本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-027 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 2025 年 5 月 8 日 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 分别召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议 通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《深圳市艾比森光电股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2025 年 5 月 8 日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象 发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册，敬请广大投 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 （住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 18、19、20 层） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年五月 发行人声明 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经第五届董事会第二十九次会议、 第五届监事会第二十四次会议审议并通过。根据有关法律法规的规定，本次发行 尚需公司股东大会审议通过，并尚需经深交所审核通过，经中国证监会同意注册 后方可实施。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-033 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施与相关主体承诺事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情 况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的 填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注 意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，深圳市艾 比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司""本公司"）就本次向 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 证券代码：300389 证券简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年五月 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司""本公司" 或"上市公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发 展的需要，进一步增强资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，在扣除本次董事会决议公告日前六个月公司新投入及拟投入的财务 性投资金额后，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家相关产业政策的鼓励支持，创造了行业良好的宏观发展环境 近年来随着国家产业政策的出 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-030 深圳市艾比森光电股份有限公司 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市艾比森光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3555 号）同意注册，公司向特定 对象丁彦辉先生发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 6.33 元/股，募集资金总额为人民币 259,530,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,235,636.58 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 250,294,363.42 元。 以上向特定对象发行的募集资金已经全部到账，对此大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 29 日出具了《验 资报告》（大华验字[2022]000242 号）。 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）前次实际募集资金金额、资金到位时间 （二）前 ...

"冒sM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳市艾比森光电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0488 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 容诚专字[2025]518Z04 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森公司"） 董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾比森公司为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用 作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为艾比森公司申请向特定对象发行股 票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-2 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 五、 鉴证结论 我们认为,后附的艾比森公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大 方面按照《监管规则适用指引——发行类第 ...

未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划 为进一步完善和健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定 的要求，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素，公司董事会拟定了《深圳市艾比森光电股份有限公司未来三年 （2026 年—2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会外部融资环境及资金成本等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制 度性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和 要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司经 营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票事宜，根据相关法律法规要求，经公司自 查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况。 特此公告。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-028 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 董事会 2025 年 5 月 8 日 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析 （一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性 1、增强公司资金实力，满足公司业务发展需要 公司是全球领先的 LED 显示应用与服务提供商，致力于提供全系列的 LED 大屏显示产品及视听解决方案，通过技术领先、货真价实的 LED 显示产品，全 生命周期的场景化服务，遍布全球的营销网络，吸引优质客户群体，快速扩大业 务规模和品牌影响力。此外，公司储能业务也在近年取得阶段性进展，为客户提 供安全的、智能的、可持续的绿色储能产品和服务，业务涵盖家庭储能和工商业 储能领域。为进一步扩大公司业务规模和品牌影响力，公司持续完善全球销售网 络、优化产品战略布局、提升产品研发能力、强化品牌价值与营销双驱动、深化 全球服务竞争力、实现数智赋能、提升组织效能，上述举措均需要合理统筹安排 资金。本次发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金，可以 增加公司运营资金的实力，支持公司业务发展。 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-032 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项 暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）拟 向特定对象丁彦辉先生发行不超过 46,153,846 股（含本数）（以下简称"本次向 特定对象发行"或"本次发行"）每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股，丁彦 辉先生的认购金额预计不超过 36,000.00 万元（含本数）。 2、丁彦辉先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，持有公 司 124,671,549 股股份，占公司总股本的 33.78%。2025 年 5 月 7 日，公司与丁彦 辉先生签署了《深圳市艾比森光电股份有限公司与丁彦辉附条件生效的股份认购 协议》（以下简称《股份认购协议》），根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》规定，丁彦辉先生与公司构成关联关系，其认购本次发行构成关联交易。 4、本次关联交易不构成《上市公司重 ...