北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 德恒 29G20230338-005 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派张弛律师、李嘉豪律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议的表决程序、表决结果等相关事项进行见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 曹英简历 曹英女士，汉族，1975 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1993 年 7 月参加工作，历任国营八九七厂十六分厂负责核算统计、 出纳；景德镇万平开泰模具有限公司（八九七厂分厂）财务主管；浮梁县瑶仙 芝茶业有限公司财务主管；江西国信中电电气新能源有限公司财务部副部长； 景德镇合盛产业投资发展有限公司财务部部长；景德镇元盛建设开发有限公司 财务总监；景德镇合盛置业有限责任公司执行董事、法定代表人；景德镇市枫 树山林场有限公司董事。现任景德镇合盛产业投资发展有限公司工会主席，景 德镇梧桐大道建设工程公司董事。现任广东正业科技股份有限公司监事。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议 案》，选举曹英女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司 2024 年 第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 同日，经全体监事一致同意豁免提前发出会议通 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-052 广东正业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集 5、会议主持人：董事长余笑兵先生 6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-048）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-053 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 以现场及通讯的方式召开，全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次 会议提案及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影 响。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事曹英女士、王海涛先生以 通讯方式参与表决。 全体监事共同推举曹英女士主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会 议事规则》的规定。 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举曹英女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 监事会主席的公告》（公告编号：2024-054） ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-051 广东正业科技股份有限公司 关于控股孙公司签订销售合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司苏州正业玖坤 信息技术有限公司（以下简称"苏州玖坤"）于近期收到了江西合盛安泰新材料 有限公司（以下简称"合盛安泰"）公开招标的江西合盛安泰新材料有限公司江 西基地生产设备采购项目（以下简称"本项目"）的成交通知书，确认苏州玖坤 为本项目的中标单位，中标金额为 40,800,000.00 元人民币。依据上述中标结果， 近日，苏州玖坤与合盛安泰签署了《采购合同》。 苏州玖坤为公司控股孙公司，合盛安泰为景德镇合盛产业投资发展有限公司 （以下简称"合盛投资"）控股子公司，合盛安泰与公司属受合盛投资同一控制 下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易 构成关联交易。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-050 广东正业科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2024 年 6 月 5 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东正业科技股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 299 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司高度重视，针对《问询函》中所提到的问题逐项进行核实，现就有关情况回 复如下： （特别说明：如无特别说明，货币金额单位为人民币元，以下回复中若出现各分项数 值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。） "1．2023 年，你公司营业收入为 75,828 万元，同比下降 23.44%，其中， 锂电检测自动化产品收入由 2022 年的 44,965 万元下降至 16,386 万元，同比下 降 63.56%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-23,289 万元， 同比下降 88.68%；毛利率为 24.28%，同比下降 6. ...

"1．2023 年，你公司营业收入为 75,828 万元，同比下降 23.44%，其中， 锂电检测自动化产品收入由 2022 年的 44,965 万元下降至 16,386 万元，同比下 降 63.56%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-23,289 万元， 同比下降 88.68%；毛利率为 24.28%，同比下降 6.13 个百分点。年报显示，公 司目前已经布局光伏焊带、异质结电池片、光伏组件等相关产品，并在景德镇 投资建设屋顶分布式光伏电站项目，2023 年光伏新能源业务实现收入 6,752 万 元。请你公司： 关于对广东正业科技股份有限公司的年报问询函 的专项说明 关于对广东正业科技股份有限公司的年报问询函的 专项说明 永证专字(2024)第 310243 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于 2024 年 6 月 5 日下发的《关于对广东正业科技股份有限公司的年报 问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 299 号）（以下简称"问询函"）收悉， 本所作为广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）2023 年财务报表审计的注册会计师，根据问询函的要求，在审慎复核的 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-049 广东正业科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内 的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2024 年度预 计提供担保额度合计 147,403 万元，其中为孙公司南昌正业科技有限公司（以下 简称"南昌正业"）新增担保额度人民币 9,235 万元。本次担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议为合并报 表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2024 年度预计担保总 额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相 关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内 ...

二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024- 047 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议的通知于 2024 年 6 月 5 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发出， 并于 2024 年 6 月 12 日上午 10 点 30 分在公司三楼会议室以现场及通讯表决的 方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德 先生、顾智成先生、方志华先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先 生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 具 ...

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职的情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席胡建平先生的书面辞职报告。胡建平先生因退休离任，辞去公司第五届 监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 胡建平先生的原定任期为 2021 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日。截至 本公告披露日，胡建平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。胡建平先生辞去公司监事、监事会主席职务后，将继续遵守《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的相关规 定。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-046 广东正业科技股份有限公司 曹英女士简历详见附件。 特此公告。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》 ...