博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 企业类型：合伙企业（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 首席合伙人：吉争雄 经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合公司独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况表》，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陈青、谢康、李华毅的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 博济医药科技股份有限公司 经核查独立董事陈青、谢康、李华毅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 博济医药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

博济医药科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 | 目 录 | | --- | | 报告正文……………………….……………………………1-2 | | 附件一： | | 博济医药科技股份有限公司 年度内部控制自我评价报 2023 | | 告…………………………………………………………3-14 | 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009110060 号 的基础。 博济医药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济股份"）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博济股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博济股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是博济股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博济股份财务报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期可解除限售激励对象名单及第一个归属期可归属激励对象进行了核实并发表 意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 博济医药科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期可解除限售激励对象名单及第一个归属期可 归属激励对象的核查意见 3、监事会对激励对象名单进行了核查，42 名激励对象满足公司《2023 年限 1 制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售/归属条件。 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-049 博济医药科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交 易预计的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司 及子公司 2023 年度已发生的日常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计 公司及子公司 2024 年度拟与相关关联方发生的日常关联交易合计不超过 4,024 万元。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董 事会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过，关联董事王廷春先生对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审 议，关联股东王廷春先生将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。 （二） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品。现就有关进展情 况公告如下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | | 到期日 | | 预计年化收益率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-035 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 | 份有限公司 | 低收益型 | 月 | 日 | 月 | 日 | 202333143 | 4 | 31 | 中国工商银行挂钩汇率区 | | | | | | | | | | | | | | | --- ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-030 博济医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划 （草案）首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 19 日-2024 年 3 月 19 日，以 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-031 博济医药科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会 5、主持人：王廷春先生 ...

注：1．上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、 分配情况表 | | | | | 获授的限制 | 获授的限制性股票 | 获授的限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 占本计划拟授予权 | 占本计划公告日公 | | | | | | (万股) | 益总数的比例 | 司股本总额的比例 | | 1 | 公司核心骨干人员 | | | 290 | 100% | 0.7592% | | | （23人） | | | | | | | | 合计 | | | 290 | 100% | 0.7592% | 2．本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女及外籍员工。 二、 核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 张学辉 | 核心骨干人员 | | 2 | ...