上海飞凯材料科技股份有限公司 （一）2023 年 3 月 30 日，监事会召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准 报出公司经审计的 2022 年度财务报告的议案》、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议 案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2022 年度控股股 东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评 价报告>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于 2022 年度利润分配 预案的议案》、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》、《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度 的议案》、《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》、《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 变更部分募集资金用途的议案》。 （二）2023 年 4 月 7 日，监事会召开第四届监事会第二十九次会议， ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所 选聘制度》的要求，公司对天职国际在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天职国际在资质、执业记录等方面合规有效，在履职期间保持了 应有的独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月5日 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：李靖豪，2015 年成为注册会计师，2009 年开 始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。 签字注册会计师 2：杨霖，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 截至2022年12月31日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收 入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，前五大 主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政 业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提的信用减值和资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，且计提的信用减值和资产减值准备相关财务数据已经公司 年审会计师事务所审计，并出具了审计报告。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及公司 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （屠斌） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中， 勤勉尽责、忠实的履行了独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，深入了解公司 经营管理与业务运作情况，积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发 挥自身专业优势与独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员会 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》。基于谨慎性原则，在审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的 议案》时，全体董事、监事已回避表决，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会 审议通过。 （1）独立董事津贴：每位独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 12 万元 /年（税前），所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按 季度发放。 （2） ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 3 人，董事孟德庆先生、董事宋述国先生、 独立董事屠斌先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度总经理工作 报告>的议案》 全体董事在审阅《20 ...

关 于 对 上海 飞 凯材 料 科 技股 份 有限 公 司 2023 年 度 财 务 报 表 发 表 非 标 准 审 计 意 见 的 专项说明 天职业字[2024]35709 号 关于对上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 天职业字[2024]35709 号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"、"公司"）委托， 对飞凯材料公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告 （报告编号：天职业字[2024]17729 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》以及《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》的要求，现对出具上述审计意见说明如下： 一、非标准无保留意见的内容 目 录 专项说明 1 天职业字[2024]35709 号 三、非标准无保留意见中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注"十八、（八）其他对投资者决策有 影响的重要交易和事项"所述，公安机 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈晓良） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中， 勤勉尽责、忠实的履行了独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，深入了解公司 经营管理与业务运作情况，积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发 挥自身专业优势与独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 根据《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》等相关规定，上海飞凯材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）以2023年度经审计的经营业绩为基础，综合分 析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影 响，并考虑公司现时经营能力的前提，公司本着客观、稳健、慎重的原则编制了 2024年度财务预算报告如下： 一、预算报告的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 二、2024年度主要财务预算指标 1、收入目标：2024年计划实现营业收入较2023年增长不低于10%。 2、利润目标：2024年计划实现利润总额较2023年增长不低于10%。 三、其他说明 本预算指标未考虑2023年其他应收款坏账的影响，仅为公司2024年度经营计划 的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年 度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管 理等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 2 ...