根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有 关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将具体情况 公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 2 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 1,931,200 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.68%，最高成交价为 5.28 元/股，最低成交价 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-009 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价的方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 维护公司价值及股东权益，在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后、三年内 采用集中竞价交易方式出售，若公司 ...

重要内容提示： 1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次 回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，后续将根据相关规则予以全部出 售。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股（含）。按回购价格上限 和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为 1,538,462 股—3,076,923 股，占公司股份总数的比例为 0.54%-1.08%，具体回购股份数量以回购期限届 满时实际回购数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之 日起不超过 3 个月。 2、本次回购方案已经于 2024 年 2 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议 审议通过，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等规定，本次股份回购方案在董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、回购专用证券账户的开立情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号： ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-006 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 2024 年 2 月 19 日 监事会认为：公司本次回购符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关 规定。此次回购有利于维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强投 资者的信心，促进公司稳定可持续发展。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议的通知已于 2024 年 2 月 8 日送达各位监事,并于 2024 年 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-005 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （议案 1） 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益，后续将根据相关规则予以全部出售。本次拟回购股份的资金总额 不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 6.50 元/股（含）。按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计 可回购股份数量为 1,538,462 股—3,076,923 股，占公司股份总数的比例为 0.54%-1.08%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。回购股 份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-007 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案的主要内容： （1）回购股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认 可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务 状况和发展战略，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股股份，用于维护公司价值及股东权益。 3.相关风险提示 （1）本次回购存在期限内公司股票价格持续超出上限，导致回购方案无法 实施或只能部分实施的风险； （2）回购金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使 用的资金总额为准。 （3）回购价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 6.50 元/股（含）， 未超过董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 （4）回购数量：按照本次 ...

3、截至本公告披露日前 6 个月内，周全凯先生不存在减持公司股份的情形。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-003 辽宁科隆精细化工股份有限公司 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、 高级管理人员周全凯先生出具的《股份增持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、 计划增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体：公司董事、高级管理人员周全凯先生。截至本公告 披露日，周全凯先生持有公司股份 689,799 股，占公司当前总股本的 0.24%。 2、截至本公告披露日前 12 个月内，周全凯先生未披露过增持计划。 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员周全凯先生，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可， 周全凯先生计划自本公告披露之日起六个月内，通过深圳证券交易所系统以集 中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 10 万元，且不超 过人民 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-002 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于年度审计机构更换签字注册会计师及质量控制复核人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"或"公司"）分别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为本公司 2023 年度的财务和内部控制审计机构。具体情况请详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日发布的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-021）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 2024 年 1 月 30 日，公司收到大信出具的《关于变更科隆股份 2023 年报 审计签字合伙人及项目质量控制复核人的函》。具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 大信作 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0690 号 致：辽宁科隆精细化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《辽宁 科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、辽宁科隆精细化工股 份有限公司（以下简称"公司"、"科隆股份"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）并出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本 所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表 决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2023-064 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 2 名，持有公司有表决 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-063 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 21 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》，现将本次会议相关事项提示如下： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30 ...