进行证券投资的额 度由不超过人民币2亿元（含本数）调整为不超过人民币5亿元（含本数）。在额 度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投 资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的 议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司调整使用闲置自有资金进行 证券投资额度的核查意见 为进一步提高自有资金的使用效率和效益，公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行证券投资额度 的议案》，同意在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，将使用闲置自有资金进 行证券投资的额度由不超过人民币 2 亿元（含本数）调整为不超过人民币 5 亿元（含本 数）。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在额度范围及额度有效期 限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证 券投资金额不应超过投资额度。本事项不构成关联交易。 （三）投资方式 证券投资方式包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资 以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （四）投资额度期限 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市艾比森 光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 ...