证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-025 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》等事项。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，公 司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 275,589,641.99 元。扣除本年已分 配的利润，剩余的可供股东分配利润为 1,327,797,387.26 元。 根据《公司章程》等规定，结合公司的经营业绩、未来发展前景等因素，为 回报股东，公司 2023 年度利润分配预案为： 以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），本年度不 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，坚守公司的文化和价值观，认真履行监 事会职责，对公司的三重一大事项都积极参与了审核，对公司经营管理、财务状 况及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事 会的主要工作汇报如下： 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | | 的议案》； | | | ...

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下： 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 9 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席 或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为推动迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行 社会责任，推进经济社会和环境的可持续发展，明确 ESG 管理职责，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科 技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 ESG 管理理念 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第六条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第 1 页/ ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-018 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 5、保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理 层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述 保险方案范围内无需另行审议，具体授权经营管理层办理相关事项。授权期限为 自股东大会审议通过该议案之日起至公司第六届董事会届满之日止。 二、审议程序 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"）第六届董 事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议了《关于公司购买董监高责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事及高级管理人员在其职责范 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 党总支部委员会及党建工作 41 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配政策 43 | | 第三节 内部审计 46 | | 第四节 会计师事务所的聘任 46 | | 第十章 通知和公告 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事 作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 时间 | 会议 | 发表意见 | | --- | --- | --- | | | | 东及其他关联方占用公司资金、公司 | | | | 对外担保情况的独立意见；3、关于公 | | | | 司内部控制自我评价报告的独立董事 | | | | 意见；4、关于公司董事、监事、高级 | | | | 管理人员薪酬的独立董事意见；5、关 | | | | 于公司 2022 年度关联交易事项的独立 | ...

关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN176-5 号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2022 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司实施的 2022 年限制性股票 | | 计划/本次股权激励 | | 激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股（A 股）股票 | | ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02770 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 1-02770 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 I ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 9 次董事会,本人应参加并 实际参加董事会会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或 委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席 3 次股东大会。 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专 业经验提出合理化建议， ...