北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0582 号 致：辽宁科隆精细化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"或"公司"）就公 司全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）原股东喀什新兴 鸿溢创业投资有限公司（以下简称"喀什新兴鸿溢"）、喀什泽源创业投资有限 公司（以下简称"喀什泽源"）及贾维龙、袁慧莉、刘瑛、贺泽生、薛彐英发行 股份及支付现金方式购买资产所作出的业绩补偿承诺未履行事宜向辽宁省辽阳 市中级人民法院提起诉讼，具体情况请详见公司分别于 2021 年 9 月 2 日、2021 年 10 月 26 日发布的《关于起诉重组业绩承诺方业绩补偿未履行事项的公告》（公 告编号：2021-065）、《关于起诉重组业绩承诺方补偿承诺未履行事项诉讼保全 完成的公告》（公告编号：2021-073）。 2022 年 10 月 30 日，公司收到辽宁省辽阳市中级人民法院民事判决书 [（2021）辽 10 民初 340 号]，具体判决结果如下： 1、被告喀什新兴鸿溢创业投资有限公司将其持有的原告辽宁科隆精细化工 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-051 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 编号：2023-048 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销业绩补偿股份数量为 4,837,231 股，其中喀什新兴鸿溢创业投资 有限公司应补偿股份数量 3,869,787 股，喀什泽源创业投资有限公司应补偿股份数 量 967,444 股，均为有限售条件流通股，占回购前公司总股本 289,209,902 股的 1.673%。 本次业绩补偿的股份 4,837,231 股由公司以 1 元总价回购并注销。本次回购的 股份已于2023年 9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销 手续。 一、本次业绩补偿具体方案 2016 年 8 月 5 日，根据中国证监会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公 司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1946 号），辽宁科隆精细化工股份有限公司（简称"公司"或 "科隆股份"）向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-049 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》，现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票： 本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The company has set a revenue target of 1 billion RMB for the full year 2023, indicating a growth forecast of 10%[16]. - The company's revenue for the reporting period was ¥288,860,194.89, a decrease of 18.46% compared to ¥354,272,879.70 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥13,133,910.94, representing a decline of 266.06% from a profit of ¥7,909,056.34 in the previous year[22]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥288,860,194.89, a decrease of 18.46% compared to ¥354,272,879.70 in the same period last year[61]. - The company reported a total of 21,387,714 shares held by its largest shareholder, Jiang Yan, representing 29.58% of total shares[164]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[110]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[122]. Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 30%, up from 28% in the same period last year[16]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[110]. - The company's gross profit margin decreased significantly, with gross profit for the first half of 2023 at CNY 23,904,978.65, compared to CNY 40,487,107.79 in the previous year[185]. - The basic earnings per share were -¥0.0454, a decline of 266.30% from ¥0.0273 in the previous year[22]. Research and Development - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new product development, focusing on high-performance concrete additives[16]. - Research and development investment decreased by 23.79% to ¥8,817,118.05 from ¥11,568,776.74 year-on-year[61]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies to improve product efficiency and sustainability[110]. - The company has invested 50 million RMB in research and development for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[121]. - The company plans to invest 1.2 billion in research and development for new technologies in the upcoming fiscal year[199]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering two new provinces, aiming for a 25% increase in regional sales[16]. - The company is focusing on the fine chemical field, enhancing production scale and expanding product application areas to increase market share and product added value[49]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next fiscal year[110]. - The company is expanding its market presence, targeting an additional 15% growth in sales through new distribution channels in Southeast Asia[121]. - A new marketing strategy is being implemented, focusing on digital channels, which is expected to increase customer engagement by 20%[110]. - A new marketing strategy has been implemented, aiming to increase brand awareness by 30% over the next year[122]. Acquisitions and Investments - The company is exploring potential acquisitions in the specialty chemicals sector to enhance its product portfolio[16]. - The company plans to invest in mergers and acquisitions to rapidly expand its assets and scale, thereby improving profitability and creating broader development space[49]. - A strategic acquisition is planned, aimed at enhancing production capabilities and expected to close by Q4 2023[110]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[116]. - The company has completed two acquisitions in the past six months, enhancing its product portfolio and market reach[199]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is committed to improving safety and environmental protection measures in response to regulatory changes and operational risks[83]. - The company has established a third-party environmental monitoring scheme to ensure compliance with regulations[102]. - The company has implemented real-time monitoring systems for wastewater and has regular maintenance for pollution prevention facilities[101]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[94]. - The company has committed to reducing its environmental footprint while ensuring compliance with local and national pollution control standards[100]. Financial Management and Control - The company has not reported any significant changes in its accounting practices or financial reporting standards during the reporting period[23][24]. - The internal control system is sound and effectively executed, ensuring the reliability of financial reports[111]. - The company has committed to transparency in its financial disclosures and will bear legal responsibility for any inaccuracies[111]. - The company has established a compensation system linked to performance measures for its board and management[111]. Shareholder and Governance Matters - The company held its annual general meeting on May 19, 2023, with an investor participation rate of 32.36%[87]. - The company has committed to not engaging in unfair practices that could harm its interests or those of its shareholders[111]. - The controlling shareholder has pledged not to interfere in the company's management activities[111]. - The company has made irrevocable legal commitments regarding the accuracy of the information provided during the restructuring process[112]. Operational Efficiency - The company is enhancing cost management and control to maximize project benefits while improving production efficiency and safety[52]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the next year[110]. - Operating expenses were reduced by 10%, contributing to overall profitability despite increased sales efforts[122]. User and Customer Engagement - User data indicates a 20% increase in customer base, reaching 10,000 active clients by the end of June 2023[16]. - User data indicates a rise in active users, with a 15% increase compared to the previous year, reaching 2 million active users[110]. - User data showed an increase in active users, reaching 500,000, which is a 20% increase compared to the previous period[122]. Future Outlook - Future outlook remains positive, with anticipated growth driven by increased demand for construction materials[16]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[110]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and demand[121]. - The company has set a performance guidance of 12 billion in total revenue for the full year 2023[199].

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议决 议，公司定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 13:00 在公司办公楼二楼会议室召开 2023 年 第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-046 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 13:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间 ...

根据公司与喀什新兴鸿溢创业投资有限公司（以下简称"喀什新兴鸿溢"）、喀什泽源创业 投资有限公司（以下简称"喀什泽源"）签署的《利润补偿协议》及 2020 年年度股东大会决议， 公司将以 1 元的总价回购注销喀什新兴鸿溢、喀什泽源 2019 年及 2020 年应补偿科隆股份的股 份 3,720,947 股（其中向喀什新兴鸿溢回购注销 2,976,759 股，向喀什泽源回购注销 744,188 股），占公司回购前总股本的 1.673%。 鉴于公司 2021 年度利润分配，上述回购注销的喀什新兴鸿溢及喀什泽源业绩补偿股份将 同比例增加（送红股及转增前回购注销总股份 3,720,947 股，资本公积转增股本后回购注销总 股份变更为 4,837,231 股）。待上述股份回购注销完成后，公司总股本由 289,209,902 股变更 为 284,372,671 股。 公司就公司全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）原股东喀什新兴 鸿溢、喀什泽源及贾维龙、袁慧莉、刘瑛、贺泽生、薛彐英发行股份及支付现金方式购买资产 所作出的业绩补偿承诺未履行事宜向辽宁省辽阳市中级人民法院提起诉讼，2022 年 10 月 30 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-042 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议 的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通 过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（议案 1） 董事会认为：公司《2023 年半年度报告及摘要》的内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告及摘要》 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | 监事会 | | ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第八 次会议的通知已于 2023 年 8 月 23 日送达各位监事,并于 2023 年 8 月 29 日在公 司二楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开 及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》 及相关法律法规进行认真审议，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2023 年半年度报告及摘要》。 监事会全体监事认为：《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年半年度报告及摘要》真实、准确、 完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-043 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 ...