博济医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人谢康，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士。 2022 年 5 月至今担任公司独立董事，现任中山大学管理学院教授及博士生导师、 中国信息经济学会理事长等，并任职索菲亚家居股份有限公司监事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事与专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-038 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议审议通过，决议于 2025 年 5 月 16 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-021 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2024 年度监事会工作报告》， 监事会在 2024 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进 公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、 监 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-020 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 股东大会上进行述职。各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-024 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 28,776,806.52 元，年末合并报表累计未分配利 润为 206,366,221.23 元；母公司 2024 年度净利润为 48,544,798.88 元，年末母公 司累计未分配利润为 211,307,774.65 元。公司按实现净利润的 10%计提了法定盈 余公积金。 根据《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定，结 合公司目前总体运营情况及公司所处 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-030 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具 备激励资格，同意公司注销已授予但尚未行权的 2022 年股票期权 13,440 份。现 将有关情况公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四届监事会第十六 次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作 废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象在第一个归属期归属过程中 因个人原因放弃可归属的部分限制性股票、部分激励对象因个人原因离职导致其 不再具备激励资格、部分激励对象个人绩效考核未达到"A"，同意公司作废其 已授予但未归属的第二类限制性股票 253,600 股。现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四 届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-029 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的激 励对象人数为 22 人，可归属的第二类限制性股票数量为 1,140,000 股，占目前 公司总股本的 0.30%。 2、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，届时将另 行公告，敬请投资者注意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单、 首次授予部分第二个归属期可归属激励对象名单 一、本次可解除限售的第一类限制性股票 | | | | | | | | 本次可解除 | 尚未符合可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | 已获授的限制性 | 本次可解除限 | 限售占已获 | 解除限售条 | | 号 | 姓名 | 国籍 | | 职务 | | 售的限制性股 | 授限制性股 | 件的限制性 | | | | | | | 股票数量(万股) | 票数量（万股） | 票总数的比 | 股票数量（万 | | | | | | | | | 例 | 股） | | 1 | 公司核心技术人员（首次授予 | | | 3 人） | 80 | 20 | 25% | 40 | | 2 | 公司核心骨干人员（预留授予 | | | 1 人） | 10 | 3 | 30% | 7 | | | | 合计（4 | 人） | | 90 | 23 | 26 ...

博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 一、可行权的股票期权 | 序 | | | | 已获授的股 | 本次可行权的 | 本次可行权占 | 尚未符合行权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票期权数量 | 股票期权数量 | 已获授股票期 | 条件的股票期 | | | | | | (万份) | （万份） | 权总数的比例 | 权数量（万份） | | 1 | 左联 | 美籍 | 副总经理 | 14 | 5.6 | 40% | 0 | | 3 | 李妍洁 | 加拿大籍 | 总监 | 5.32 | 2.128 | 40% | 0 | | 4 | | 公司其他核心骨干人员（58 | 人） | 269.78 | 107.912 | 40% | 0 | | | | 合计（60 人） | | 289.1 | 115.64 | 40% | 0 | 注：本次可行权的 60 名激励对象初始获授登记的股票期权数量为 2,065,000 份，因公司实施了 2021 年 度利润分配方案 ...