博济医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人陈青，男，中国国籍，无境外永久居留权，澳门亚洲公开大学工商管理 硕士。2020 年 7 月至今担任公司独立董事，曾任北京天恒可持续发展研究所所 长、青岛健特生物投资股份有限公司董事长、合肥城建发展股份有限公司独立董 事，现任巨人慈善基金会副理事长、无锡健特药业有限公司执行董事、无锡健特 生物工程有限公司董事长兼总经理、珠海康奇有限公司经理兼执行董事、电连技 术股份有限公司独立董事、格方乐融科技（珠海）有限公司董事长。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事与专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、履职情况 （一） 出席董事会及股东大会情况 1 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议，3 次股东大 ...

第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见 独立董事：陈青、谢康、李华毅 2025 年 4 月 24 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。独 立董事本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对本次会议相关事项进行了认 真审核并发表如下意见： 一、 《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》 经审核，我们认为：2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易系基于实 际市场情况和业务发展需求，属于正常的经营行为，不存在损害公司及全体股东 利益特别是中小股东利益的情形。公司 2025 年度日常关联交易预计是基于日常 经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定， 定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形。因此 ...

博济医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人谢康，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士。 2022 年 5 月至今担任公司独立董事，现任中山大学管理学院教授及博士生导师、 中国信息经济学会理事长等，并任职索菲亚家居股份有限公司监事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事与专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-038 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议审议通过，决议于 2025 年 5 月 16 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-021 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2024 年度监事会工作报告》， 监事会在 2024 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进 公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、 监 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-020 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 股东大会上进行述职。各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-024 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 28,776,806.52 元，年末合并报表累计未分配利 润为 206,366,221.23 元；母公司 2024 年度净利润为 48,544,798.88 元，年末母公 司累计未分配利润为 211,307,774.65 元。公司按实现净利润的 10%计提了法定盈 余公积金。 根据《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定，结 合公司目前总体运营情况及公司所处 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-030 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具 备激励资格，同意公司注销已授予但尚未行权的 2022 年股票期权 13,440 份。现 将有关情况公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四届监事会第十六 次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<20 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-029 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的激 励对象人数为 22 人，可归属的第二类限制性股票数量为 1,140,000 股，占目前 公司总股本的 0.30%。 2、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，届时将另 行公告，敬请投资者注意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作 废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象在第一个归属期归属过程中 因个人原因放弃可归属的部分限制性股票、部分激励对象因个人原因离职导致其 不再具备激励资格、部分激励对象个人绩效考核未达到"A"，同意公司作废其 已授予但未归属的第二类限制性股票 253,600 股。现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四 届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘 ...