关于控股股东暨实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东暨实 际控制人裴振华先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押登记手续。 具体事项如下： | | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 东或第 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | 是否 | 为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 称 | | 一大股 | 量(股) | 股份 | 股本 | 为限 | 补 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售股 | 充 | | | | | | | | 一致行 | | (%) | (%) | | 质 | | | | | | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | | | ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二三年十二月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 苏州天华新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能2024年度日常关联交易预计的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 实际经营发展的需要，对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2024 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 "宁德时代"）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 200,000.00 万元（不含 税）的日常关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 20 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-078 苏州天华新能源科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为关联交易事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公 允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的 情况，董事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 独立董事事前认可意见：我们已于会前获得并审阅了公司关于2024年度关联交 易预计事项的相关材料，经沟通了解详细情况，我们认为公司及控股子公司拟与关 联方发生的2024年度日常关联交易事项，交易定价公允，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意 将该议案提交至公司第六届董事会第十二次会议审议。 独立董事的独立意见：公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经 营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。公司与关联人的日 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-081 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第十二次会议决议，决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：30。 网络投票日期和时间：2024 年 1 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-079 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 苏州天华新能源科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所 需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联 方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情 形，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 25 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司 监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际 表决监事 3 人。本次会 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司实 际经营发展的需要，对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2024 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 "宁德时代"）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 200,000.00 万元（不含税） 的日常关联交易。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-080 苏州天华新能源科技股份有限公司 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12月 25 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会 发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了 无异议的核查意见。该议案尚需经过公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与投资决策委员会,并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三至五名董事组成,其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会 根据本细则规定补足委员人数。 第七条 公司相关职能部门为本委员会的协助单位，董事会秘书为 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》及《公司章程》的 有关规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的相关要求，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理 人员； （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制 ...