博济医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名 单进行了核实并发表意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，64 名激励对象满足公司《2022 年股 票期权激励计划（草案）》规定的行权条件。 1 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 本人自 2023 年 8 月 2 日起卸任公司第四届董事会独立董事职务，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人余鹏翼，男，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高 教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广 州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家 库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学 院副院长，中山大学管理学 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人谢康，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士。 2022 年 5 月至今担任公司独立董事，现任中山大学管理学院教授及博士生导师、 中国信息经济学会理事长等，并任职广州酒家集团股份有限公司独立董事、广州 市汇美时尚集团股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司监事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事与专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 ...

一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-038 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2023 年度监事会工作报告》， 监事会在 2023 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进 公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00-17：00 举办公司 2023 年度报告网上说明会。本 次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王廷春先生；独立董事 李华毅先生；副总经理、董事会秘书韦芳群女士；副总经理、财务总监欧秀清女 士；保荐代表人黄晟先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当 天实际参会人员为准。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-054 博济医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-041 博济医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司 对 2023 年度、2024 年第一季度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉、持有待售资产等资产进行了全面清查，对各类存货 的可变现净值、应收款项及合同资产回收的可能性、固定资产、在建工程、无形 资产及持有待售资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的 相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 1、2023 年度计提资产减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 合同资产、存货）进 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-046 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 200,000 股，占目前公司总股本的 0.05%。 1 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四 届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 损害公司及全体股东利益的 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 企业类型：合伙企业（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 首席合伙人：吉争雄 经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合公司独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况表》，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陈青、谢康、李华毅的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 博济医药科技股份有限公司 经核查独立董事陈青、谢康、李华毅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 博济医药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

博济医药科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文……………………….……………………………1-2 | | 附件一： | | 博济医药科技股份有限公司 年度内部控制自我评价报 2023 | | 告…………………………………………………………3-14 | 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 的基础。 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济股份"）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博济股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是博济股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博济股份财务报 ...