科隆股份（300405） 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划 实施考核管理办法 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经 营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股 东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发 展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《辽宁 科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和《辽宁科隆精细化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 订了 2023 年股权激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本办法的目的是通过对公司及控股子公司核心管理级员工及核心骨 ...

| 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议 （次） | （次） | （次） | （次） | 自出席会议 | | 刘冬雪 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2023年勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行的工作情 况向各位股东汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内，及本人担任独立董事期间公司共召开董事会六次，其中现场会 议一次，现场结合通讯表决五次，本 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年财务决算报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地 反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）已经对 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 558,445,018.18 | 781,226,182.62 | -28.52% | | 营业利润（元） | -105,184,529.32 | -151,088,362.85 | 30.38% | | 利润总额（元） | -94,173,382.14 | -152,079,207.00 | 38.08% | | 归属于上市公司所有者的净利润 （元） | -100,230,449.54 | -118,753,516.11 | 15.60% | | 归属于上市公司 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-024 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要 求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策的变更对公司的影响 一、会计政策变更情况 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印 ...

2023 年度关联交易及 2024 年度关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度关联交易情况 1、2023 年度内，公司与关联方未发生产品或服务采购、销售、租赁等与 生产经营直接相关的关联交易，未发生资金往来、拆借等关联交易；2023 年度 内公司与关联方仅发生如下关联交易： （一）关联担保 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-023 辽宁科隆精细化工股份有限公司 公司在获得上述额度的融资时，除以公司自有资产为以上融资提供抵押、 质押等担保措施外，公司控股股东及实际控制人姜艳女士拟将根据每笔债务的 实际情况及债权人的具体要求为上述融资提供个人连带责任担保。本次关联担 保额度的有效期为自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开 日止，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。 | 担保方 | 被担保方 担保金额 | 担保起始日 担保到期日 | 担保是否已 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 经履行完毕 | | 姜艳 | 辽宁科 ...

重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-027 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为本公司 2024 年度的财务和内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。基于 大信会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟 续聘大信会计师事务所（ ...

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价的方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 维护公司价值及股东权益，在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后、三年内 采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部 分股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元且不超过 2,000 万元（均含本数）。回购股份价格不超过人民币 6.50 元/ 股（含本数），按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数 量为 1,538,462 股—3,076,923 股，占公司股份总数的比例为 0.54%-1.08%，具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有 关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 26 日，首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购了公司的股份。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份 1,932,800 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.68%，最高成交价 为 5.28 元/股，最低成交价为 5.04 元/股，成交总金额为 10,007,933.20 元（不 含交易费用）。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-011 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的更正公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2024-009），由于相关内容填报有误，部分内容需予以更正， 现更正如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： 2024 年 2 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 1,931,200 股，已回购股份 占公司总股本的比例为 0.68%，最高成交价为 5.28 元/股，最低成交价为 5.04 元/股，成交总 金额为 9,999,725.20 万元（不含交易费用）。 更正后： 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-010 辽宁科隆精细化工股份有限公司 除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-009 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告（更正后） 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价的方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 维护公司价值及股东权益，在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后、三年内 采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部 分股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元且不超过 2,000 万元（均含本数）。回购股份价格不超过人民币 6.50 元/ 股（含本数），按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数 量为 1,538,462 股—3,076,923 股，占公司股份总数的比例为 0 ...