监事会关于公司《2023 年内部控制自我评价报告》的核实意见 依据深交所相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》(财 会[2008]7 号)等有关规定，公司董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了 全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部 控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并出具了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。 我们通过调查并对《2023 年度内部控制自我评价报告》审议后，认为： 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合管理 要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。 2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制 发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 3、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的 真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公 司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家 有关法律法规的要求。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会关于相关事项的审 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-024 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要 求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策的变更对公司的影响 一、会计政策变更情况 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-021 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"、"科隆股份"）于 2024 年4月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，公司2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失总额为-39,348,234.92元（损失以"-" 号列报），现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进 行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-026 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了为 全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）、盘锦科隆精细化 工有限公司（以下简称"盘锦科隆")以及公司全资孙公司沈阳华武建筑新材料 科技有限公司（以下简称"沈阳华武"）向银行或其他金融机构申请融资业务提 供保证担保或自有资产抵质押担保的事项，该次担保总额度不超过人民币 19,000 万元（含 19,000 万元），最终金额以银行批复为准，担保期限不超过 1 年（含 1 年）。 全体董事审议通过了上述担保事项，上述担保事项尚需提交公司股东大会审 议。 本次担保事项是对公司的全资子公司及孙公司进行担保，不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 1.1 被担保人名称：四川恒泽建材有限公司 统一社会信用代码：91510132562002315B 成立日期：2 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公 司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜艳女士，财务总监喻明振 女士，独立董事侯巧铭先生，董事会秘书何红宇女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-027 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为本公司 2024 年度的财务和内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。基于 大信会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟 续聘大信会计师事务所（ ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年财务决算报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地 反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）已经对 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 558,445,018.18 | 781,226,182.62 | -28.52% | | 营业利润（元） | -105,184,529.32 | -151,088,362.85 | 30.38% | | 利润总额（元） | -94,173,382.14 | -152,079,207.00 | 38.08% | | 归属于上市公司所有者的净利润 （元） | -100,230,449.54 | -118,753,516.11 | 15.60% | | 归属于上市公司 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-030 辽宁科隆精细化工股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》相关规定。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2023年勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人担任独立董事期间，公司共召开董事会六次，其中现场会 议一次，现场结合通讯表决五次，本人均全部参加。本人认真审议了董事会提 出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的 资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人 对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥558,195,980.29, a decrease of 28.46% compared to ¥780,248,265.23 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥100,230,449.54, showing an improvement of 15.60% from -¥118,753,516.11 in the previous year[21]. - The cash flow from operating activities turned positive with a net amount of ¥10,480,417.49, a significant increase of 110.71% from -¥97,825,101.75 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,266,978,860.14, down 14.23% from ¥1,477,207,507.72 at the end of 2022[21]. - The company's basic earnings per share improved to -¥0.3480, a 15.25% increase from -¥0.4106 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥114,673,045.12, a 20.16% improvement from -¥143,624,255.13 in 2022[21]. - The total operating revenue for 2023 was 558,195,980.29 yuan, a decrease of 28.46% compared to 780,248,265.23 yuan in 2022[71]. - The concrete admixture industry accounted for 69.63% of total revenue in 2023, down from 70.15% in 2022, with revenue of 388,684,551.98 yuan, a decline of 28.98%[71]. - The company’s product sales in the other industry segment decreased by 33.73%, from 195,729,799.34 yuan in 2022 to 129,702,827.84 yuan in 2023[72]. Strategic Focus and Development - The company has outlined its development strategy and operational plans, which are subject to market risks and uncertainties[3]. - The report indicates ongoing research and development efforts in new products and technologies, particularly in the field of chemical additives[15]. - The company is focusing on new product development, including high-performance concrete early strength agents and solid alkali-free liquid accelerators, to enhance future sales performance[68]. - The company is actively pursuing research and development of new technologies and products to maintain competitive advantage in the chemical industry[55]. - The company is focusing on expanding its product offerings in environmentally friendly concrete materials, aligning with trends in energy conservation and circular economy[52]. - The company aims to become a leading supplier of eco-friendly concrete additives and related products, leveraging technological innovation to meet customer needs[103]. - The company plans to focus on both internal resource optimization and external business development through strategic investments and acquisitions to enhance profitability[102]. Market and Industry Trends - The company operates in the concrete admixture industry, focusing on the development of new types of concrete additives that meet various performance requirements, driven by national infrastructure investment policies[31]. - The existing product, polycarboxylate superplasticizer, is in a mature phase with a slowing growth rate, but there remains potential for growth in the real estate and infrastructure sectors due to policy support[32]. - The company is positioned to leverage opportunities in the rapidly developing market for energy-efficient and environmentally friendly concrete materials[32]. - The market demand for superplasticizers is expected to grow due to government initiatives in infrastructure construction and urbanization[51]. - The company anticipates that the construction industry will gradually recover, driven by significant infrastructure expansion and the increasing demand for new concrete materials[101]. Governance and Compliance - The annual report emphasizes the commitment of the board and management to ensure the accuracy and completeness of financial reports[3]. - The company is committed to maintaining accurate financial reporting and compliance with regulatory standards[91]. - The company has established effective governance mechanisms to manage its subsidiaries and ensure operational efficiency[111]. - The company has established a risk control management system involving the audit committee and internal audit department to enhance internal control and risk management capabilities[155]. - The company has adhered to all relevant environmental protection laws and standards, confirming compliance with regulatory requirements[161]. Environmental Responsibility - The company emphasizes the environmental benefits of its products, which do not release harmful substances and represent advanced technology in concrete additives[40]. - The company has established pollution prevention facilities, including wastewater treatment systems and exhaust gas absorption devices, which are regularly maintained and operate normally[168]. - The company has achieved certifications for quality management, occupational health and safety management, and environmental management systems[171]. - The company has committed to actively promote the liquidation of its subsidiaries that have ceased operations and aims to complete the liquidation procedures within 6 months[188]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30%, focusing on the development of innovative chemical products to enhance market competitiveness[187]. - The company plans to increase R&D investment to strengthen technological innovation and improve product structure, aligning R&D efforts with market demands[107]. - The company is committed to ongoing research and development in new products and technologies to drive future growth[129]. Shareholder Engagement - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, complying with all relevant regulations[116]. - The company approved the 2022 annual financial report and profit distribution plan during the annual shareholders meeting[123]. - The company plans to implement a stock incentive plan in 2023, which was approved by the board and supervisory committee[149]. - The company has proposed a 2023 equity incentive plan for shareholders' approval[123]. Risk Management - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[21]. - The company faces risks related to raw material supply and price fluctuations, particularly with ethylene oxide, which is sensitive to market changes[109]. - The company has established a clear process for disclosing related transactions to avoid conflicts of interest[185]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% driven by new product launches and market expansion strategies[187]. - Future guidance includes maintaining a strong focus on sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[187]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[187].