博济医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司应向投资者客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 在开展投资者关系活动时，对尚未公布信息及内部信息应保密，避 免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和 员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的职责和内容 第六条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 博济医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投 资者和潜在投资者（以 ...

博济医药科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则···············································································3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | | ··································································4 | | 第三章 股 | 份···············································································4 | | | 第一节 股份发行 | | ········································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购································································6 | ...

博济医药科技股份有限公司 关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司根据《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》披露的募集资金用途，将本次向特定对象发行股票的募集资金专项账户余额 转入公司一般结算账户，用于补充流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需 求。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金的基本情况 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-139 二、 募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 ...

博济医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及 子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额 与子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-142 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第四次会议审议通过，决议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第四 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成薪酬与绩效评价相联系的机制，从而 有效地建立健全董事及高级管理人员的激励与约束机制，进一步完善公司的法人 治理结构。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有关规章制度的有关规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会的决议设立，是董事会 设立的专门工作机构，主要负责制定并执行对公司董事及高级管理人员绩效考核 的标准和程序、制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会直 接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指依照法定程序产生的公司现任董事会成员，本 细则涉及董事绩效考评的内容不适用于独立董事；高 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-141 博济医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度、 | | 第四十四条 公司发生下列关联交易行为， | | | --- | --- | --- | | | 须经股东大会审议通过： | 第四十四条 公司发生下列关联交易行为， | | | … | 须经股东大会审议通过： | | | 上市公司拟进行须提交股东大会审议的关 | | | | 联交易，应当在提交董事会审议前，取得 | … | | 3 | 独立董事事前认可意见。 | 公司达到披露标准的关联交易，应当经全 | | | | 体独立董事过半数同意后，提交董事会审 | | | 独立董事事前认可意见应当取得全体独立 | 议并及时披露。 | | | 董事半数以上同意，并在关联交易公告中 | … | | | 披露。 | | | | … | | | | | 第一百〇四条 | | | 第一百〇四条 | … | | | … | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | 最低人数、因独立董事辞职将导致上市公 | | | 最低人数或独立董事辞职导致独立 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 博济医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《博 济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务、投资者关系管理等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事 ...

第二条 本制度所称募集资金是指博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对上市公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《博济医药 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 $$\Xi{\mathrm{o}}\Xi{\mathrm{\#}}+\Xi{\mathrm{\#}}$$ 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举并报请董事会批准后产生。 当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任 职责。 1 第六条 审计委员会委员的任职期限与该董事的任职期限一致。委员任职期 满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程、公司有 关规章制度或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功 ...