证券研究报告 | 公司点评 2024年03月03日 天华新能（300390.SZ） 推动质量回报双提升，资源&冶炼一体化布局静待花开 事件：2 月 26 日公司公告，为增强投资者获得感，提升公司质量和投资价 买入（维持） 值，公司发布推动“质量回报双提升”行动方案，具体举措包括：聚焦主业、 股票信息 创新驱动，回购增持、现金分红以及提高信披质量等。 行业 其他电子 公司现金分红比例优于同行，实控人增持凸显公司未来发展强信心。公司自 前次评级 买入 2014-2022年累计分红17.6亿元，分红比例达22%，显著高于同行中位数 3月1日收盘价(元) 22.70 14%。公司实控人裴振华先生以自有资金于去年1-7月累计回购1.3亿元， 总市值(百万元) 19,012.09 占公司股份总数的0.32%；此外，公司结合自身财务情况与业务发展前景积 总股本(百万股) 837.54 极开展回购，截至1月底已回购约1.6亿元股份，占总股本0.74%。 其中自由流通股(%) 81.09 30日日均成交量(百万股) 15.93 冶炼产能位于国内第一梯队，深度捆绑宁德时代有望以量补价。2023 年预 股价走势 计公司形成13.5 ...

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 第十七条、十八条的相关规定，具体如下： 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-006 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.5元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股 份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天华新能（ ） 300390.SZ [推Ta动b“le_质T量itle回] 报双提升”，看好公司长期成长 报告要点 [公Ta司bl发e_布Su“m质m量ar回y]报双提升”行动方案，对主业发展、股份回购、历史分红、投资者关系管理 等方面措施做出说明，彰显公司长期发展信心，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值。 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-005 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于推动公司"质量回报双提升"行动方案的公告 公司医疗器械产品主要为自主式、安全式注射器、高压注射器、高压注射管 路系统及医疗装备，公司全资子公司无锡市宇寿医疗器械有限公司是世界卫生组 织（WHO）认证的自毁式注射器生产企业，并被选为联合国儿童基金会疫苗用 自毁式注射器的合格生产商之一，多种规格产品分别获得世界卫生组织的 PQS 评定及取得欧盟 CE 认证、美国 FDA510(k)认证等多项国际认证。 公司将保持战略定力，守正创新，深耕主业，做实产业，积极培养核心竞争 力，提升经营管理水平，成为行业内的领先企业，以优异的经营业绩为投资者带 来长期可持续的回报。 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行中央政治局 会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升 上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的 指导思想，坚持"以投资者 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-004 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.5元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股 份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-07 ...

Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州天华新能源科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天华新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州天华新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-002 苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：30。 2、网络投票日期和时间：2024 年 1 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司 ...

| 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | --- | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | √ | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序 | | √ | | 和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段 | | | | （1）查阅公司募集资金管理制度和募集资金三方监管协议； | | | | （2）取得并查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账；查阅公司定期报告及募集资金使用相 | | | | 关的信息披露文件； | | | | （3）对公司董事会秘书进行访谈； | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资 | ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为苏州天华新能源科技 股份有限公司（以下简称"天华新能"或"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等要求，对天华新能进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 保荐代表人签字：_________________ _____________________ 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、培训内容 本次培训的主题为创业板上市公司的现金分红、股份回购、重大资产重组、 向特定对象发行可转换公司债券购买资产及相关公司治理、信息披露等内容，主 要结合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上市公司向特定对象 发行可转换公司债券购买资产规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-001 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.5元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股 份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-075） 等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购 ...