江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格和数量的 法律意见书 苏同律证字 （ 20 24） 第 112 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整授予价格和数量的 法律意见书 苏同律证字（2024）第112号 致：苏州天孚光通信股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州天孚光通信股份有 限公司（以下简称"天孚通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称 "《自律监管指南 1 号》 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格和数量的 法律意见书 苏同律证字（ 20 24） 第 113 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格和数量的 法律意见书 苏同律证字（2024）第113号 致：苏州天孚光通信股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州天孚光通信股份有 限公司（以下简称"天孚通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称 "《自律监管指南 1 号》 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-033 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数 量的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临时会议 通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日以现场方式 召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王显谋先生 主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司向控股子 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2024 年 6 月 14 日召开第五届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于变更公 司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议及 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，认为 2021 年限制性 股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励 对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2024 年 5 月，公司办理完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期第一批次的股份归属的登记工作，归属股票 数量 764,424 股。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议及 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-034 苏州天孚光通信股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2024 年 6 月 14 日召开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、关联交易概述 1、为进一步扩大控股子公司苏州天孚之星科技有限公司（以下简称"天孚 之星"）的海外投资规模，公司与邹支农先生拟对天孚之星进行同比例增资，拟 将天孚之星注册资本由 35,100 万元人民币增加至 50,100 万元人民币，增资前后 天孚之星股东及其持股比例保持不变。本次增资完成后，公司仍持有天孚之星 53.33%股权。 2、鉴于邹支农先生为公司的实际控制人，在公司担任董事长，系公司关联 自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资构 成关联交易。 3、公司已于 2024 年 6 月 14 日召开的第五届董事会 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-035 苏州天孚光通信股份有限公司 4、2021 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议与第四届监事 会第二次临时会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激 励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认 为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规 定。监事会对调整后的授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公 司本次激励计划授予的激励对象名单。 5、2022 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 和数量的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股 票激励计划第一个归属期归属名单发 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-031 苏州天孚光通信股份有限公司 关于公司董事股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告 董事王志弘保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于2024 年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事、高级管理 人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-021），公司董事、副总经理王 志弘先生因其个人资金需求计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后 的三个月内，即2024年5月20日至2024年8月19日（根据法律法规禁止减持的期间 除外、窗口期不减持），以集中竞价方式减持公司股份不超过244,800股（若在 减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数 量进行相应调整），减持比例不超过公司总股本比例0.0620%。 2024年5月30日，公司完成2023年年度权益分派，以资本公积金向全体股东 每10股转增4股 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-028 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 董事会第二次临时会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际 参加会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的议案》 公司董事会经核查认为，本次募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额 是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额，不存 在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。董事会同意公司本次募集 资金投 ...

关于天孚通信募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天孚光通信股份有限公司 募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"天孚通信"、"公司"或"发行人"） 2020 年向特定对象发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对 苏州天孚光通信股份有限公司调整不同实施主体投资金额的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号）同意注册，公 司向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98 元，扣 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-029 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 监事会第二次临时会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和 规范性文件的有关规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案 及事项，并形成决议。 审议通过了《关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的议案》 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额是 公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的调整 不同实施主体投资金额未改变项目投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不 利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述 事项 ...