董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合公司独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况表》，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陈青、谢康、李华毅的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 博济医药科技股份有限公司 经核查独立董事陈青、谢康、李华毅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 博济医药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

博济医药科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文……………………….……………………………1-2 | | 附件一： | | 博济医药科技股份有限公司 年度内部控制自我评价报 2023 | | 告…………………………………………………………3-14 | 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 的基础。 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济股份"）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博济股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是博济股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博济股份财务报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品。现就有关进展情 况公告如下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | | 到期日 | | 预计年化收益率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-035 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 | 份有限公司 | 低收益型 | 月 | 日 | 月 | 日 | 202333143 | 4 | 31 | 中国工商银行挂钩汇率区 | | | | | | | | | | | | | | | --- ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-030 博济医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划 （草案）首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 19 日-2024 年 3 月 19 日，以 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-031 博济医药科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会 5、主持人：王廷春先生 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【0468】号 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神就博济医药 2024 年限制性股票激励计划授予事项所涉及的相关事 项出具法律意见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所及 ...

公司简称：博济医药 证券代码：300404 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 博济医药、本公司、 | 指 | 博济医药科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 2024 | 年限制性股票激励计划 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司及分公 | | | | 司）核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起到激励对象获授 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-034 1、授予股票种类：第二类限制性股票。 博济医药科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票授予日：2024 年 4 月 8 日 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意 确定 2024 年 4 月 8 日为授予日，向符合条件的 23 名激励对象授予 290 万股第二 类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）及其摘要已经公司 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-033 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为：本次授予的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（ ...