深圳市艾比森光电股份有限公司 期货和衍生品交易业务控制制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 期货和衍生品交易业务控制制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称"公司")期货和衍生品 交易业务，控制期货和衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第五条 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审 议。 1 深圳市艾比森光电股份有限公司 期货和衍生品交易业务控制制度 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。未经公司董事会 同意，公司下属控股子公司不得进行期货和衍生品交易 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务的管理，确保信息披露的公平性，保护公司股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将所有可能或者已经对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要 求披露的其他信息，公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政法规、部门规 则、规范性文件、《上市规则》等相关规定及时报送证券交易所，经证券交易所 审核后，通 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护深圳市艾比森光电股 份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益，规范公司对外接待行为， 加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提高 公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的 规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作应坚持公平、公正、公开的原则，保障 所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称重大信息是指根据法律法规、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-070 深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。各位 董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 24 日 以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时 结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订或制定。具体制度如下： ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-071 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日 召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第六届董事会职工代表董事； 于 2025 年 11 月 28 日召开了 2025 年第五次临时股东会，选举产生了第六届董事 会非职工代表董事、独立董事。公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理 人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事： （1）非职工代表董事：丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先 生； （2）职工代表董事：丁彦辉先生（董事长）、赵阳女士。 2、独立董事：岑维先生（会计专业人士）、张强先生、赵九利先生。 第六届董事会任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。 上述人员均具备 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送 及使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指尚未以合法方式公开的、所有对公司证券市场 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计 数据、需要报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书负责公司对外 报送信息的管理工作。董事会办公室负责 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （三）高级管理人员的考核要体现透明和公正的原则。 深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）长远 发展的需要，建立健全高级管理人员的激励与约束机制，合理确定收入水平，加 大监督考核力度，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略 发展目标和年度经营目标的实现，特制定本制度。 第二条 公司高级管理人员薪酬主要由年度薪酬、特别奖励和中长期激励收 入等组成。其中，年度薪酬即年薪，是以自然年度确定全年的薪酬总额，为高级 管理人员薪酬的主要形式，包含基本年薪、绩效年薪等部分。特别奖励是根据公 司业绩情况和／或个人绩效考核情况或对公司作出重大贡献情况，经董事会批准， 给予高级管理人员除年薪外的特别奖励。中长期激励收入是与中长期考核评价结 果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励计 划、员工持股计划等中长期激励，由公司根据实际情况制定激励方案。 第三条 高级管理人员薪酬管理的基本原则： （一）高级管理人员的薪酬与公司的规模、经营业绩和个人对 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-069 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2025 年第五次临时股东会现场会议于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召 开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2025 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年第五次临时股东会的 法律意见书 信达会字(2025)第374号 致：深圳市艾比森光电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第五次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员和召集人 ...

Core Insights - Abison's stock price decreased by 2.06% on November 19, closing at 16.19 CNY per share, with a total market capitalization of 5.976 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 40.05%, but has experienced a decline of 10.30% over the past 20 days [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Abison reported a revenue of 2.872 billion CNY, representing a year-on-year growth of 5.66%, and a net profit attributable to shareholders of 185 million CNY, which is a significant increase of 57.33% [2] - The company has distributed a total of 1.066 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 347 million CNY distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased by 6.76% to 17,900, with an average of 13,034 circulating shares per shareholder, a decrease of 6.33% [2] - The fourth largest circulating shareholder is Hong Kong Central Clearing Limited, holding 10.098 million shares, an increase of 7.936 million shares from the previous period [3]