长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"或"上市公 司"）近日接到控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"） 的通知，盛世丰华将其持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总股本 | 为限 | | | 到期 | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | | | 充质 | 始日 | | | | 用途 | | | | | | 比例 | 售股 | | | | 日 | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | | | | | | | | 2024 年 | | | 十堰市 | | | 盛世 | | | | | | | | 无固 | | 昊炜生 | 补充 | | | 是 | 4,901,100 | ...

2024年3月15日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到董 事长李金凤女士提交的书面《辞呈》。因个人原因，李金凤女士辞去公司第五届 董事会董事长、董事职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。截至本公 告披露之日，李金凤女士未持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，李金凤女士的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范 运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选、董事长的选举。经公司董事 会半数以上董事共同推举，在董事会选举产生新任董事长前，由公司董事韩庆凯 先生代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。 公司董事会对李金凤女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年3月16日 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-009 长江医药控股股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-005 长江医药控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（下称"公司"或"长药控股"）于2024年1月 30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体事项公告如下： 1 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东 | 第一条 为维护长江医药控股股份有限公司（以下简称"公 | | 和债权人的合法权益，规范公 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 司的组织和行为，根据《中华 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 人民共和国 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 长江医药控股股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第五条 公司应当保障独立董事召开专门会议前配合独立董事提供公司运营 情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提 供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专 1 第一章 总则 第一条 为了维护长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董 事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件及《长江医药控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独 立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 会议的召开和通知 第二条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。公司应当为独立董事 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-006 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年2月21日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年2月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年2月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月21日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事工作制度 长江医药控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《长江医药控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-004 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于2024年1月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月23日以电子邮件方式 送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《公司章程》的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》。 表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护 中小股东及债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-003 长江医药控股股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新办公地 址，现将具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 山东省寿光市圣城街道富地中 | 十堰市郧阳经济开发区天马大道 | | | 心1308室 | 特69号 | | 邮政编码 | 262700 | 442500 | | 电话/传真 | 0536-5788238 | 0719-7231777 | 除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年1月19日 ...

长江医药控股股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024年1月5日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事、 总经理罗明先生提交的书面辞呈，因个人原因，罗明先生辞去公司董事、总经理、 战略委员会委员职务。辞职后，罗明先生仍将继续在公司的下属子公司任职。截 至本公告披露之日，罗明先生未持有公司股票。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-002 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，罗明先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运 作及公司正常经营，其辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规 尽快补选董事、聘任总经理。 鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理 需要，在公司董事会聘任新任总经理并确定新任法定代表人前，仍由罗明先生继 续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。 公司董事会对罗明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 长江医 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-001 长江医药控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币109,083.60万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为136.24%，公司及控股子公司提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"）于2023年 4月27日召开第五届董事会第八次会议、于2023年5月24日召开的2022年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司 与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，2023年公司拟为各级全资和控股 子公司提供合计不超过人民币157,000万元的新增担保额度，其中，对资产负债 率未超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币65,000万元，对资产 负债率超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币92,000万元 ...