证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-029 出席本次说明会的人员有：公司董事长孔祥洲先生，副董事长王 伟先生，总经理王传启先生、董事会秘书苏光辉先生，财务负责人赵 一环先生，独立董事徐泓女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提 交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投 资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00—17：00 在 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-010 天津凯发电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次证券发行方案如下： 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-009 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 2023 年修订）》等相关规定。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 ...

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）前十大 股东的持股情况 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-006 天津凯发电气股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条 件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网上发布的《第六届董事会第五 次会议决议的公告》（公告编号：2024-001）及《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-003）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在 册的 A 股前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和所持股份比例 等情况披露如下： 天津凯发电气股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-004 天津凯发电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励 或员工持股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前 总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购 的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，出席本次董事会的董事 人数超过三分之二。本次回购的股份用于员工持股计划或股权激 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-002 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益和 公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，结合公司经营情 况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购 部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用 于股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回 购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回 购的实施期限为自公司董事 ...

本次会议通知已于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益和 公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，结合公司经营情 况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购 部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用 于股权激励或员工持股计划。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-001 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回 购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-003 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限 8 元/ 股（含）计算，预计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总 股本比例为 0.79%至 1.57%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的 股份数量和金额为准。 （5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。 （6）回购股份的资金来源：公司自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人在未 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，天津凯发电气股份有限公 司（以下简称"凯发电气"或"公司"）向社会公开发行面值总额 34,989.48 万元 可转换公司债券，期限 5 年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金 34,989.48 万元，实际募集资金 34,989.48 万元，扣除发行费用 887.50 万元后，募集资金净 额为 34,101.98 万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 2 日出具了（2018）京会兴验字第 05000007 号验资报告。 二、 募集资金专户的开立、储存情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《天津 凯发电气股份有限公 ...