证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-012 苏州天孚光通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为 729,879,435.78 元，按母公司 2023 年度实现净利润 的 10%提取法定盈余公积金 53,118,649.39 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司累计可供股东分配的利润为 763,830,102.84 元，合并报表累计可供股东分配 的利润为 1,544,755,673.69 元。 基于公司未来发 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-008 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会 议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由 董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会审议了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-015 苏州天孚光通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，苏州天孚光 通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）董事会将 2023 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号）同意注册，公司于 2021 年 1 月向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 777,046, ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-017 苏州天孚光通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"或"公证天业"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提 交公司股东大会审议通过，详细情况如下： 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董 事会结合 4 名独立董事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，对 4 名 独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 ZHOU,ZHIPING 先生、徐飞先生、耿慧敏女士、路琳女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断得关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州天孚光通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日完 成董事会换届选举工作，公司 2023 年度共有 4 名独立董事，其中 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州天孚光通信股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司 董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等规定，特制定本管理制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持 ...

苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称天孚通信） 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天孚通信年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为天孚通信年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1138号 二、董事会的责任 天孚通信董事会的责任是是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《 ...

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-009 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公司《20 ...

第二条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投 票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络 投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 苏州天孚光通信股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称"公司") 股东大会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》，特制定本细则。 第七条 公司应当在股东大会股权登记日次一交易日核对并确认投票代码、 投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等投票信息的真实、准确和完整。 第三章 通过深交所交易系统投票 公司召开股东大会现场会议应当在交易所交易日召开。 ...