第二条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投 票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络 投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 苏州天孚光通信股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称"公司") 股东大会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》，特制定本细则。 第七条 公司应当在股东大会股权登记日次一交易日核对并确认投票代码、 投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等投票信息的真实、准确和完整。 第三章 通过深交所交易系统投票 公司召开股东大会现场会议应当在交易所交易日召开。 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，2023 年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，切实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对 公司重大事项发表了客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人 ZHOU,ZHIPING，1954 年 11 月出生，博士学历。1993 年毕业于美国乔 治亚理工学院，获得博士学位。1993 年 12 月至 2005 年 3 月任美国乔治亚理工 学院研究员；2005 年 3 月至 2008 年 3 月任职于华中科技大学，担任教授； 2008 年 3 月至今任职于北京大学，担任信息科学技术学院教授，博士生导师。 研究领域包括微电子、纳米光电子、硅基光电子、光电子集成、光传感、及光 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州天孚光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1137号 苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 徐晶 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州天孚光通信股份有限公司 （以下简称天孚通信）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏公 W[2024]A463 号 无保留意见审计报告。 根据中 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东 和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》等法律法规及规章制度的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实 开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，维护了公司利益 及股东权益；列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用。现就 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 1.监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开六次会议，会议召开的具体内容如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023-3-17 | 第四届监事会第 | 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 | | | 九次临时会议 | 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 2、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》 3、《关于公司 ...

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2024-013 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 （1）截至股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-014 投资者依据提示授权登入，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长邹支农先生、董事兼总经理欧洋 女士、财务总监吴文太先生、独立董事耿慧敏女士、董事会秘书兼副总经理陈凯 荣先生和保荐代表人钱亚明先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要于 2024 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月6日（星期一）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本次网上说明会将采用网络远程的方式 举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/1dMlgGKfrkk； ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 苏州天孚光通信股份有限公司 公 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为苏州天孚光通信 股份有限公司（以下简称"天孚通信"、"公司"或"发行人"）2020 年向特定对 象发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，华泰 联合对苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天孚光通信股份有限公司 一、天孚通信内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 天孚通信自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本工作细 则。 第二章 人员组成 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召 集人，负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或不能履职时，两名 及以上独立董事可自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 第八条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论并经 全体独立董事过半数同意： 独立董事行使上述职权 ...

总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.n E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于天孚通信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 第 1 页 共 5 页 公证天业会计师事务所 苏公 W[2024]A4 ...