深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 《公司章程》及制度修订对照表（2024 年 10 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况及董事任职情况，为持续提高董事会运作和决 策效率，经第五届董事会第二十五次会议决议，拟将董事会成员人数由 9 名变更为 7 名，并据此修订《公司章程》和《董事会 议事规则》相关条款。同时为持续完善内部控制体系，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，经 第五届董事会第二十五次会议决议，修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投 资者关系管理制度》和《子公司管理制度》。现将《公司章程》及相关制度本次修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | | 《公司章程》原条款内容 | | | | | | | 《公司章程》修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原第一百零六条 | 董事会由 | 9 | 名董事组成，设董事长 | 1 名。 | 第一百零六条 | 董事会由 | 7 | 名董事组成，设董事长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 9 月 30 日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司 2024 年 第三季度计提各项资产减值准备情况如下表： 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-062 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 单位：元 | 项目名称 | 2024年第三季度计提减值 | 2024年1至9月计提减值 | | --- | --- | --- | | | 准备发生额 | 准备发生额 | | 一、信用减值损失 | 2,591,690.54 | 11,218,220.00 | | 其中：应收账款坏账准备 | 2,872,948.15 | 10,949,720.06 | | 应收票据坏账准备 | -10,630.50 | -28,658.69 | | 其他应收款坏账准备 | -2 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调 和组织公司内幕信息保密工作的具体事宜，负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜，负有直接责任。证券投资部具体负责公司内幕信息的监管及信 息披露 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-059 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于转让孙公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让所持孙公 司深圳市思立康技术有限公司（以下简称"思立康"、"目标公司"）部分股权， 现将具体情况公告如下： 工分享收益的同时保障了公司持续创新能力和市场竞争力提升。思立康是公司与 部分员工共同投资孵化的半导体专用设备业务经营主体，主营半导体芯片封装设 备；随着市场快速发展和技术进步，思立康需整合上下游资源、加快发展步伐。 在公司总体发展目标下，为充分激发思立康经营团队及核心人员能动性，并给予 思立康充分的自主权、战略决策和融资空间，便于思立康更好地开展行业资源整 合、引入投资方等，公司拟以"持股孵化"的模式继续支持思立康发展，从而拟 与徐德勇先生开展本次股权转让交易。本次股权转让系公司基于长远发展规划、 打好市场竞争策略"组合拳"、保障公司和股东利益的积极举措，同时有利于半 导体芯片封装业务充分市场化发展，未来 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-060 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于非独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非 独立董事徐德勇先生、徐尧先生近日申请离任第五届董事会董事职务，现将具体 情况公告如下： 一、非独立董事徐德勇离任情况 二、非独立董事徐尧离任情况 1 公司第五届董事会非独立董事徐尧先生因个人原因，于2024年10月24日向董 事会申请离任第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，离任后在公司担 任其他职务。徐尧先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人 数，根据《公司法》《公司章程》有关规定，徐尧先生离任申请自送达董事会之 日起生效。徐尧先生已对相关工作进行良好交接，其离任不会影响公司相关工作 的正常进行。 截至本公告日，徐尧先生未直接持有公司股份。徐尧先生董事职务原定任期 至2025年5月16日届满，其离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥229,539,382.16, representing a 45.96% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥24,529,565.43, a significant increase of 325.62% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥24,785,318.80, up 350.43% from the previous year[2]. - Total profit rose by 77.85% to ¥66,119,329.45, driven by comprehensive impacts from operating income and cost expenses[9]. - Net profit increased by 61.95% to ¥60,460,388.85, reflecting the overall performance of operating income and expenses[9]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 60,282,652.52, up from CNY 38,567,959.58, reflecting a growth of 56.4% year-over-year[20]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.25, compared to CNY 0.16 in the previous year, marking a rise of 56.3%[20]. - The total operating profit for the quarter was CNY 66,536,565.55, up from CNY 38,236,433.36, representing a growth of 74.1% year-over-year[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,175,171,669.84, showing a slight decrease of 0.94% from the end of the previous year[2]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 2.61% to ¥776,776,261.30 compared to the end of the previous year[2]. - The total liabilities increased to CNY 390,060,571.10 from CNY 381,164,552.34, reflecting a rise in short-term borrowings and accounts payable[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 329,849,165.16 from CNY 388,405,436.65, indicating a liquidity challenge[15]. - The company's retained earnings decreased to CNY 386,405,179.84 from CNY 451,279,320.85, reflecting a potential impact from dividend payouts or losses[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 20.62% to ¥76,336,956.66, with no significant changes reported[9]. - Cash flow from investing activities turned positive at ¥15,198,571.40, a 183.45% increase due to the recovery of external investments[9]. - Cash flow from financing activities decreased significantly by 575.22% to -¥147,730,876.02, primarily due to dividend payments[9]. - The net cash flow from financing activities was -147,730,876.02 CNY, a decline from a positive 31,087,000.01 CNY last year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 59,433,469.22 CNY, contrasting with an increase of 82,107,585.38 CNY in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at 313,756,145.91 CNY, down from 340,467,209.00 CNY at the end of the previous period[21]. Operational Efficiency - Management expenses decreased by 30.06% to ¥46,334,393.40 due to the termination of the employee stock ownership plan[8]. - Financial expenses improved by 41.97% to -¥6,215,376.54, primarily influenced by changes in exchange rates and interest income[8]. - Investment income increased significantly by 616.56% to ¥7,842,483.94, mainly due to the disposal of a subsidiary[8]. - The company reported a significant reduction in sales expenses to CNY 57,334,632.41 from CNY 68,499,535.99, indicating improved efficiency in sales operations[18]. Market Strategy - The company aims to enhance its global business layout and improve overall gross profit margins amid increasing competition in the electronic manufacturing industry[6]. - The company is focusing on digital technology routes, leveraging industrial big data and AI to develop digital electronic thermal equipment products[5]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,012, with the largest shareholder holding 32.86% of shares[10]. Credit and Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 859.16% to -¥11,218,220.00, attributed to an increase in bad debts from accounts receivable[8]. - The company incurred a credit impairment loss of CNY 11,218,220.00, compared to CNY 1,169,583.45 in the previous year, indicating a significant increase in credit losses[19]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 33,606,974.29, down from CNY 37,148,410.74, indicating a decrease of 9.1%[19]. Other Income - Other income for the quarter was CNY 10,815,632.52, down from CNY 19,620,112.07, reflecting a decline of 44.7%[19]. Audit Information - The company has not undergone an audit for the third quarter report[22].

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-055 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 一、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | | 质押解除日 | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 吴限 | 是 | 8,750,000 | 10.97% | 3.61% | 2024 | 年 6 | 2024 年 | 10 | 深圳市高新投小 | | | | | | | 月 28 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □其他( 电话会议 ) | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中泰证券（张晨飞）、中金公司（钟振宇、张倩）等 | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日（星期四） 10:30 至 12:00 | | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-054 1 二、股东股份累计质押基本情况 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 目前累计 质押股份 数量 （股） 目前质 押股份 占其所 持股份 比例 目前质 押股份 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已质押 股份比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质押股 份比例 吴限 79,729,018 32.86% 46,966,382 58.91% 19.36% 0 0.00% 0 0.00% 合计 79,729,018 32.86% 46,966,382 58.91% 19.36% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 一、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-053 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年中期现金分 红方案已获2024年8月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司2024年8月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过《关于 2024年中期现金分红方案的议案》，分配方案为：以公司总股本242,625,800股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.80元（含税），共计派发现金红 利人民币92,197,804.00元（含税），不送红股，不转增股本。如在分配方案披露 之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变 的原则、相应调整分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施 ...