证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-032 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司董事、高管周全凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号： 2024-003)，公司董事、高级管理人员周全凯先生自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内 以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，拟增持公司股票金额 不低于人民币 10 万元，且不超过人民币 20 万元。 2、公司于近日收到周全凯先生的《股份增持计划实施进展告知函》：截至 本公告披露日，本次增持计划时间已过半，周全凯先生通过集中竞价的方式累计 增持公司股份 46,200 股，占公司当前总股本 0.016%，增持金额为人民币 199,781 元（不含手续费）。 一、计划增持主体的基本情况 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-031 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 26 日，首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购了公司的股份。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份 1,932,800 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.68%，最高成交价 为 5.28 元/股，最低成交价为 5.04 元/股，成交总金额为 10,007,933.20 元（不 含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交 易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-029 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票及调整公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于2024 年4月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议 ，审议 通过了《关于调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司拟 调整2023年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）2024年度、2025年度公司 层面业绩考核指标，并相应修订公司《2023年股权激励计划（草案）》及其摘要 和《2023年股权激励实施考核管理办法》中的相关内容，上述事项尚需提交公司 股东大会审议；审议通过了《关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下： 一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第六 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和 浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废 及公司层面业绩考核指标调整相关事宜的 法律意见书 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 本所 | 北京市康达律师事务所 | | 科隆股份/上市公司/ | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | | 公司 | | | 本 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-028 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立 行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监 事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期，公司监事会共召开四次会议，均以现场会议方式召开。具体情况 如下： 会议决议刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。 1、 2023 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了 《2022 度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算 报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的议案 》、《关于会计政策变更的议案》、 《2023 年第一季度报告》、《关于聘任公司 2023 年 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于 2024 年4月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》。为了更加客观、公 正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合 企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度对公司全资子公司四 川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）计提了长期股权投资减值准备， 现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、长期股权投资账面价值基本情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-022 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 评报字（2024）第 B00107 号﹜，根据评估报告显示，四川恒泽股权股东全部权 益评估价值 0 万元，与长期股权投资账面余额 2,927.45 万元比对后，存在减值 迹象，因此公司对四川恒泽的长期股权投资计提减值准备 2,927.45 万元。 三 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 辽宁科隆精细化工股份有限公司拟股权减值测试涉及的 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事大厦9楼 电话：021-63391088传真：021-63391116 电子邮箱：valuer@yinxincpv.com | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 2 | | 正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 11 | | | 六、评估依据 11 | | | 七、评估方法 | 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、评估假设 | 23 | | 十、评估结论 | 24 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 26 | | 十三、资产评估报告日 | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 29 | | 附件 | 30 | 四川恒泽建材有限公司 100%股权可收回金额 资产评估报告 银信评报字（ ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《辽 宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真 履行《公司章程》赋予的职责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分 发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运 作和可持续发展。 现将 2023 年度具体工作情况汇报如下： 一、2023 年主要工作回顾 2023 年，全球经济增长放缓，化工价格下跌。全年建筑行业需求降低，基建 工程项目进度放缓。全国房地产开发投资同比下降 9.6%。混凝土与水泥制品行业 主要经济指标继续下降，规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入、利润总额 比上年同期均有所降低。以上导致报告期业绩变动。 公司根据国家振兴东北老工业基地、国家重点支持高新技术企业、发展环保节 能低碳产品、坚持可持续发展等政策，坚持"内涵式发展+外延式发展"并举，协 同发展，立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理 水平，培 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-019 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日送达各位监事，并于 2024 年 4 月 24 日在公 司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2023 年度监事会工作报告》。 该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 经审核，监事会 ...