广东道氏技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的核查意见 （以下无正文） （此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性 股票激励计划有关事项的核查意见》之签署页） 余祖灯 葛秀丽 徐伟红 监事会认为： 一、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，《2025 年限制性股票激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不存在 明显损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关 规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施， 将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司 管理人员及核心业务人员之间的利益共享与约束机制。 三、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对 象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对 ...

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2025年第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 2 次会议的通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 1 月 16 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事谢志鹏先生委托秦伟先生代为出席并表决，董 事荣继华先生、张翼先生、王 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人秦伟符合《证券法 》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人秦伟未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广东道氏技 术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事秦伟受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会中拟审议的2025年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托表 决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完 ...

广东道氏技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调 动公司核心业务人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2025年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年一月 | 一、本激励计划的主体资格 - | 6 - | | --- | --- | | 二、本激励计划的合法合规性 - | 7 - | | 三、本激励计划应履行的法定程序 - | 16 - | | 四、本激励计划的信息披露 - | 18 - | | 五、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 - | 18 - | | 六、关联董事回避表决 - | 19 - | | 七、结论意见 - | 19 - | 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/上市公司/ | 指 | 广东道氏技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 道氏技术 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东道氏技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 限制性股票激励 | | 广东道氏技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | 计划、本激励计 | 指 | 案） | | 划、本计划 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第2次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 2 次会议的通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，全 体监事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 1 月 16 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事余祖灯先生、徐伟红女士以通讯方式参加会议。本 次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次 监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决 ...

广东道氏技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 2 次会议审议通过， 公司决定于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第 2 次会议审议通 过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四） 14:00 （2） ...

| 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市 | | | | 公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说 | 是 | | | 明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | 件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权 | 是 | | | 益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的，应 | | | | 当披露其姓名、职务、 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 第六届董事会2025年第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 1 次会议的通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 1 月 7 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事荣继 华先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、 彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事 葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理刘鑫炉先生、王健安先生，财务总监胡东杰 先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意注册， 公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，募集 资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 13 日到账，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙））于当日进行了审验，并出具了"信会师报字[2023] 第 ZI10164 号"《验资报告》。 二、 募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 的使用情况如下： 单位：万元 | | | | 截至 2024 | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 募集资金 | 11 月 30 | 日 | 截至 2024 | | ...