证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-037 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股权激励计划 （以下简称"激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年年 度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、第 五届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制 性股票的议案》，确定 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，向符合授予条件的 8 名 激励对象授予 16.30 万股第二类限制性股票，授予价格为 2.80 元/股。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会 第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司 独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事高倚云女士就提交股 东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京康达律师事 务所对本次激励计划出具 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1972 号 二零二四年五月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵 义： | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 本所 | 北京市康达律师事务所 | | 科隆股份/上市公司/ | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | | 公司 | | | 本次激励计划/本激 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 励计划 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议的通知已于 2024 年 5 月 11 日送达各位监事，并于 2024 年 5 月 17 日在公 司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》，其 中同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员具 备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形；符合公司《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的条件已成就。同意以 2024 年 5 月 17 日作为本次激励计划的预留授予日， 向符合预留授予条件的 8 名激励对象授予 16 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的 专门会议意见 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第十六次会议审 议的相关事项于 2024 年 5 月 17 日召开专门会议进行了审核，具体情况如下： 关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的意见 我们认为：根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次股 权激励计划的预留授予日为 2024 年 5 月 17 日，该授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 公司预留授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合激励计划规定的激励对象范围，其 作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效、激励对象不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 本次预留授予条件已满足，公司本次预留授予激励对象限制性股票符合《上 市公司股权激励管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定。 我 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-035 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会 议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决， 通过了以下决议： 审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》。 经董事会核查，公司股权激励计划的预留授予条件已成就。根据《上市公 司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》的有关规定及 2022 年年度股东大会的相关授权，确定 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，向符 合授予条件的 8 名激励对象授予 16.30 万股第二 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单 2024 年 5 月 17 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 一、 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况： 姓名 职务 获授的限制性 股票数量（万 股) 占预留授予限 制性股票总数 的比例 占草案公告时 总股本的比例 核心技术人员、核心业务人员及董事会 认为需要激励的其他人员（共 8 人） 16.30 40.75% 0.06% 合计 16.30 40.75% 0.06% 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括外籍员工。 | 序号 | 姓名 | 本次激励对象归属范围 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘抚勇 | 核心技术人员 | | 2 | 耿钰淼 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 张永辉 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 任安毅 | 核心业务人员 | | 5 | 夏纪占 | 核心技术人员 | | 6 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《辽宁科隆精细化工 股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等有关规定，对 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单进行了审核，发表 核查意见如下： 截至本次激励计划预留授予日，激励对象不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 截至本次激励计划预留授予日，列入公司 2023 年股权激励计划预留授予激 励对象名单的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合公司 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2024-034 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：董事长姜艳女士。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 康达股会字【2024】第 1863 号 致：辽宁科隆精细化工股份有限公司 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《辽宁科隆精细化工股份有 限公司 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-033 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现 将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： 出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2024 ...