证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-003 长江医药控股股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新办公地 址，现将具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 山东省寿光市圣城街道富地中 | 十堰市郧阳经济开发区天马大道 | | | 心1308室 | 特69号 | | 邮政编码 | 262700 | 442500 | | 电话/传真 | 0536-5788238 | 0719-7231777 | 除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年1月19日 ...

长江医药控股股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024年1月5日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事、 总经理罗明先生提交的书面辞呈，因个人原因，罗明先生辞去公司董事、总经理、 战略委员会委员职务。辞职后，罗明先生仍将继续在公司的下属子公司任职。截 至本公告披露之日，罗明先生未持有公司股票。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-002 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，罗明先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运 作及公司正常经营，其辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规 尽快补选董事、聘任总经理。 鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理 需要，在公司董事会聘任新任总经理并确定新任法定代表人前，仍由罗明先生继 续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。 公司董事会对罗明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 长江医 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-001 长江医药控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币109,083.60万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为136.24%，公司及控股子公司提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"）于2023年 4月27日召开第五届董事会第八次会议、于2023年5月24日召开的2022年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司 与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，2023年公司拟为各级全资和控股 子公司提供合计不超过人民币157,000万元的新增担保额度，其中，对资产负债 率未超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币65,000万元，对资产 负债率超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币92,000万元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币110,583.60万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为138.11%，公司及控股子公司提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"）于2023年 4月27日召开第五届董事会第八次会议、于2023年5月24日召开的2022年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司 与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，2023年公司拟为各级全资和控股 子公司提供合计不超过人民币157,000万元的新增担保额度，其中，对资产负债 率未超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币65,000万元，对资产 负债率超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币92,000万元；公司 各下属子公司间担保额度为80,000万元。详情参见公司分别于2023年4月28日、 2023年5月24日披露于巨潮资讯网的《关 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-097 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、原告武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行与被告湖北长江星医药股 份有限公司、湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、石首市国际 大酒店有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司、湖北舒惠涛药业有限公司、湖 北长江大药房连锁武汉有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明、张莉、田 良辉金融借款合同纠纷一案，于2023年11月1日开庭审理。2023年11月29日，原 告与被告签署和解协议。2023年12月12日，湖北省武汉市中级人民法院出具民事 调解书。本案的涉案金额198,542,153.06元。本案涉及的1,050.30万元预计将对 公司当期损益产生影响。 2、北京大成（武汉）律师事务所受公安县产城发展集团有限公司(以下简称 "委托人")的委托，于2023年12月8日就湖北长江源制药有限公司、长江医药控 股股份有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司未履行人民调解协议及承担委托 人代 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-096 长江医药控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"或"上市公 司"）近日接到控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"） 的通知，盛世丰华将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事 项如下： | 盛世丰华 | 是 | 15,980,000 | 45.11% | 4.56% | 2022 年 8 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 月 26 日 | 2023 | 海南润泰 | | 盛世丰华 | 是 | 1,500,000 | 4.23% | 0.43% | 2023 年 8 月 24 日 | 年 11 | 欣茂小额 | | 盛世丰华 | 是 | 1,500,000 | 4.23% | 0.43% | 2023 年 8 月 25 日 | 月 30 | 贷 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-095 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行与被告湖北长江星医药股份 有限公司、湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、石首市国际大 酒店有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司、湖北舒惠涛药业有限公司、湖北 长江大药房连锁武汉有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明、张莉、田良 辉金融借款合同纠纷一案，已于2023年11月1日开庭审理，目前未判决。本案的 涉案金额198,542,153.06元。本案涉及的1,050.30万元预计将对公司当期损益产 生影响。 2023年11月29日，原告与被告签署和解协议，各方共同请求湖北省武汉市中 级人民法院根据和解协议内容制作民事调解书。2023年11月30日，湖北长江星医 药 股 份 有 限 公 司 向 武 汉 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 武 昌 支 行 支付了 16,278,621.41元，其中，借款本金39,183.84 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-093 长江医药控股股份有限公司 关于控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币99,333.60万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为124.06%，公司及控股子公司提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 11 月 28 日，长江医药控股股份有限公司(以下简称"公司""长药 控股")与十堰市昊炜生物科技发展有限公司（以下简称"昊炜生物"）签署《循 环借款合同》。根据合同约定，昊炜生物向公司提供的借款额度人民币 3 亿元， 借款年利率为 5%，借款额度有效期间自 2023 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日。在额度有效期间内，公司对借款额度可以循环使用。公司每次申请的用款， 其金额不得少于 500 万元，期限不得短于三个月，不得长于十二个月。 同日，在湖北省十堰市郧阳区公司的控股孙公司湖北长江源制药有限公司 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-092 长江医药控股股份有限公司 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司提供财务资助 的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2023年11月29日通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2023年11月28日以 电子邮件方式送达，会议召集人李金凤女士在会议上进行了说明。本次会议由李金 凤女士主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召集、召开的 程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 关于对控股子公司提供财务资助的议案； 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 2 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见； 3、深交所要求 ...

专此意见。 长江医药控股股份有限公司 独立董事：邓远军、兰霞、吴康兵 2023 年 11 月 29 日 长江医药控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等有关法律、法规以及《长江医药控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，现就对控股子公司提供财务资助发表如下独立意见： 经审阅相关资料，我们认为公司向控股子公司湖北长江星医药股份有限公司（以下简 称"长江星"）提供财务资助 30,000 万元，满足长江星经营发展的实际资金需求，有利 于推动其业务发展。公司董事会对本次财务资助事项的审议、决策程序合规合法，符合深 圳证券交易所的相关规定。长江星为公司合并范围内的控股子公司，公司通过日常经营管 理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，另外，本次财务资助的资 金来源于公司向十堰市昊炜生物科技发展有限公司的借款，长江星的全资子公司为该借款 提供了应收账款质押担保。本次财务资助不存在损害公司和股东利益的 ...