南京宝色股份公司 2023年度独立董事述职报告 （章之旺） 本人作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）的独立董事， 2023 年度，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极了解公司经营 情况和财务状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表事前认 可或独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人章之旺，1971 年 11 月出生，博士研究生学历，毕业于厦门大学财务管理 专业，会计学教授，中国注册会计师，现任南京审计大学会计学院会计学教授，硕士 研究生导师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，历任淮南煤矿机械厂财务处助理会计师、 江苏华龙会计师事务所执业注册会计师、安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）监察员； 200 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-007 南京宝色股份公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 2024 年 3 月 15 日 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将于 2024 年 3 月 18 日任期届满，鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事 会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专 门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人 员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

南京宝色股份公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-006 成立日期：1994 年 05 月 05 日 住所：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、 管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检 测；经济信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营 或禁止进出口商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司法定代表人的议案》，根据《公司章程》 的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司结合实际情况和经营管理需要， 确定公司董事长薛凯先生为公司的法定代表人。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-005 南京宝色股份公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京宝色股份公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为公司向特定 对象发行股票的股份，股份数量为 41,618,497 股，占公司总股本的 17.0835%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 2 月 14 日，因该日为非交易 日，故延后至 2024 年 2 月 19 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司向 15 名特定对象发行人民 币普通股（A 股）41,618,497 股，发行价格为每股人民币 17.30 元，募集资金总额 为人民币 719,999,998.10 元，扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司向特定对象发行股票解除限售上市 流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行了审慎尽职调查，核 查情况如下： 一、向特定对象发行股票概况 （一）向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司向 15 名特定对象发行 41,618,497 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.30 元，募集资金总额为 719,999,998.10 元，扣除各项发行费用人民币（不含税） 14, ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-004 南京宝色股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 31 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2023-039）。 2024 年 1 月 31 日，公司收到大华所出具的《关于变更南京宝色股份公司签字 注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、签字注 ...

南京宝色股份公司 董事会提名委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事 ...

南京宝色股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-003 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会后，经全体董事一致同意豁免会 议通知时间，即时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合 法有效。会议由董事长薛凯先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》第八条"董事长或总经理为公司的法定代表人"的规定，结 合公司实际情况和经营管理需要，确定公司董事长薛凯先生为公司的法定代表人， 并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实 ...

南京宝色股份公司 董事会战略委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 16 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为适应南京宝色股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an,Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000424 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 1 月 16 日召开的公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《 ...