证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-027 南京宝色股份公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东 大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024年4月25日 （星期四）上午 9:30 （2）网络投票时间：2024年4月25日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月25日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开 ...

南京宝色股份公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011006377 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京宝色股份公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 南京宝色股份公司内部控制评价报告 1-16 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011006377 号 南京宝色股份公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的南京宝色股份公司（以下简称南京 宝色）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 南京宝色管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映南京宝色 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

南京宝色股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，南京宝色股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则， 认真履行监事会职责，积极开展相关工作。对公司经营决策程序、生产经营活动、 财务状况、关联交易、对外担保、内部控制及公司董事、高级管理人员履行职责等 各个方面情况进行了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了公司和全体股东的 利益。现将 2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 （一）会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合 相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。所有会议均由监事会 主席主持，全体监事均亲自参加了各次会议，会议议案全部审议通过。会议具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第五届监事 | | 1 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-016 南京宝色股份公司 关于2024年度申请不超过9亿元综合用信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第五届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请不超过 9 亿元综合用信额 度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合用信额度具体情况 为满足生产经营和发展需要，结合公司实际情况，公司 2024 年度拟向银行或其 他融资机构申请不超过 9 亿元综合用信额度，在此用信额度内办理日常经营所需流 动资金借款及与主业相关的贸易融资业务。本次申请综合用信额度有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过该议案之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开 之日止，上述用信额度可在有效期内循环使用。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述用信额度及有效期内，审批具 体的融资渠道、用信品种（包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、各类保函、信用 证、银行承兑汇票等）、额度分配、融资期限、融资 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-017 南京宝色股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释 17 号》"） 变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况 公告如下： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执 行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 （四）会计政策变更的性质 1 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛凯先生、总经理刘鸿彦先生、 总会计师、董事会秘书刘义忠先生、独立董事章之旺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说明会页面进 行提问，公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-011 南京宝色股份公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》及摘要已于 2024 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司定于 2024年4月19日（星期五）下午15:00-17:00 通过深圳证券交易 ...

南京宝色股份公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南 京宝色股份公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勒勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十七次 会议和第五届监事会第十五次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 1 公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南京宝色股份 公司（以下简称"宝色股份"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，于 2024 年 3 月 18 日至 3 月 22 日对南京宝色股份公司 2023 年有关情况进 行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：宝色股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 联系电话：010-56839300 | | | | | | | 保荐代表人姓名：李晓桐 联系电话：010-56839300 | | | | | | | 现场检查人员姓名：阎洪霞、劳国豪 | | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 18 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-023 南京宝色股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨秀云作为南京宝色股份公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人南京宝色股份公司董事会提名为南京宝色股份公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京宝色股份公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-015 南京宝色股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2023 年 度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 70 ...