北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 邮政编码：510630 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神就博济医药 2023 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项出具法律意 见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所及本所律师依据《证券法》《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-047 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激 励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的 2020 年股票期权 35,392 份、2022 年股票期权 286,900 份，本次拟注销股票期权共计 322,292 份。现将有关情况公 告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 （一）2020 年股票期权激励计划 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会 ...

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为博济医药科技股份有 限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对博济医药部分募投 项目终止及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博 济医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资 金总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实 际募集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到 账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-050 博济医药科技股份有限公司 关于为子公司提供业务合同担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024 年 4 月 24 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博 济医药"）召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》，同意公司为广州博济生物医药科 技园有限公司、杏林中医药科技（广州）有限公司、上海博济康生物医药科技有 限公司、博济医药（北京）有限公司、博济数据科技（北京）有限公司、上海砝 码斯医药生物科技有限公司6家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元人民 币的业务合同担保额度，用于子公司对外签订的部分业务合同，担保金额在连续 12 个月内不超过人民币 2 亿元。上述担保额度的期限自董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。董事会提请股东 大会授权公司总经理王廷春先生审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009110052 号 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称博济股份）董事会编 制的《博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况鉴证报告 司农专字[2024]23009110052 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文…………………………………………………….1-2 | | 博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 | | 情况的专项报告………………………………………….3-14 | 本鉴证报告仅供博济股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 第二个行权期行权条件成就的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，担任博济医药 2022 年股票期权激 励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药 2022 年股票期权激励计划 第 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-045 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件的激励对象 人数为 64 人，可行权的股票期权数量为 916,860 份，占目前公司总股本的 0.24%。 2、本次股票期权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述及已履行的相关程序 1、2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神就博济医药 2023 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项出具法律意 见。为出 ...

司农专字[2024]23009110072 号 目 录 报告正文………………….………………………………..1-2 附件一： 博济医药科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表………………………...3-4 关于博济医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23009110072 号 博济医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了博济医药科技股份有限公 司（以下简称博济股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注，并于 2023 年 4 月 23 日出具了司农审字[2024]23009110026 号的无保留意见 审计报告。 博济医药科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明 中国注册会计师：何国铨 中国注册会计师：徐如杰 中国 广州 二○二四年四月二十三日 2 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 ...

博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 一、可行权的股票期权 | 序 | | | | 已获授的股票 | 本次可行权的 | 本次可行权 占已获授股 | 尚未符合行 权条件的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | | 股票期权数量 | | | | 号 | | | | 期权数量(万份) | （万份） | 票期权总数 | 票期权数量 | | | | | | | | 的比例 | （万份） | | 1 | 左联 | 美籍 | 副总经理 | 14 | 4.2 | 30% | 5.6 | | 2 | 孟玉茹 | 美籍 | 首席科学家（细 | 5.6 | 1.68 | 30% | 2.24 | | | | | 胞治疗方向） | | | | | | 3 | 李妍洁 | 加拿大籍 | 总监 | 5.32 | 1.596 | 30% | 2.128 | | 4 | | 公司其他核心骨干人员 | | 280.7 | 84.21 | 30% | 112.28 | | | | （61 人） ...