证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-027 学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售； 劳动保护用品销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；企业总部 管理；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 二、修订《公司章程》 鉴于公司经营范围的变更，需要对《公司章程》中有关条款加以修订，具体修 订内容对照如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | | | 是：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显 | 营范围是：一般项目：新兴能源技术研发； | | | 示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询； | 新材料技术研发；资源再生利用技术研发； | | | 安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不售 | 电 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 1 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-031 苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程修订对照表 本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提 请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为 准。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 鉴于公司经营范围的变更，需要对《公司章程》中有关条款加以修订，具体 修订内容对照如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | | | 是：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显 | 营范围是：一般项目：新兴能源技术研发； | | | 示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询； | 新材料技术研发；资源再生利用技术研发； | | | 安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不售 | 电子专用材料研发；电子专用材料制造；电 | | | 蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及部件的销售；自 | 子专用材料销售；电子专用设备制造；电子 | | | 营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公 | 专用设 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-020 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类存货、应收款项、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对 可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，根据减值 测试结果，管理层基于谨慎性原则 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定， ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-026 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于以下项 目： | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | | 四川天华时代锂能有限公司年产 6 万吨电池级氢氧化锂 | 250,000.00 | 184,146.83 | | 建设项目 | | | 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2022年度向特定对象发行股票募投项目 中"四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目"已达到预定可 使用状态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 ...

内部控制鉴证报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-19 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1003 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称天华新能） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天华新能年度报告披露之目的使 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-023 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美 元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度内自董事会审议通过后 12 个月内有效，期 间可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，达到合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目 的。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所使用的 主要结算货币。本次开展的外汇衍生品业务的品种为远期锁汇、掉期、外币互换。 三、开展外汇衍生品交易业务的额度和期限、资金来源及授权 4 ...

2023 年，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守、认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展 工作。监事会通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财 务报告，对公司的决策程序、募集资金的使用、内部控制制度的建立与执行情况 以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，在维护公司整体利益、股东 合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了 各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 通过的议案 1、审议《2022 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

天风证券股份有限公司 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关规定，对天华新能2023年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州天华新能源科技股份有限公司、全 资子公司及控股子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动，信 息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括下游行业波动风险、市场 竞争风险、应收账款坏账风险、主要原材料价格波动风险、汇率波动风险、内部 管理风险和对外投资项目风险等。 上述纳入评价范围的单位 ...