董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 深圳市艾比森光电股份有限公司 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）成立于 2005年1月12日，注册地址位于深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电 金融中心14F，首席合伙人为张建栋。截止2023年12月31日，大华国际合伙人21 人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。2022 年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业 务收入为2,016.75万元，证券业务收入为0万元。2022年度，上市公司审计客户家 数0家。本公司同行业上市公司审计客户家数为 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市艾比森 光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，海通证券对《深 圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报 告"）进行了核查，具体情况如下： 一、艾比森内部控制评价工作情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律及公司规章制度的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、 制度完善、效益提高和机制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发， 通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、查阅资料、现场了解等方式依法 独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司的生产经营、重大事项、财务状况及 董事、高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权 益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定。 具体情况为： 1、2023 年 2 月 6 日，召开了公司第五届监事会第二次会议，审议通过 1 项 议案：《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等相关法律、法规的相关要求，以及《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合深圳市艾比森光电股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢春华） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢春华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工 学院会计系，研究生学历，中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师 （FCCA），工商管理硕士，具备深交所的独立董事资格；曾先后就职于沃尔玛 中国有限公司、杜邦中国有限公司、广州百佳超级市场有限公司、顺丰速运有限 公司、茂硕电源科技股份有限公司、上海丰宝电子信息科技有限公司等，现任方 哲咨询(深圳)有限公司执行董事及总经理，公司独立董 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-013 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及 控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易 业务。 2、投资种类：交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及相关组合产 品。 3、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 5,000 万美元或其他等值货币，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易余额不超过 5,000 万美元或其他等值外币。 4、审批程序：2024 年 4 月 12 日，第五届董事会第十七次会议审议通过《关 于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，本议案经董事会战略委员会审议 通过并同意提交董事会。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东 大会审议。 5、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内部控制风险、延期 交割风险、操作 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-015 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审 议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-011 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营的 需要，拟与关联方深圳市坤元工程有限公司（以下简称"坤元公司"）发生关联 交易，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 1,500 万元，公司 2023 年度与坤 元公司发生的日常关联交易总额为 1,413.04 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事任永红先生回避表决。董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通 过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交 股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 | | | | | 预计 | 实际 发生 | 实际发生 | | | | | --- | ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400206 号 深圳大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 大华国际审字第2400206号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 深圳市艾比森光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa ...

参与方式一：登录同花顺路演平台，进入直播间进行提问,网址如下： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009795 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-016 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及 摘要已于 2024 年 4 月 16 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公 司2023年度经营情况，公司定于2024年5月8日下午15:00—17:00在"同花顺"举 行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"同花顺"参与本次业绩说明会。公司为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式二：使用同花顺手机app扫 ...