南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一 季度报告的议案》。 公司《 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-025 南京宝色股份公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 ...

南京宝色股份公司 2024 年度业绩说明会投资者活动记录表 码 编号：2025-001 | ： | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 证券简称：宝色股份 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 宝 | | | 及人员姓名 | 色 | | | 时间 | 股 年 份 月 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | | 日 | | | | 党委书记、董事长：薛凯 | | | 公司接待人员 | 党委副书记、董事、总经理：刘鸿彦 | | | 姓名 | 总会计师、董事会秘书：刘义忠 | | | | 独立董事：章之旺 | | | | 公司于2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所 | | | | "互动易"平台"云访谈"举办了2024年度业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、增持计划的主要内容 南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）于 2025 年 4 月 10 日 在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2025-023），公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）基于对公 司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心，计划自增持计划公告披露之 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持 金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，累计增持比例不超过公 司总股本的 2%，本次增持计划未设定价格区间，宝钛集团将基于对公司股票的内在 价值、市场价格走势等因素实施增持计划。增持股份的资金来源为自有资金与股票 增持专项贷款相结合。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-024 二、获得金融机构专项贷款承诺函的情况 南京宝色股份公司 根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增 持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，公司符合主要股东增持股票的基本条件。 公 ...

Group 1 - A batch of A-share listed companies announced share buybacks and increases in holdings, with companies accelerating their actions [1] - GoerTek's controlling shareholder completed the share increase plan, with a total expenditure of approximately 1 billion yuan [2] - Daqin Railway received a stake increase from CITIC Financial Assets, reaching a holding ratio of 5% [2] Group 2 - New Fengming plans to increase its shareholding by 200 million to 300 million yuan [1] - Baotai shares plans to increase its shareholding by 150 million to 300 million yuan [1] - Junsheng Electronics plans to increase its shareholding by 50 million to 100 million yuan [1] Group 3 - China Railway proposed a share buyback of 800 million to 1.6 billion yuan to reduce registered capital [1] - Sichuan Jiuzhou proposed a share buyback of 100 million to 200 million yuan for the same purpose [1] - Energy National Zhen proposed a share buyback of 50 million to 100 million yuan [1]

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南京宝色股份 公司（以下简称"宝色股份"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，于 2025 年 3 月 24 对南京宝色股份公司 2024 年有关情况进行了现场检查， 报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：宝色股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：李晓桐 联系电话：010-56839300 | | | | 现场检查人员姓名：阎洪霞、劳国豪 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 24 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宝色股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：李晓桐 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 发行人存在由于工作人员操作失误，使用了募 集资金支付本应由公司自有资金支付的募投 | | | 项目租赁费的情况，详见"二、保荐机构发现 | | | 公司存在的问题及采取的措施"之"5.募集资 | ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 南京宝色股份公司持续督导期 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"发行人"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法规和规则的相关规定以及宝色股份的实际情况，认真履行保荐机构 应尽的职责，对宝色股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员等进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 3 月 24 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对宝色股份的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员等的持续培训工作，特向 贵所报送培训工作报告。 一 ...

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-012 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以246,790,497为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 （1）报告期内公司所从事的主要业务和主要产品简介 1、主营业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色 ...

Core Viewpoint - The company has proposed a profit distribution plan for the year 2024, which includes cash dividends to shareholders based on the audited net profit and complies with relevant laws and regulations [1][2][3]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 68,398,464.80 yuan for 2024, with a cash dividend of 24,361,849.70 yuan to be distributed to shareholders [1]. - The total distributable profit for the parent company at the end of 2024 is 258,845,622.59 yuan, and the distribution will be based on a total share capital of 246,790,497 shares, with a cash dividend of 0.1 yuan per share [1]. Legality and Compliance - The profit distribution plan adheres to the Company Law and relevant regulations, ensuring it aligns with the company's operational status and future funding needs while benefiting all shareholders [2][3][4]. - The plan has been reviewed and approved by the company's audit committee and independent directors, confirming its legality and compliance with regulations [2][3]. Approval Process - The proposal was approved during the sixth board meeting and the eighth supervisory board meeting, with both bodies affirming that it does not harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [3][4]. - The board and supervisory committee's review processes complied with legal and regulatory requirements, ensuring the proposal's legitimacy [4].

南京宝色股份公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，南 京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第五次专门会议于2025 年3月31日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月27日以电子邮件方式送达给公 司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，会议由独立董事专门会 议召集人章之旺先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，合法有效。经 与会全体独立董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司2024年度利润分配预案拟定为：以公司总股本246,790,497股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金股利人民币 公积金转增股本，不送红股。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期 间，如公司股本总额发生变动的，将按照分配总额不变 ...