博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 $$\Xi{\bf o}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障博济医药技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的 规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《博济医药技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）与上市公司关联人之 间发生的关联交易行为适用本制度。 公司参股公司与上市公司关联人直接发生的关联交易行为，原则上按照公司 在该参股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种 ...

经审查，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务 的丰富经验和良好的职业素养，具有相关执业证书和审计资格，能够满足公司及 子公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由充分合理，变更程序 符合相关法律法规的有关规定，并与前任会计师事务所进行了充分的事前沟通， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 独立董事：陈青、谢康、李华毅 博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 7 日发出会议通知及议案资料，于 2023 年 12 月 11 日召开 了第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。独立董事本着认真、负责的 态度和独立判断的原则，对《关于变更会计师事务 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-140 博济医药科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农"） 原聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"） 2、变更会计师事务所的原因：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续 4 年为博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）提供 审计服务。本年度聘请会计师事务所工作是根据中华人民共和国财政部、国务院 国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘请广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东 大会审议通过之日起生效。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会 ...

博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 $$\Xi=0\Xi=\nleftarrow+\Xi$$ 博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善博济医药科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范 公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作细则。 第二条 独立董事系指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 1 业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 ...

博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表 决。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方 式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本 次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-138 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流 动资金的议案》 经审核，监事会一致认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司 向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 $$\Xi=0\Xi=\Re+\Xi$$ 第三条 提名委员会成员全部由董事组成，成员应为单数，并不得少于三名， 具体成员人数由股东大会确定，其中独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员应为独立董事；主任委员由委员选举并报请董事会批准产生。当提名委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进 一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-137 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流 动资金的议案》 经审议，董事会一致认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司 向特定对象发行股票募集资金项目的用途，同意公司将本次向特定对象发行股票 的募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资 金管理办 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为制定适合博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")发展 的战略规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，建立健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件 公司章程以及规章制度的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会根据公司股东大会的决议设立，是公司董事会设 立的专门工作机构，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向 董事会提出建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员全部由董事组成，成员人数应为单数，并不得少于 三名，具体成员人数由股东大会决议确定。战略委员会成员应当具有较强的综合 素质和实践经验。 第四条 除战略委员会主任委员由公司董事长直接担任外，战略委 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金 的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"上市公司"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就博济医药使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金事项进行了核查。具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 11,759,601 股，发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 82,669,995.03 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）4,0 ...

博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 ...