证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司组织结 构的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情 况及战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对组织架构 进行了优化调整，调整后的组织架构如下： 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 天津凯发电气股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 ...

天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电气）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-014 天津凯发电气股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超 过 77,000 万元的担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称"天津保富"）、北京南 凯自动化系统工程有限公司（以下简称"北京南凯"）、Rail Power Systems GmbH(以下简称"RPS"）、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称"天津优 联"）、天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"）向银行等金融机构申 请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。 担保金额共计不超过人民币 77,000 万元，其中： 二、被担保人基本情况 公司持有拟担保子公司股权情况 | | 子 ...

天津凯发电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法利益，促进了公司规范化运作。 1 席了会议。审议通过了《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 一、监事会会议的召开情况 2023 年度，公司共召开了 5 次监事会会议，会议召开和决议情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，3 名监事出席 了会议。会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认 缴权暨募集资金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》、《关 于子公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，3 名监事出席 了会议。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度 ...

本人参加了任职期间（2023年1月1日—2023年5月16日）公司召开的二次董 事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及其 他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公司 股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 出席董事会的情况： | 独立董事姓名 | 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | | --- | --- | --- | --- | | 林志 | 2 | 1 | 1 | 天津凯发电气股份有限公司 2023年独立董事述职报告 (林志) 2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 ...

天津凯发电气股份有限公司 一、出席董事会会议情况 本人参加了任职期间（2023年5月16日—2023年12月31日）公司召开的四次 董事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及 其他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公 司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 出席董事会的情况： | 独立董事姓名 | 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | | --- | --- | --- | --- | | 方攸同 | 4 | 2 | 2 | 1、本人任职期间公司共召开了4次董事会，本人均全部亲自出席，对出席的 董事会会议审议的所有议案均投了赞成票。 2、本年度本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见情况 2023年独立董事述职报告 (方攸同) 2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号 ...

天津凯发电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 天津凯发电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会根据（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及（ 天津凯发电气股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"） 审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称（ 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-031 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规 定。 天津凯发电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次 会计政策变更已经董事会审议通过，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计 政策进行相应变更， ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-023 天津凯发电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监督 管理委员会证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，向社会公开发行面值总额 34,989.48 万元可转 换公司债券，期限 5 年。本公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 34,989.48 ...

天津凯发电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10522 号 关于天津凯发电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10522 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称"凯发电 气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10520 号的【无 保留意见】审计报告。 凯发电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...