第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-032 博济医药科技股份有限公司 1、 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 8 日为授予日，向符合条件的激励对象授予第二类限制性股票。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了 审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及相关具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 博济医药科技股份有限公司（以下简称 ...

博济医药 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 8 日下午 14 时 30 分在广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一召开。北 京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称 "《证券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济医药《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以 及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 ...

注：1．上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、 分配情况表 | | | | | 获授的限制 | 获授的限制性股票 | 获授的限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 占本计划拟授予权 | 占本计划公告日公 | | | | | | (万股) | 益总数的比例 | 司股本总额的比例 | | 1 | 公司核心骨干人员 | | | 290 | 100% | 0.7592% | | | （23人） | | | | | | | | 合计 | | | 290 | 100% | 0.7592% | 2．本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女及外籍员工。 二、 核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 张学辉 | 核心骨干人员 | | 2 | ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-029 博济医药科技股份有限公司 关于公司签订日常经营合同的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方代表签字盖章之日起生效。 2、合同的风险及不确定性： （1）本次签署的合同总金额为人民币 6,963 万元（含税），执行分期付款方 式。本次合同标的"AR882 胶囊"为化药 1 类新药，公司将根据临床试验相关 法律法规及甲方要求，按照合同约定的时间和质量标准依法合规完成临床试验的 研究工作，但项目有一定的研发难度且执行周期较长，仍有可能存在不可抗力等 原因导致合同延期或者提前终止的风险； （2）由于新药研发过程的复杂性和长周期性，项目研究进度将受到多方面 因素影响，进而影响该项目的收入状况； （3）合同已对各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规 定，但由于交易对方未提供履约担保措施，因此，存在一定的履约风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、 合同签署概况 2024 年 4 月 3 日，博济医药科技股份有限公司 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-028 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本型的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。 针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能 力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现 金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 ...

博济医药科技股份有限公司 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-027 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-026 博济医药科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查。 相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》外， 还通过公司办公协同管理系统公示了公司《2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单》。 （1）公示内容： ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-025 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 1 | （广东）对公结构性存款 保本保最 2023 年 3 2023 年 3 2 科技园公司 3,201 1.40% 是 | 中国银行股 | | --- | --- | | 202328725 1 3 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-024 博济医药科技股份有限公司 2、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第一大股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | 起始日 | | | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致行动人 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | | | | 王廷春 | 是 | 14,350,000 | 12.09% | 3.76% | 2023 | 年 4 | 月 | 6 | 日 2024 | 年3 | 月 | 21 日 | 华泰证券 | 3、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 例 | 累计质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-018 博济医药科技股份有限公司 关于子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杏林中 医药科技（广州）有限公司获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体 情况如下： 发明名称：一种可减轻疼痛及麻木的中药组合物、制剂及其制备方法和应用 专利申请日：2023 年 07 月 17 日 专利权人 ：杏林中医药科技（广州）有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 12 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 证书号：第 6775556 号 专利号：ZL 2023 1 0870534.9 该项发明属于中药技术领域，提供了一种可减轻疼痛及麻木的中药组合物、 制剂及其制备方法和应用，通过各原料活性组分的复配，具有活血、镇痛的作用， 相比于现有技术，中药组合物组分更为精简，可以更好的减轻肢体疼痛和麻木， 可用于糖尿病周围神经病变、风湿免疫相关疾病引起的肢体疼痛和麻木。 该专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响 ...