证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-041 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、 专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计 工作的质量要求，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-043 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"）； 2、2023年度聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）； 3、变更原因：考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，为了更 好地推进审计工作开展，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议； 4、公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所不存在异议； 5、本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-042 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2024 年第 一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 23 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"股东大会"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 的公告》。 2024 年 8 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于拟聘任会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交股东大会进行审议，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 1 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-040 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 拟聘任会计师事务所的公告》。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十二次会议决议； 2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电 子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-038 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市艾比森光电股份有限公司 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 通 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 1.04 billion in the same period of 2023[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately CNY 1.798 billion, representing a year-on-year increase of 12.96% compared to CNY 1.592 billion in the same period last year[12]. - The company expects a revenue growth forecast of 10-15% for the full year 2024, driven by increased demand in both domestic and international markets[7]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, amounting to -¥12,846,291.90, compared to ¥257,004,678.41 in the previous year[28]. - The company reported a net profit attributable to shareholders decreased by 37.87% to CNY 88.76 million from CNY 142.85 million in the previous year[12]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.2439, down 38.49% from CNY 0.3965 in the previous year[12]. - The company reported a total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was ¥90,463,193.85, compared to ¥150,339,931.16 in the previous year, reflecting a decrease of 40%[114]. Cost Management - The gross profit margin improved to 30% in the first half of 2024, up from 28% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[7]. - The gross profit margin for the reporting period was approximately 28%, down 4% year-on-year, primarily due to a decline in the gross margin of the Chinese market[19]. - The cost of goods sold increased by 20.03% to ¥1,296,188,908.10, up from ¥1,079,924,455.67 in the previous year[28]. - Operating profit decreased to ¥72,909,666.38 from ¥149,890,550.99, indicating a decline of 51.3% year-over-year[113]. Research and Development - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new LED technologies and products in the upcoming year, aiming to enhance its competitive edge in the market[7]. - Research and development expenses amounted to ¥83,691,660.46, a 17.56% increase from ¥71,192,853.04, accounting for approximately 5% of total revenue[28]. - The company invested approximately 484 million CNY in R&D from 2021 to the first half of 2024, focusing on advanced technologies such as Micro LED and virtual shooting, which supported the launch of 27 new products during the reporting period[43]. - The company aims to strengthen partnerships with industry players and research institutions to enhance R&D efficiency and drive innovation[43]. Market Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, with plans to establish two new regional offices by the end of 2024[7]. - The company is actively exploring new growth opportunities through collaboration with nearly 1,300 ecosystem partners[24]. - The company plans to maintain its strategy of expanding into overseas markets, leveraging its competitive advantages in the LED industry[46]. Financial Position - Total assets decreased by 5.88% to approximately CNY 3.738 billion from CNY 3.972 billion at the end of the previous year[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥643,032,744.37, accounting for 17.20% of total assets, a decrease of 2.50% from the previous year[32]. - The company reported a total of 322.26 million RMB in related party transactions with Shenzhen Kunyuan Engineering Co., Ltd. during the reporting period, which is 0.27% of the approved transaction amount of 1,500 million RMB[70]. Risks and Challenges - The company faces risks related to supply chain disruptions and fluctuating raw material prices, and it has implemented measures to mitigate these risks[2]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations due to its overseas business primarily settled in USD, and it plans to enhance domestic market share to mitigate these risks[43]. - The company is currently involved in several lawsuits, with a total amount in dispute of 4,582.12 million RMB, and no significant impact from these cases[68]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive environmental management system, having passed ISO14001 and ISO50001 certifications, to minimize environmental impact[59]. - The company actively fulfills its corporate social responsibilities and enhances communication with stakeholders[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[59]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 17,939, with the largest shareholder holding 33.83%[92]. - The chairman of the board, Ding Yanhui, reduced his shareholding from 513,657 shares to 422,664 shares, representing 0.11% of the total share capital[56]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading during the reporting period[98]. Cash Flow - Operating cash inflow for the first half of 2024 was CNY 2,170,531,999.56, an increase of 22% compared to CNY 1,779,749,552.85 in the same period of 2023[119]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 519,111,605.54, down from CNY 652,853,564.89 year-over-year[120]. - Cash paid for purchasing goods and services increased to CNY 1,567,322,391.04 from CNY 1,057,650,198.05, reflecting a rise of about 48%[119].

公司章程修订对照表 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开的第五届董事会第二十一次会议审议《关于变更注册资本及修订公司章程的 议案》，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下： 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 36,385.3871 | 万 公司注册资本为人民币 36,851.6912 | 万 | | | 元。 | 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 36,385.3871 万股，均为 | 公司股份总数为 36,851.6912 | 万股，均 | | | 人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-037 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 二、备查文件 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 7 月 ...