关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职的情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席胡建平先生的书面辞职报告。胡建平先生因退休离任，辞去公司第五届 监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 胡建平先生的原定任期为 2021 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日。截至 本公告披露日，胡建平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。胡建平先生辞去公司监事、监事会主席职务后，将继续遵守《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的相关规 定。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-046 广东正业科技股份有限公司 曹英女士简历详见附件。 特此公告。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》 ...

一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 6 月 5 日以电话、微信和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10 点以现场及通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法"）《广东正业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的规定。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-045 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间胡建平先生将继续履行监事 会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会主席辞职暨补选 监事的公告》。 会议经全体监事认真 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东正业科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 299 号 广东正业科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1．2023 年，你公司营业收入为 75,828 万元，同比下降 23.44%，其中，锂电检测自动化产品收入由 2022 年的 44,965 万元下降至 16,386 万元，同比下降 63.56%；扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润为-23,289 万元，同比 下降 88.68%；毛利率为 24.28%，同比下降 6.13 个百分点。 年报显示，公司目前已经布局光伏焊带、异质结电池片、光 伏组件等相关产品，并在景德镇投资建设屋顶分布式光伏电 站项目，2023 年光伏新能源业务实现收入 6,752 万元。请你 公司： （1）结合锂电检测自动化、新材料、PCB 检测自动化、 平板显示模组自动化业务、光伏新能源等主要业务板块的下 1 游客户需求变化、市场竞争、客户拓展、在手订单等情况， 分析你公司各业务板块收入变动的原因及合理性，并说明相 关收入及业绩变动是否符合行业趋势，与同行业公司是否 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-042 广东正业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

关于广东正业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 29G20230338-004 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《广东正业科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-043 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟出售部分资产的议案》，公司按国资相关要求在规定的国有产权交易 中心以公开挂牌转让的方式出售位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的 在建工程，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网披露的《广东正 业科技股份有限公司关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2024-013）。 二、交易进展 公司按国资相关要求将位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的资产 （含在建工程及对应的土地使用权）在江西省产权交易所公开挂牌转让，项目编 号：JX2024ZC00048，挂牌时间自 2024 年 3 月 6 日起至 2024 年 4 月 3 日止共 20 个工作日，挂牌起始价格为 178,000,000.00 元。根据江西省产权交易所（以下 简称"江西省产交所"或"省产交所"）出具的产权交易凭证，上述资产受让方 为盛鸿科技发展（广东）有限公司，交易方式为协议转让，成交价 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 北京德恒（东莞）律师事务所 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 关于广东正业科技股份有限公司 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 1 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 4．《关于补选非独立董事的议案》； 法律意见 德恒 29G20230338-003 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-041 广东正业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被法院宣告破产的公告 股东宿迁楚联科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、截止本公告披露日，宿迁楚联科技有限公司（以下简称"楚联科技" 或 "楚联公司"）持有广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 49,552,560股，占公司总股本比例的13.50%，享有公司表决权股份数量 19,415,711股，占公司当前有表决权股份数量比例的5.29%。 2、楚联科技不是公司控股股东、实际控制人，此次被法院宣告破产，不涉 及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响，对 公司日常的经营管理不会产生影响。 公司于2023年9月14日披露了《关于持股5%以上股东被申请破产重整获得法 院受理的公告》（公告编号：2023-052），江苏省宿迁市宿城区人民法院已裁定受 理东莞市铭众企业管理有限公司对楚联科技提出的重整申请。 近日，公司收 ...

广东正业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-040 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 26 ...

广东正业科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合广东正业科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"正业科技")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 企业内部控制规范体系的规定，公司董事会的责任包括建立健全并实施有效 的内部控制，评价内部控制的有效性，如实披露内部控制评价报告。监事会监督 董事会建立并实施的内部控制。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。 由于内部控制存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当 ...