深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公 司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 12 月 16 日 以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行证券投资额度的议案》 为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益，同意在不影响公司（含子公 司）正常经营的情况下，将使用闲置自有资金进行证券投资的额度由不超过人民 币 2 亿元（含本数）调整为不超过人民币 5 亿元（含本数）。该额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内均可使用，在额度范围及额度有效期限内，资金可循环 滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额 不应超过投资额度。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-057 深圳市艾 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-056 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 （以下简称"本持股计划"或"员工持股计划"）锁定期于 2024 年 12 月 4 日届 满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 现将本持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况和锁定期 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议和 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年员工持 股计划管理办法> 的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。 本次员工持股计划的具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-055 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司职工代表监事辞职的情况 2024 年 11 月 29 日 1 附件：简历 李萌先生：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李 萌先生历任华为技术有限公司区域战略 COE，地区部总裁战略助理等职。2020 年 2 月入职本公司，先后担任公司高级战略经理、资深战略经理、战略部总监。 截止目前，李萌先生直接持有公司股份 18,300 股，占公司总股本的 0.005%。 李萌先生参与了 2022 年、2023 年员工持股计划。李萌先生与其他持有公司 5%以 上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未 发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-054 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 分别召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特 定对象发行可转换公司债券的事项，公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事 会全权办理与本次发行有关的全部事宜，本议案无须提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监 事会第十一次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 2、公司于 2023 年 12 月 13 日召开了 2023 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-052 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公 司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 19 日 以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议召开合法、有效。 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的决定是基于外部市场环境变 化、政策变化及自身发展实际需求等的综合考量，是经过审慎分析并与中介机构 充分沟通论证的结果，该事项不会对公司的正常运作和业务发展产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次发行有关的 全部事宜，本议案无须提交至股东大会审议。 ...

一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 经审议，监事会认为公司终止向不特定对象发行可转换公司债券不会对公司 的生产经营活动产生重大影响，公司终止本次发行事项的表决程序合法合规，符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-053 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会 ...

第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-051 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象总人数为 15 人，实际归属股票数量为 58.3405 万股， 占归属前公司总股本约 0.16%。 2、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 14 日。 3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日 分别召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于2020年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的议案》 《关于作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》。近日，公司办理了 2020 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归 属股份的登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公 司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日 以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年三季度报告》 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-045 深圳市艾比森光电股份有限公司 经审议，公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件 已经成就，本次激励计划预留部分相关激励对象不符合激励条件，同意公司按照 激励计划的相关规定作废 2020 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属 的限制性股票。董事丁崇彬先生、赵阳女士为 2020 年限制 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the reporting period was RMB 919.82 million, a decrease of 2.73% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 28.95 million, a decrease of 62.21% year-on-year[3] - Total operating revenue for the period reached 2,717,981,154.19 RMB, an increase from 2,537,449,588.23 RMB in the previous period[17] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 117,703,339.34 RMB, down from 219,444,600.36 RMB in the previous period[18] - Basic earnings per share decreased to 0.3221 RMB from 0.6073 RMB[18] - Total comprehensive income for the period was 174,077,225.28 RMB, compared to 222,526,774.03 RMB in the previous period[18] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the period was negative RMB 111.81 million, a decrease of 127.91% year-on-year[3] - Operating cash flow decreased by 127.91% to -111,807,387.34 RMB, mainly due to increased payments for materials and expenses[9] - Cash received from investments increased by 206.83% to 1,258,000,000 RMB, driven by higher returns from financial institution products[9] - Cash received from disposal of fixed assets surged by 895.71% to 2,135,409.32 RMB, due to timely disposal of outdated equipment[9] - Total cash inflow from investment activities rose by 203.85% to 1,271,024,974.85 RMB, primarily from increased returns on financial products[9] - Cash outflow for investment activities increased by 104.78% to 1,380,869,551.34 RMB, mainly due to higher purchases of financial products[9] - Net cash flow from investment activities improved by 57.09% to -109,844,576.49 RMB, as a result of reduced fixed asset purchases and lower net investment in financial products[9] - Cash received from financing activities decreased by 39.08% to 46,884,654.31 RMB, due to reduced investment inflows[9] - Net cash flow from financing activities improved by 53.06% to -28,340,505.87 RMB, driven by increased recovery of bank acceptance guarantees and reduced debt repayments[9] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents increased by 551.68% to 20,227,331.33 RMB, due to currency volatility[9] - Net increase in cash and cash equivalents decreased by 363.23% to -229,765,138.37 RMB, influenced by changes in operating, investing, and financing cash flows[9] - Sales of goods and services received cash of 3,031,403,612.46 yuan, an increase from 2,669,835,754.92 yuan in the previous period[20] - Tax refunds received amounted to 205,696,184.73 yuan, up from 157,395,744.58 yuan in the previous period[20] - Cash received from other operating activities was 27,489,423.90 yuan, down from 33,044,008.06 yuan in the previous period[20] - Total cash inflows from operating activities were 3,264,589,221.09 yuan, compared to 2,860,275,507.56 yuan in the previous period[20] - Cash paid for goods and services was 2,486,370,068.23 yuan, up from 1,741,657,523.23 yuan in the previous period[20] - Cash paid to employees and for employee benefits was 507,523,492.56 yuan, an increase from 426,791,488.38 yuan in the previous period[20] - Net cash flow from operating activities was -111,807,387.34 yuan, compared to 400,565,056.27 yuan in the previous period[20] - Net cash flow from investing activities was -109,844,576.49 yuan, compared to -256,002,005.77 yuan in the previous period[20] - Net cash flow from financing activities was -28,340,505.87 yuan, compared to -60,380,986.33 yuan in the previous period[21] - Net increase in cash and cash equivalents was -229,765,138.37 yuan, compared to 87,285,961.40 yuan in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.60% to RMB 3.63 billion compared to the end of the previous year[3] - The company's monetary funds decreased from RMB 782.47 million to RMB 519.20 million, a decrease of 33.6%[13] - Trade receivables decreased from RMB 874.34 million to RMB 632.86 million, a decrease of 27.6%[13] - Inventory decreased from RMB 670.22 million to RMB 627.99 million, a decrease of 6.3%[13] - Total current assets decreased from RMB 2.80 billion to RMB 2.21 billion, a decrease of 21.3%[13] - Total non-current assets increased from RMB 1.17 billion to RMB 1.42 billion, an increase of 21.9%[13] - Total assets decreased from RMB 3.97 billion to RMB 3.63 billion, a decrease of 8.6%[13] - Total current liabilities decreased from RMB 2.44 billion to RMB 1.98 billion, a decrease of 18.8%[13] - Total liabilities decreased from RMB 2.51 billion to RMB 2.06 billion, a decrease of 18.1%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased from RMB 1.43 billion to RMB 1.55 billion, an increase of 7.7%[13] - Total liabilities and equity amounted to 3,630,442,240.25 RMB, a decrease from 3,971,930,525.83 RMB[16] Expenses and Investments - Prepayments increased by 104.57% to RMB 69.30 million due to strengthened strategic cooperation with key suppliers[6] - Other equity instrument investments surged by 1772.22% to RMB 293.26 million due to new securities investments and stock appreciation[6] - Financial expenses decreased by 2835.21% to negative RMB 21.29 million due to exchange rate fluctuations[7] - Income tax expenses decreased by 150.60% to negative RMB 9.11 million due to a reduction in total profit[7] - Cash paid for goods and services increased by 42.76% to RMB 2.49 billion due to increased prepayments to suppliers[8] - Tax refunds received increased by 30.69% to RMB 205.70 million due to higher export tax rebates[8] - R&D expenses increased to 125,611,293.83 RMB from 115,864,052.99 RMB[17] - Financial income was -21,287,401.44 RMB, compared to -725,241.84 RMB in the previous period[17] - Other comprehensive income after tax was 65,621,227.36 RMB, up significantly from 6,171,648.92 RMB[18] - The company approved the use of up to RMB 200 million in idle funds for securities investment[13] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased to 2,666,237,961.51 RMB from 2,335,579,541.44 RMB, with sales expenses rising to 433,953,587.18 RMB from 357,102,146.47 RMB[17] - Minority shareholders' equity stood at 28,180,350.85 RMB, slightly up from 27,427,692.27 RMB[16]

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-046 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《20 ...