特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-061 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于 2023 年11月21日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理 制度的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司部分治 理制度。具体修订制度明细如下： | 序号 | 修订制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度（2023 年 11 月修订） | 股东大会 | | 2 | 董事会审计委员会实施细则（2023 年 11 月修订） | 董事会 | | 3 | 董事会提名委员会实施细则（2023 年 11 月修订） | 董事会 | | ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 编号：2023-058 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 14 日召开的第五届董事会第十一次会议、2023 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意修改公司 章程及办理工商变更登记。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 14 日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》、《2023 年第一次临时股东 大会决议公告》。 2023 年 11 月 10 日公司完成了工商变更登记手续，并取得辽阳市市场监督 管理局换发的《营业执照》及《登记通知书》。 公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物），道路危险货 物运输（依法须经批准的项目，经相关 ...

关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金 1,000 万元，作为有限合伙人与普通合伙人矩阵（海南）私募基金管理有限公司（以下 简称"矩阵私募基金"）及其他有限合伙人共同投资设立温州矩阵纵横四号股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"矩阵纵横四号"），该基金的主要投资 方向为仅以股权投资方式直接或间接投资于东营昆宇电源科技有限公司（以下简 称"昆宇电源"），并在交易完成后持有其股权。公司于 2023 年 10 月 31 日签 署了《温州矩阵纵横四号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，2023 年 11 月 1 日完成了矩阵纵横四号的工商变更手续，领取了温州市瓯海区市场监 督管理局核准的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在巨潮 资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告》（公告编号： 2023-057）。 二、基金备案情况 近日，公司接到矩阵纵横四号通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资 基金 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-057 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 为进一步推动辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的产业 发展，借助专业投资机构的资源优势，培育新的储备产业和增长点，公司近日使 用自有资金 1,000 万元，作为有限合伙人与普通合伙人矩阵（海南）私募基金管 理有限公司（以下简称"矩阵私募基金"）及其他有限合伙人共同投资设立温州 矩阵纵横四号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"矩阵纵横四号"）， 公司于 2023 年 10 月 31 日签署了《温州矩阵纵横四号股权投资合伙企业（有限 合伙）之合伙协议》，2023 年 11 月 1 日完成了矩阵纵横四号的工商变更手续， 领取了温州市瓯海区市场监督管理局核准的《营业执照》。 该基金的主要投资方向为仅以股权投资方式直接或间接投资于东营昆宇电 源科技有限公司（以下简称"昆宇电源"），并在交易完成后持有其股权。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥135,796,860.95, a decrease of 58.95% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,490,602.49, representing a 73.26% increase in loss year-over-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥21,428,882.81, an increase of 47.61% in loss compared to the previous year[4]. - The company's total revenue for the first nine months of 2023 was ¥424,857,296.71, down 38.06% from ¥685,949,381.21 in the same period last year[9]. - Total operating revenue for the period was CNY 424,857,296.71, a decrease of 38.1% compared to CNY 685,949,381.21 in the previous period[20]. - The company reported a net loss of CNY 72,197,221.95 in retained earnings, compared to a loss of CNY 48,572,708.52 previously[19]. - The net profit for Q3 2023 was -23,723,538.28 CNY, compared to -31,155,423.69 CNY in Q3 2022, showing an improvement of approximately 23.7%[22]. - The total profit for Q3 2023 was -31,177,133.20 CNY, compared to -43,022,938.83 CNY in the same period last year, indicating a reduction in losses by about 27.5%[22]. - Operating income for Q3 2023 was -43,100,791.04 CNY, slightly better than -43,607,897.68 CNY in Q3 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,359,035,627.32, down 8.00% from the end of the previous year[4]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 193,500,722.37 from CNY 212,272,931.90, reflecting a decline of 8.3%[17]. - Accounts receivable decreased to CNY 289,510,638.72 from CNY 326,837,654.89, a reduction of 11.4%[17]. - Inventory levels decreased to CNY 158,543,929.95 from CNY 191,230,273.80, indicating a decline of 17.1%[17]. - Current liabilities decreased to CNY 740,200,572.46 from CNY 799,936,446.88, a reduction of 7.4%[19]. - Non-current assets totaled CNY 493,270,642.56, down from CNY 532,070,201.18, a decrease of 7.3%[18]. - The company’s fixed assets decreased to CNY 282,152,705.37 from CNY 310,711,238.24, reflecting a decline of 9.2%[18]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥973,160.49, a significant improvement of 100.66% compared to the same period last year[9]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of 973,160.49 CNY, a significant recovery from -148,088,514.78 CNY in the previous year[24]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -13,991,250.48 CNY, a decline from a net inflow of 52,711,011.80 CNY in Q3 2022[25]. - Total cash inflow from financing activities was 543,443,128.48 CNY, compared to 564,162,639.86 CNY in the same period last year[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,974[11]. - The largest shareholder, Jiang Yan, holds 30.08% of the shares, totaling 85,550,854 shares[12]. - The company has a total of 289,209,902 shares, which will be reduced to 284,372,671 shares after the cancellation of 4,837,231 shares[15]. - The top ten shareholders hold a combined total of 64.63% of the shares[12]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top ten shareholders[12]. Other Operating Metrics - The gross profit margin decreased due to a decline in product demand and a 60-day production halt for maintenance by a key supplier[7]. - The company reported a significant increase in other operating income, reaching ¥12,426,371.71, up 1002.98% year-over-year[9]. - Cash and cash equivalents decreased by 113.47% to a net decrease of ¥6,949,962.70, primarily due to reduced cash flow from investment activities[9]. - The company received an execution payment of 11,937,285.10 RMB from the court on September 12, 2023[15]. - The number of restricted shares at the beginning of the period was 70,382,793, with 4,837,329 shares released during the period[14]. - Jiang Yan's restricted shares remain at 64,163,140, with no shares released during the period[14]. - The company has completed the repurchase and cancellation of shares from Kashgar New Emerging Hongyi Investment Co., totaling 3,869,787 shares[15]. - The company is continuing to pursue the execution of remaining amounts owed from the court ruling[15]. - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[26].

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-055 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会 议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公 ...

及其一致行动人免于要约收购的专项核查意见 致：辽宁科隆精细化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁科隆精细化工股份有限公司 （以下简称"科隆股份"或"上市公司"）的委托，作为专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就上市公司回购注 销业绩承诺方喀什新兴鸿溢创业投资有限公司（以下简称"喀什新兴鸿溢"）、喀什 泽源创业投资有限公司（以下简称"喀什泽源"）持有的业绩承诺补偿股份（以下简 称"本次股份回购注销"），导致上市公司控股股东、实际控制人姜艳（以下简称"收 购人"）及其一致行动人持有的上市公司股份比例被动超过 30%（以下简称"本次收 购"）免于要约收购的相关事宜，出具本专项核查意见。 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：辽宁科隆精细化工股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：科隆股份 股票代码：300405 收购人：姜艳 通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区朝阳街小区 23-1-10 号 一致行动人：蒲云军 通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区鹏程园小区 52-1-8 号 一致行动人：蒲静依 通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区鹏程园小区 52-1-8 号 一致行动人：郝乐敏 通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区鹏程园小区 52-1-8 号 股权变动性质：因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购 股份而减少股本 签署日期：二〇二三年九月 1 六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一章 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二章 | 收购人介绍 5 | | 第三章 | 收购决定及收购目的 8 | | 第四章 | 收购方式 9 | | 第五章 | 免于发出要约的情况 11 | | 第六章 | 其他重大事项 12 | 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-052 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于公司总股本减少后控股股东持股比例达到 30%以上暨免于 要约收购的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动为公司总股本减少，导致公司控股股东、实际控制人姜艳女士 持股比例被动达到 30%以上，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会 影响公司的治理结构和持续经营； 2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人姜艳女士共计持有公司股份 85,550,854 股，占公司总股本的 30.08%。 3、根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，本 次权益变动属于可以免于发出要约的情形。 一、本次权益变动的基本情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"、"上市公司"或"公 司"）于 2023 年 9 月 13 日发布《关于业绩承诺补偿股份注销完成公告》（公告编号： 2023-048），通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承诺补偿 股份回购注销手续。本次回购注销完成后 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2023-050 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 13:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：董事长姜艳女士。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法 ...