关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》，董事宋清、秦锋、倪冰在表决时依法回避。公司 及子公司与实际控制人中国华润有限公司（以下简称"中国华润"）及其控制企 业、宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称"宁波瑞源"）、吉林省合众瑞达医学 检验所有限公司（以下简称"合众瑞达"）在销售、采购及租赁方面存在日常关 联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 股东将回避表决。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、日常关联交易类别及金额， 单位：万元(人民币) 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-024 迪瑞医疗科技股 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴清功、余宇莹、安明友的独立性情 况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形，因此公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,378,059,471, representing a 12.95% increase compared to ¥1,220,007,778 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥275,589,641, a 5.26% increase from ¥261,723,955 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 448.57% to ¥224,498,855, compared to ¥40,924,699.3 in 2022[20]. - Basic earnings per share increased to ¥1.01, up 5.21% from ¥0.96 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,320,764,441.14, reflecting a 13.45% growth from ¥2,925,260,841.84 in 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose to ¥2,039,281,000.00, a 6.22% increase from ¥1,919,777,940.00 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 13.84%, slightly up from 13.71% in 2022[20]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management[49]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[49]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[49]. Market Expansion and Product Development - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position[20]. - The IVD market in China is projected to grow to ¥288.15 billion by 2030, capturing 33.2% of the global market share[33]. - The company is positioned to benefit from the increasing domestic market penetration and potential to replace imported high-end medical devices[32]. - The company has a diversified product range, including seven major series such as urine analysis, biochemical analysis, and coagulation analysis, catering to various clinical applications[37]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[49]. - New product development includes the launch of an automated urine analysis system, expected to enhance market competitiveness[49]. - The company plans to introduce a new line of immunoassay analyzers by Q3 2024, aiming to capture a larger segment of the diagnostic market[49]. - The company is focusing on market expansion, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share within the next two years[50]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and broaden its product offerings[86]. Research and Development - The company has maintained a high R&D investment ratio, with 20% of its workforce dedicated to R&D, resulting in the launch of several automated analysis systems in 2023[46]. - The company has received 200 patents, including 132 invention patents, and emphasizes the protection of its intellectual property[47]. - Research and development expenses increased by 30%, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[50]. - The company is committed to continuous innovation, as evidenced by the introduction of various enzyme-based testing kits for different biomarkers[85]. - The company is focusing on the development of new technologies and products to enhance its diagnostic offerings, including a full-automatic urine analysis workstation[85]. - The company has a robust pipeline of new products set to launch in the coming years, reinforcing its position in the medical diagnostics sector[105][106]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on enhancing product manufacturing efficiency, technology upgrades, and improving product intelligence levels as part of its "14th Five-Year Plan" strategy[36]. - The company has implemented new operational strategies aimed at reducing production costs by 15% over the next year[51]. - The company is enhancing its quality control measures to ensure the reliability and accuracy of its diagnostic products[86]. - The company is focusing on enhancing operational efficiency through technology integration and process optimization[155]. - The company has implemented a foreign exchange risk management strategy, including forward exchange contracts and local currency settlements to mitigate currency fluctuation impacts[140]. Corporate Governance and Compliance - The company has strengthened its internal governance and compliance awareness, completing the election of a new board of directors and management team in December 2023[62]. - The company maintains complete independence in business, assets, organization, personnel, and finance from its controlling shareholders and related parties[148]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, adhering to regulatory requirements and maintaining effective communication with investors[146]. - The Audit Committee held 7 meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[181]. - The company is committed to enhancing its internal audit functions to align with best practices in corporate governance[182]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,092, with 1,968 in the parent company and 124 in major subsidiaries[186]. - The company has a performance-based salary system, with different strategies for various departments and positions[187]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 17.31 million[174]. - The remuneration for the general manager was reported at CNY 2.43 million, highlighting competitive compensation for key management roles[174]. - The company has implemented a stock incentive plan to promote sustainable development and align employee interests with shareholder value[193].

北京国枫律师事务所 调整回购价格及回购注销限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN082-9 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2021 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案修订稿）》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司实施的 2021 年限制性股票 | | 计划/本次股权激励 | | 激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股（A 股）股票 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便 于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定分别于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）15：00 至 17：00、2024 年 4 月 25 日（周四）15：00 至 17：00 采取 网络远程的方式举办 2023 年年度报告网上业绩说明会。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-022 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 1、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 至 17：00； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 证书号：第 6784414 号 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-021 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 专利权人：迪瑞医疗科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 15 日 授权公告号：CN110568207B 专利权期限：二十年（自申请日起算） 上述专利为公司自主研发，已应用于公司血细胞分析产品线中。本发明的应 用可实现仪器全封闭工作，保证样本高质量检测。上述发明专利的取得不会对公 司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善 知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 发明名称：一种全封闭式急诊位装置及其控制方法 发明人：张勋；杨俊宇；赵滨 专利号：ZL201910795300.6 专利申请日：2019 年 08 月 27 日 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 0 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"） 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，围绕"十四五"战略规划 及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，持续规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，较好地完成 了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度 的主要工作情况报告如下： 公司积极开拓市场，报告期内总资产为 33.21 万元，实现收入 13.78 亿元， 较上年同期增长 12.95%；归属于上市公司股东的净利润 2.76 亿元，较上年同期 增长 5.26%。 二、报告期内董事会和股东大会情况 （一）董事会会议情况 报告期内，共召开了董事会会议 9 次。具体情况如下： 2023 年 1 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议，审议通过 了《关于向银行申请授信额度的议案》。 2023 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-019 迪瑞医疗科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15， 结束时间为 2024 年 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度会计 师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，大信所对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对非经营性资金占用其他关联资金往来情况核查并出具了专项报告。经 审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司 及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合 并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注 已经大信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将决算情况 报告如下： 一、报告期主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 同比增减 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | | 短期借款 | 270,099,000.00 | 298,153,095.84 | -9.41% | | | 应付票据 | 371,115,773.78 | 147,112,963.26 | 152.27% | 主要系报告期内开具的银行承 | | | | | | 兑汇票金额增加所致。 | | 应付账款 | 185,728,385.00 | 268,861,508.51 | -30.92% | 主要系 ...