证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-048 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划 预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届 监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市艾比森光电 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议 案，公司独立董 ...

2、本次归属股票来源为向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-047 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 预留部分第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票 激励计划预留部分第三个归属期符合归属条件的激励对象为 15 人，归属股份合计 58.3405 万股，占目前公司总股本比例 0.16%。 3、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司将 发布相关上市流通公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 10 月 16 日分别召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第三 个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）预留部分第三个归属期归属条件已经成就，公司将按照激励 计划的相关规定为符合条件 ...

关于 深圳市艾比森光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废的 法律意见书 归属条件成就及部分限制性股票作废的 法律意见书 信达励字(2024)第140号 致：深圳市艾比森光电股份有限公司 二〇二四年十月 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel.): (86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 网站(Website): www.sundiallawfirm.com | 一、批准与授权 | 4 | | --- | --- | | 二、本次归属的基本情况 | 5 | | 三、本次作废的基本情况 | 8 | | 四、结论意见 | 8 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 广东信达律师事务所（ ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-049 深圳市艾比森光电股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属名单的核查意见 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其 作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，预留授予激励对象获授 限制性股票的第三个归属期归属条件已成就。 监事会同意 2020 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属名单。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 18 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上 ...

股票代码：300389 股票简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他（电话会议） | | 活动参与单位或 人员 | 开域资本 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 接待人员姓名 | | 董事长丁彦辉先生，副总经理、董事会秘书孙伟玲女士 | | | | 董事长丁彦辉先生，副总经理、董事会秘书孙伟玲女 | | | 交流，主要内容如下： | 士从公司经营情况、业绩表现等角度与投资者进行了沟通 | | | 1 、公司 2024 | ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-044 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2024 年第一次临时股东大会现场会议于 2024 年 8 月 23 日下午 15:00 在公司会议室召 开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 8 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第226号 1 公司在指定信息披露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗 漏和误导之处。 一、关于本次股东大会的召集与召开 致：深圳市艾比森光电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：艾比森 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷凯奇 | 联系电话：0755-25860625 | | 保荐代表人姓名：桑继春 | 联系电话：0755-25869881 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 0 次，募集资金账户已于 2022 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 年注销 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-041 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、 专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计 工作的质量要求，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-043 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"）； 2、2023年度聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）； 3、变更原因：考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，为了更 好地推进审计工作开展，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议； 4、公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所不存在异议； 5、本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 ...