Workflow
JT(300400)
icon
Search documents
劲拓股份(300400) - 独立董事提名人声明与承诺(周路明)
2025-05-19 12:46
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(周路明) 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会现就提名周路明为深圳市劲 拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、被提名人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 □ √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...
劲拓股份(300400) - 《公司章程》修订对照表(2025年5月)
2025-05-19 12:46
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 《公司章程》修订对照表(2025 年 5 月) 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的调整,结合公司实际 情况,经第五届董事会第三十次会议决议,拟修订《公司章程》,具体修订情况对照如下: | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 | 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | | 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 | 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。 第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的,视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | 原第七条 总经理为公司的 ...
劲拓股份(300400) - 独立董事候选人声明与承诺(何鹏)
2025-05-19 12:46
独立董事候选人声明与承诺(何鹏) 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何鹏作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会提名为深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 □ √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...
劲拓股份(300400) - 独立董事候选人声明与承诺(余盛丽)
2025-05-19 12:46
独立董事候选人声明与承诺(余盛丽) 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余盛丽作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会 提名为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □ √ 是 □否 □ √ 是 □ 否 如 ...
劲拓股份(300400) - 制度修订对照表(2025年5月)
2025-05-19 12:46
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 制度修订对照表(2025 年 5 月) 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")为持续完善内部控制体系,根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等的规定,经第五届董事会第三十次会议决议,拟修订《公司章程》及部分制度。现将部分制度主要修订情 况(除涉及"监事""监事会""股东大会"表述的统一修订外)对照如下: 一、《股东会议事规则》修订对照表 | 《股东会议事规则》原条款内容 | | 《股东会议事规则》修订后内容 | | --- | --- | --- | | 原第七条 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 第七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | 临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议 | | 会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司 | | 章程的规定,在收到提议后 | | 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 10 | | 后 10 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。…… | ...
劲拓股份(300400) - 2024年度股东大会决议公告
2025-05-15 11:28
证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2025-017 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议主持人:董事长吴思远先生。 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 14:50。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议地点:深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 ...
劲拓股份(300400) - 关于公司2024年度股东大会的法律意见书
2025-05-15 11:28
广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度股东大会的 致:深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司(以下简称"劲拓股份"或"公司")的委托,指派律师贾正新、李飒 (以下简称"本所律师")出席劲拓股份 2024 年度股东大会(以下简称"本次 股东大会"或"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下 简称《股东会规则》)及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性进行 ...
劲拓股份(300400) - 2025年5月6日投资者关系活动记录表
2025-05-06 11:21
证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 元,同比增长 110.98%;2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,475.86 万元, 同比增长 137.33%;主营产品毛利率相对稳定,经营性现金流质量好,补贴对相应期间利润 成果影响很小,不存在依赖补贴的情形。 公司始终注重技术研发和产品创新,持续增强新质生产力;2025 年度拟坚持人工智能和 数字经济时代的自主创新,寻求高精尖领域技术和销售突破;纵向深挖新兴行业应用机遇, 横向拓展海内外市场空间;强化精益化和数字化管理,打造适合科技型企业的高效组织;持 续完善内部控制体系,进一步提高公司治理水平;深化落实预算管理、提效降耗措施,增强 市场竞争力和盈利能力;多措并举地持续增强市场竞争力,增厚经营业绩。感谢您的关注和 支持! 3、在成本控制方面采取了哪些有效措施? 答:尊敬的投资者,您好! 2024 年度,公司继续落实集约化管理、精益生产政策,全 面控制经营和制造成本,开源节流降费用。报告期内,公司销售费用 7,563.80 万元,较上年 同期下降 8.06%;不考虑实施股权激励、员工持股计划的影响,管理费用( ...
劲拓股份(300400) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-29 12:35
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥154,625,639.82, representing a 21.26% increase compared to ¥127,512,544.71 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,758,633.18, a significant increase of 137.33% from ¥10,432,130.79 year-on-year[4] - Basic earnings per share improved to ¥0.10, up 150.00% from ¥0.04 in the same quarter last year[4] - The company reported a 220.39% increase in operating profit to ¥28,954,577.54, driven by the overall impact of revenue, costs, and expenses[9] - Net profit for the current period was ¥24,758,633.18, a significant increase from ¥9,460,857.67 in the previous period, representing a growth of 162.2%[22] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.10, up from ¥0.04 in the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to ¥35,175,408.79, marking a 3,887.65% increase from a negative cash flow of ¥928,687.28 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥201,443,162.29, compared to ¥166,298,901.79 in the previous period, indicating a growth of 21.1%[24] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥36,291,312.27, a significant improvement compared to a decrease of ¥21,326,234.24 in the previous year[10] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥399,844,004.56, up from ¥351,863,380.89 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,186,903,351.93, reflecting a 2.13% increase from ¥1,162,173,495.48 at the end of the previous year[4] - Total current assets increased to ¥923,534,907.31 from ¥895,350,920.46, reflecting a growth of approximately 3.2%[18] - Cash and cash equivalents rose to ¥421,128,739.04 from ¥384,839,537.12, an increase of about 9.4%[18] - The balance of accounts payable increased to ¥164,840,996.61 from ¥149,632,774.04, marking a rise of 10.1%[19] - The total liabilities increased slightly to ¥368,643,326.38 from ¥367,982,861.67, showing a marginal rise of 0.2%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥818,260,025.55 from ¥794,190,633.81, representing a growth of 3.0%[19] Expenses - Management expenses decreased by 53.39% to ¥10,844,952.23 from ¥23,266,454.29 in the previous year, primarily due to reduced share-based payments[8] - Research and development expenses fell by 33.78% to ¥7,939,901.84, attributed to changes in the scope of consolidation[8] - Total operating costs amounted to ¥134,182,930.30, slightly up from ¥132,362,039.79, with operating costs specifically rising from ¥79,761,003.57 to ¥100,918,453.18, reflecting a 26.5% increase[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,373[12] - The largest shareholder, Wu Xian, holds 32.86% of shares, amounting to 79,729,018 shares, with 32,368,200 shares pledged[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is 0, indicating no preferred shares issued[14] Other Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[27]
劲拓股份2024年财报:净利润翻倍,分红方案亮眼
Jin Rong Jie· 2025-04-23 02:52
Core Viewpoint - The company reported significant growth in net profit and plans to distribute a high dividend to shareholders, indicating strong financial performance and commitment to shareholder returns [3][7]. Financial Performance - The company achieved total revenue of 729 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 1.19% [3]. - Net profit attributable to shareholders reached 83.17 million yuan, a substantial increase of 110.98% year-on-year [3]. - The non-recurring net profit was 74.52 million yuan, reflecting a growth of 133.45% year-on-year [3]. - The proposed cash dividend is 4 yuan per 10 shares, totaling approximately 97.05 million yuan, with a dividend payout ratio of 116.69% [7]. Business Segment Performance - The company's main business, electronic assembly equipment, generated sales revenue of 633 million yuan, a growth of 15.12% year-on-year, accounting for 87.52% of total revenue [4]. - The company maintains a leading position in the domestic market, particularly in the electronic thermal equipment sector, which is widely used in 5G communications, new energy, and automotive electronics [4]. - Despite strong domestic performance, overseas sales were only 83.52 million yuan, indicating room for improvement in global market expansion [4]. Cost Management and Profitability - The overall gross margin for 2024 was 34.92%, remaining stable compared to the previous year [6]. - The company effectively reduced operating and manufacturing costs through lean production and centralized management, with sales and administrative expenses decreasing by 8.06% and 14.17%, respectively [6]. - However, the company faced some financial impact due to accelerated share-based payment expenses and asset impairment losses [6]. Future Outlook - The high dividend payout reflects the company's commitment to shareholder returns, with a dividend yield of 2.76%, which is relatively high in the machinery equipment industry [7]. - The company aims to continue focusing on technological innovation and market expansion, particularly in high-end markets, to enhance competitiveness [7]. - There are challenges ahead, including the need for stronger global market presence and ongoing investment in technology and product innovation to address increasing market competition [7].