深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生在任期间的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-013 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 1 本次向金融机构申请综合授信额度主要用于公司及控股子公司在金融机构 办理各类融资业务，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、买方付息商票贴现、商 票融资、票据池、信用证、保函、保理、贸易融资等业务。在上述期间内，上述 综合授信额度可循环使用。 上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等 于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构 与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次申请的综合授信额度已超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 超过 5,000 万元，此议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-019 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘 要已于2025年4月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2024年度经营情况，公司定 于2025年4月16日下午15:00—17:00在"价值在线"举行2024年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir- online.cn）参与本次业绩说明会。公司为广泛听取投资者的意见和建议，提前向 投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：访问如下网址：https://eseb.cn/1m9zRA6c5zO 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 1 参与方式二：使用微信扫描下方小程序码： 出席本次业绩 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-018 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号)的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法 律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议批准，本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 1、变更原因 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月，财政部颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会[2024]24 号)，公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，对保 证类质量保证产生的预计负债，借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"， 不再计入"销售费用 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律及公司规章制度的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、 制度完善、效益提高和机制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发， 通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、查阅资料、现场了解等方式依法 独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司的生产经营、重大事项、财务状况及 董事、高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权 益。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定。具体 情况为： 4、2024 年 8 月 2 日，召开了公司第五届监事会第十七次会议，审议通过 1 项议案：《2024 年半年度报告及其摘要》。 5、2024 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市艾比森光电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0249 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0249 号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市艾比森光电股份 有限公司（以下简称"艾比森公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025] 518Z0818 号的 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制制度建设的总体情况 公司管理层充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要 性，并根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营各环节的内部控制制度，保证 了公司业务活动的正常进行。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，以及《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合深圳市艾 比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址位于北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚合伙人 212 人，注册会计师 1552 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-012 （一）日常关联交易概述 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营的 需要，拟与关联方深圳市坤元工程有限公司（以下简称"坤元公司"）发生关联 交易，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 1,000 万元，公司 2024 年度与坤 元公司发生的日常关联交易总额为 736.92 万元。 2、公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的 议案》，关联董事任永红先生回避表决。董事会审计委员会及独立董事专门会议 已审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案 无需提交股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联 | | 关联交易 | 202 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市 艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关规定，海通证券对《深圳市艾比森光电股份有 限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核 查，具体情况如下： 一、艾比森内部控制评价工作情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性 ...